„Pump and Dump“ patenka į kriptovaliutų rinką
Siurblio ir išmetimo schemos egzistuoja jau daugelį metų, kai sukčiai uždirba turtus, o aukos lieka be nieko. Kriptovaliutų rinka nėra apsaugota. Nauja analizė, kurią atliko „Wall Street Journal“. nustatė, kad prekybos grupės manipuliavo skaitmeninių žetonų kainomis iki 825 mln. USD prekybos aktyvumo per pastaruosius šešis mėnesius, todėl tie, kurie papuolė į sukčiai.
Peržiūrėdamas prekybos duomenis ir internetinius ryšius tarp kriptovaliutų prekiautojų nuo 2018 m. pradžios iki birželio pabaigos, žurnalas aptiko 175 siurblys ir išmetimas schemos, apimančios 121 skirtingą skaitmeninį žetoną. Daugeliu tokių atvejų šių kartais neaiškių kriptovaliutų kaina pakilo ir nukrito per kelias minutes. (Žiūrėti daugiau: Prekyba kriptovaliutomis yra antra labiausiai paplitusi investicijų sukčiai Australijoje.)
Kripto siurblio ir išmetimo schemas sunkiau sustabdyti
„Pump-and-dump“ schemos vis dar gyvos akcijų rinkoje, o Vertybinių popierių ir biržų komisija nuolat seka blogiukus. To negalima pasakyti apie kriptovaliutų rinkas, nes jos yra nereguliuojamos ir anoniminės.
Šį kartą prekybininkai susitinka skaitmeniniuose pokalbių kambariuose naudodamiesi pranešimų paslaugomis, tokiomis kaip „The Telegram“ ir „Discord“, dažnai tik su kvietimu. Vienas didžiausių žurnalo nustatytų, vadinamas Big Pump Signal, turintis daugiau nei 74 000 sekėjų. Anot laikraščio, grupė uždirbo 222 mln.
„Big Pump Signal“ paskelbs datą, laiką, keitimą ir monetą, kurią bus galima dirbtinai išpumpuoti, o tada atsisės ir leis prekiautojams sukelti siautulį perkant skaitmeninį žetoną. Kai tik ji priartės prie didesnės tikslinės kainos, prekybininkai apsisuks ir parduos. Suktybė įvyksta per kelias minutes. Žurnalas nurodė cloakcoin – palyginti nežinomą kriptovaliutą, prekiaujančią Binance biržoje, kaip vieną iš pastarojo meto „pump-and-dump“ pavyzdžių. Liepos mėnesį „Big Pump Signal“ išsiuntė „signalą“, kad skaitmeninė moneta turi būti nupirkta 15.00 val. Valiutos kaina pakilo 50%, o kitų biržoje esančių kriptovaliutų kainos svyravo nedaug. Po dviejų minučių jis sumažėjo beveik 1,00 USD. Iš viso buvo sudaryta 6700 sandorių, kurių vertė siekė 1,7 mln. Dar prieš valandą sandorių nebuvo sudaryta. (Žiūrėti daugiau: Kriptovaliuta grąžino mums 300 metų: Krugmanas.)
Siurblių ir sąvartynų grupės neslepia savo ketinimų
Nors sunku nustatyti tikslų šių prekybos grupių skaičių, „Wall Street Journal“ rado 63 aktyvias grupes. Jie taip pat neslepia savo vardų. Kai kurie naudoja tokius pavadinimus kaip „Orion Pump“, „MEGA Pump“ ir „A+ Signals“. Šių grupių moderatoriai linkę likti anonimiški, imdami nuo 50 iki 250 USD per mėnesį už prieigą prie grupių. Operatoriai gauna didžiausią naudą, nes jie pasirenka monetą, kurią reikia siurbti ir išmesti. Prekybininkams tai gali būti rizikinga. Palaukite per ilgai, kad išsigrynintumėte sukčiavimą, ir jie pamatys, kaip neteisėtai gautas pelnas išgaruoja. Tai „skatina vargšus pasekėjus pirkti, kol bus pasiekta [tikslinė] kaina, kuri dažnai būna niekada nedaro“, – „Wall Street“ pasakojo Tayloras Caudle'as, kuris dalyvavo sausio mėnesį operacijoje „Big Pump“. Žurnalas. "Aš akimirksniu praradau 5000 USD per maždaug 30 sekundžių."
Investuoti į kriptovaliutas ir pirminius monetų siūlymus (ICO) yra labai rizikinga ir spekuliatyvu, o šis straipsnis nėra Investopedia ar rašytojo rekomendacija. investuoti į kriptovaliutas ar ICO. Kadangi kiekvieno žmogaus situacija yra unikali, prieš atliekant bet kokias finansines priemones visada reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu sprendimus. „Investopedia“ neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl čia pateiktos informacijos tikslumo ar savalaikiškumo.
