Tether- en Bitfinex-cryptobedrijven gedagvaard door Amerikaanse regelgevende instanties

Volgens een Bloomberg-artikel gepubliceerd in januari. 30, 2018, de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dagvaardingen afgegeven aan Bitfinex, een van 's werelds grootste cryptogeld exchanges en Tether, een gelieerd bedrijf dat aanbiedt wat het beweert te zijn fiat-gesteunde cryptovaluta. Het artikel van Bloomberg citeert een niet nader genoemde persoon die bekend is met de zaak en geeft geen details over de informatie die de CFTC zoekt. Tether factureert zichzelf als "altijd 1-op-1 gedekt door traditionele valuta die in onze reserves wordt gehouden"; elke uitgegeven ketting, met andere woorden, wordt zogenaamd gegarandeerd door een aanbetaling van één Amerikaanse dollar. Tether beweert dat zijn "reserveposities dagelijks worden gepubliceerd en onderhevig zijn aan frequente professionele audits", maar een dergelijke audit heeft niet plaatsgevonden en het bedrijf heeft de banden met zijn accountantskantoor, Friedman LLP, verbroken Maandag.

"Gezien de tergend gedetailleerde procedures die Friedman uitvoerde voor de relatief eenvoudige balans van... Tether, "zei het bedrijf in een verklaring, "het werd duidelijk dat een audit onbereikbaar zou zijn binnen een redelijke termijn tijdsspanne."

De marktkapitalisatie van Tether is op het moment van schrijven meer dan $ 2,2 miljard. De laatste openbaar beschikbare document detaillering van de fiat-deposito's van het bedrijf is van eind september, toen de marktkapitalisatie minder dan $ 500 miljoen was. De namen van de banken waar de fondsen van Tether worden aangehouden, werden in dat document geredigeerd en Friedman schreef dat het "de voorwaarden van de bovengenoemde bankrekeningen niet heeft geëvalueerd en doet geen uitspraken over het vermogen van de Klant om toegang te krijgen tot fondsen van de rekeningen of dat de fondsen zijn vastgelegd voor andere doeleinden dan het inwisselen van Tether-tokens."

Gerechtvaardigd?

Bitfinex en Tether zijn lange tijd het doelwit geweest van kritiek, met name door twee anonieme online commentatoren, Bitfinex'ed (vermoedelijk een toneelstuk over "Goxed", herinnerend aan de rampzalige ineenstorting van MtGox) en 32E3690D50B3B477DF7841212D4BB938DC9CDB50307618328E7F8B53F37CC1E2 (de auteur beweert dat dit een hash van hun naam is, wat betekent dat ze hun identiteit op een later tijdstip aantoonbaar kunnen onthullen).

De laatste stelt, op basis van statistisch bewijs, dat Tether "drukt als reactie op marktomstandigheden" in plaats van hun bedrijf organisch te laten groeien. Ze beweren ook dat Tether wordt afgedrukt om de prijs van bitcoin te manipuleren: nieuwe tether wordt vrijgegeven - zonder de geclaimde steun - wanneer de prijs van bitcoin daalt. De auteur identificeert 91 van dergelijke incidenten en schat dat misschien 48,8% van de stijging van bitcoin van 29 maart 2017 tot januari. 4, 2018 vond plaats binnen de periode van twee uur na de uitgifte van nieuwe tethers.

"Als er twijfelachtige activiteit is", besluit de auteur, "kan een verlaging van de BTC-prijs met 30-80% worden voorspeld."

Dergelijke internetspeurtochten mogen niet zomaar worden opgevat, vooral niet wanneer ze anoniem worden aangeboden. Naast de vele wild optimistische, uitzinnig bullish en duidelijk te mooi om waar te zijn beweringen die de ontluikende wereld van cryptocurrencies, er is voldoende "FUD" (angst, onzekerheid en twijfel), die niet noodzakelijkerwijs meer bewijs hoeft te hebben het op.

Naamloze internetonderzoekers hebben echter hun waarde bewezen tijdens eerdere cryptocurrency-explosies. Een recente analyse van de handel op MtGox heeft grotendeels de theorieën bevestigd die begin 2014 anoniem voor reddit en pseudoniem op een WordPress-blog werden geplaatst. (Zien, Frauduleuze handel zorgde voor een stijging van $ 150 tot $ 1.000 van Bitcoin in 2013: papier.)

Ook is de enige kritiek op Tether niet afkomstig van anonieme bronnen. Nicholas Weaver, senior onderzoeker bij Berkeley's International Computer Science Institute, tweette dat zonder: instroom van "$ 100 miljoen / dag aan nep $ s in de vorm van Tethers", zal er "een echt bloedbad zijn op de cryptocurrency prijzen. Mooi zo."

Ondertussen heeft NYU-econoom Nouriel Roubini Tether belasterd op sociale media.

Ze weigerden omdat de Tether/USDT-koppeling van 1:1 aan de US$ de moeder is van alle oplichting/fraude. En nu blijkt uit de prijsstelling onder pariteit dat het op weg is om in te storten. En het zal ook de Bitcoin-bubbel neerhalen https://t.co/eUXdm1JYjm
— Nouriel Roubini (@Nouriel) 28 januari 2018

Investeren in cryptocurrencies en andere Initial Coin Offerings ("ICO's") is zeer riskant en speculatief, en dit artikel is geen aanbeveling van Investopedia of de schrijver om te investeren in cryptocurrencies of andere ICO's. Aangezien de situatie van elk individu uniek is, moet altijd een gekwalificeerde professional worden geraadpleegd voordat financiële zaken worden gedaan beslissingen. Investopedia geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of tijdigheid van de hierin opgenomen informatie. Vanaf de datum waarop dit artikel is geschreven, heeft de auteur geen positie in cryptocurrency.