암호화폐 사기꾼, 자금세탁 혐의로 5년형 선고

의 전 운영자로 의심되는 암호화폐 거래소는 월요일 프랑스 법원에서 자금세탁 혐의로 5년형을 선고받았다. 현재 폐쇄된 BTC-거래소를 운영하고 있는 검사인 Alexander Vinnik도 그에 대한 혐의와 관련하여 121,000달러의 벌금을 부과받았습니다.

원래 러시아 출신인 Vinnik은 2017년 12월 그리스 휴양지에서 체포되어 올해 초 프랑스로 송환되었습니다. 체포된 후 Vinnik은 신분 도용에서 마약 밀매 및 마약 밀매에 이르기까지 광범위한 혐의로 그를 때렸기 때문에 최대 55년의 징역형에 처하게 되었습니다. 돈 세탁.

프랑스 외에도 그는 러시아와 미국에서 수배되었습니다. Vinnik은 모국에서 9,500유로에 달하는 사기 혐의로 기소되었습니다. 한편, 법무부는 2017년에 BTC-e가 자금 조달을 위한 교환소라고 주장하는 21건의 혐의 목록을 공개했습니다. "컴퓨터 침입 및 해킹 사건, 랜섬웨어 사기, 신분 도용 사기, 부패한 공무원, 마약 유통 반지."

그러나 결국 Vinnik에 대한 랜섬웨어 혐의는 기각되었고 그는 프랑스 법원에서 돈세탁 혐의로만 유죄 판결을 받았습니다. 그는 여전히 러시아와 미국 당국에 맞서야 하며 자신이 BTC-e 거래소의 "일반 프리랜스 운영자"라고 주장하며 혐의를 부인했습니다.

악성코드를 통한 자금세탁

Vinnik에 대한 사건에서 검사는 의심하지 않는 사용자에게 송장 첨부 파일로 전송되어 열린 후 컴퓨터가 다운된 맬웨어인 Locky의 배후에 그가 있다고 주장했습니다. 사용자는 컴퓨터에 다시 액세스할 수 있도록 비트코인을 예치하라는 요청을 받았습니다. 프랑스 당국에 따르면 Vinnik은 프랑스의 188개 기업과 개인으로부터 2년 동안 공격을 통해 1억 6400만 달러를 모았습니다.

이후 익명의 거래 수단이라고 광고한 거래소인 BTC-e를 통해 돈을 세탁한 것으로 추정된다. 비트코인 "가장 기본적인 식별 정보조차" 없이. 올해 초, 뉴질랜드 당국 Vinnik과 연결된 은행 자금 1억 4천만 달러를 동결했습니다.

거래소는 금강산에 연루된 해커들로부터 자금도 받은 것으로 알려졌다. 곡스 충돌. "BTC-사업의 상당 부분은 의심되는 범죄 활동에서 파생되었습니다." 법원이 밝혔다 캘리포니아 북부 지방 법원에 검찰이 지난해 BTC-e를 상대로 1억 달러를 청구한 기소장을 제출했다.

Vinnik은 2017년 체포된 후 러시아에서 사소한 사기 혐의에 직면했기 때문에 자신을 러시아로 인도하려고 시도했습니다. 그러나 그의 입찰은 실패했습니다. 그의 변호사 AFP에 말했다 그들은 "아마도" 선고에 항소할 것입니다.