DOJ zoekt onafhankelijke examinator in beschuldigingen van FTX-fraude

Het Office of the U.S. Trustee van het ministerie van Justitie heeft een motie ingediend bij de Delaware Faillissement Rechtbank op zoek naar de benoeming van een onafhankelijke examinator om mogelijk wangedrag bij de ineenstorting van crypto-uitwisseling FTX te onderzoeken.

Te belangrijk voor intern onderzoek

"Net als de faillissementszaken van Lehman, Washington Mutual Bank en New Century Financial vóór hen, zijn deze zaken precies het soort zaken die de aanstelling vereisen van een onafhankelijke fiduciair om onderzoek te doen naar en verslag uit te brengen over de buitengewone ineenstorting van de debiteuren, "U.S. Trustee Andrew R. Vara zei in de indiening.

De onderzoeker zou "de substantiële en ernstige beschuldigingen van fraude, oneerlijkheid, incompetentie, wangedrag en wanbeheer door de schuldenaars moeten onderzoeken", zei Vara in de indiening.

Hij zei dat hij de kwalificaties, competentie of goede trouw van de nieuw aangestelde CEO John J. Ray, in zijn rol als een voogd voor de nalatenschappen van de schuldenaars zijn de vragen die op het spel staan ​​"te groot en te belangrijk" om aan een intern onderzoek over te laten.

Een onderzoek heeft de voorkeur boven een onderzoek, omdat het eerste openbaar kan worden gemaakt, wat 'bijzonder' is belangrijk vanwege de bredere implicaties die de ineenstorting van FTX kan hebben voor de crypto-industrie," zei Vara in de indienen.

SEC lanceert Parallel Probe

Een parallel civiel onderzoek naar de ineenstorting van FTX wordt uitgevoerd door advocaten uit de VS. Beveiligingen en Uitwisselingen Commissiede afdeling handhaving. Soortgelijke vragen werden gestuurd naar bedrijven die handelden of investeerden op het crypto-platform, volgens mensen die bekend zijn met de vragen. Hoewel de autoriteiten niemand van wangedrag hebben beschuldigd, onderzoeken ze wat het bedrijf en zijn leiders investeerders en klanten vertelden toen de beurs vorige maand implodeerde.

Voormalig CEO Sam Bankman-Fried gebruikte $ 10 miljard aan klantgelden om zijn handelsactiviteiten te ondersteunen, en ten minste $ 1 miljard van die deposito's is verdwenen. In rechtszaken zei de nieuwe CEO van FTX, Ray, dat het bedrijf de verduistering van bedrijfsfondsen, waaronder de aankoop van personeel op de Bahama's, had verborgen.

Het komt neer op

FTX's mislukking is een van de grootste crypto-gerelateerde mislukkingen. De gebeurtenis veroorzaakte een cryptocurrency-route die ervoor zorgde dat miljarden dollars verloren gingen door naar schatting 1 miljoen schuldeisers. Naarmate er meer en meer informatie in de zaak aan het licht komt, is de roep voor toezichthouders nog sterker om op te treden en te voorkomen dat dit soort incidenten zich opnieuw voordoen.