미국 재무부, DeFi 산업에 대한 불법 금융 문제 제기

세계에서 가장 고립된 국가 중 하나인 북한은 자금세탁을 통해 불법적으로 자금을 세탁하는 최악의 범죄자 중 하나입니다. 분산 금융 (DeFi) 산업, 미국은 보고서에서 말했다.

위험 평가에는 DeFi 산업의 불법 금융 위험을 해결하기 위해 미국 정부에 대한 권장 사항이 포함됩니다. 이 지침은 초기 블록체인 금융 부문과 관련된 격차를 해결하기 위해 미국의 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 감독을 확대하는 것을 목표로 합니다.

"범죄자, 사기꾼, 북한 사이버 행위자를 포함한 불법 행위자가 불법 자금을 세탁하는 과정에서 DeFi 서비스를 사용하고 있는 것으로 평가됩니다. DeFi 서비스와 관련된 잠재적 이점을 포착하려면 이러한 위험을 해결해야 합니다."라고 Brian E. 넬슨 재무부 테러·금융정보 담당 차관.

보고서에서 강조된 핵심 영역 중 하나는 재무부와의 탈중앙화 거래소(DEX) 작업입니다. 649개의 개별 DEX가 12월 1일 기준 총 158억 달러의 고정된 총 가치(TVL)를 가지고 있다고 말했습니다. 19, 2022. 이 보고서는 계속해서 불법 행위자가 Coinbase와 같은 중앙 집중식 거래소보다 DEX를 사용할 가능성이 더 높다고 말합니다.동전) AML/CFT 측정 가능성 감소로 인해.

그러나 암호화폐 업계의 돈세탁 혐의는 DeFi에만 국한되지 않습니다. 세계 최대 암호화폐 거래소이자 중앙 집중식 플랫폼인 바이낸스가 규제 조사 똑같은 이유로.

2022년 12월, 미국 검찰은 2년에 걸친 조사가 거의 끝나가고 있는 것으로 알려졌으며 법무부 관리들은 요금을 고려 Binance와 그 경영진에 대해. 이것은 상품선물거래위원회(CFTC)의 민사집행에 의해 지난주에 이어졌습니다. 연방법을 회피하고 "불법 디지털 자산"을 운영한 혐의로 거래소와 설립자를 기소 교환."