Crypto-fraudeur veroordeeld tot 5 jaar voor het witwassen van geld
De vermeende voormalige exploitant van a cryptogeld exchange werd maandag door een Franse rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf op beschuldiging van het witwassen van geld. Alexander Vinnik, die volgens de aanklagers de nu gesloten BTC-e-beurs exploiteerde, kreeg ook een boete van $ 121.000 in verband met de aanklachten tegen hem.
Vinnik, oorspronkelijk afkomstig uit Rusland, werd in december 2017 gearresteerd in een Grieks resort en begin dit jaar uitgeleverd aan Frankrijk. Nadat hij was gearresteerd, riskeerde Vinnik maar liefst 55 jaar gevangenisstraf omdat openbare aanklagers hem geslagen hadden met uiteenlopende aanklachten, van identiteitsdiefstal tot drugshandel en geld witwassen.
Belangrijkste leerpunten
- Alexander Vinnik, die werkte met crypto-uitwisseling BTC-e, werd door een Franse rechtbank veroordeeld voor het witwassen van geld en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 121.000.
- Vinnik zou ook het brein zijn achter Locky, een malware die computers liet crashen en Bitcoin als losgeld vroeg.
- Vinnik werd gezocht in drie landen - Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten - op basis van brede aanklachten.
Naast Frankrijk werd hij gezocht in Rusland en de Verenigde Staten. Vinnik werd in zijn thuisland beschuldigd van fraude voor een bedrag van 9.500 euro. Ondertussen onthulde het ministerie van Justitie een lijst van 21 aanklachten in 2017, waarin werd beweerd dat BTC-e een clearinghouse was voor fondsen die afkomstig waren van van "computerinbraken en hackincidenten, ransomware-zwendel, identiteitsdiefstalregelingen, corrupte ambtenaren en de distributie van verdovende middelen ringen."
Uiteindelijk werden de ransomware-aanklachten tegen Vinnik echter ingetrokken en werd hij alleen veroordeeld voor het witwassen van geld door Franse rechtbanken. Hij moet nog steeds de autoriteiten in Rusland en de Verenigde Staten onder ogen zien en heeft de beschuldigingen ontkend en beweerde dat hij een "gewone freelance-operator" was voor de BTC-e-uitwisseling.
Witwassen van geld via malware
In de zaak tegen Vinnik beweerden officieren van justitie dat hij het brein was achter Locky, een malware die naar nietsvermoedende gebruikers werd gestuurd als een factuurbijlage die computers crashte nadat deze was geopend. Gebruikers werd gevraagd om Bitcoin te storten om weer toegang te krijgen tot hun computers. Volgens de Franse autoriteiten heeft Vinnik in een periode van twee jaar 164 miljoen dollar opgehaald met de aanslagen van 188 bedrijven en particulieren in het land.
Vervolgens zou hij het geld hebben witgewassen via BTC-e, een beurs die zichzelf aanbood als een anonieme manier om te handelen Bitcoin zonder "zelfs de meest elementaire identificatie-informatie." Eerder dit jaar, autoriteiten in Nieuw-Zeeland bevroor $ 140 miljoen aan bankfondsen die waren gekoppeld aan Vinnik.
De uitwisseling zou ook geld hebben ontvangen van hackers die betrokken waren bij de Mt. Gox-crash. "Een aanzienlijk deel van de activiteiten van BTC-e was afkomstig van vermoedelijke criminele activiteiten", verklaarde een rechtbank aanklacht ingediend door openbare aanklagers in het Northern District van Californië, waarbij BTC-e vorig jaar werd aangeklaagd voor $ 100 miljoen.
Na de arrestatie van Vinnik in 2017 probeerde hij zichzelf uit te leveren aan Rusland omdat hij daar een schamele aanklacht wegens fraude had gekregen. Maar zijn bod was niet succesvol. zijn advocaat vertelde AFP dat ze "waarschijnlijk" in beroep gaan tegen de veroordeling.