Wat zijn de Panama-papieren?
Wat zijn de Panama-papieren?
De Panama Papers verwijzen naar de 11,5 miljoen gelekte versleutelde vertrouwelijke documenten die eigendom waren van het in Panama gevestigde advocatenkantoor Mossack Fonseca. De documenten werden op 3 april 2016 vrijgegeven door de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ), die ze de “Panama-papieren.”
Het document onthulde het netwerk van meer dan 214.000 belastingparadijzen waarbij mensen en entiteiten uit 200 verschillende landen betrokken waren. Een jarenlange teaminspanning van SZ en het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ging in op het ontcijferen van de versleutelde bestanden voordat de onthullingen openbaar werden gemaakt.
Belangrijkste leerpunten
- De Panama Papers waren een massale lekkage van financiële bestanden uit de database van Mossack Fonseca, het op drie na grootste offshore-advocatenkantoor ter wereld.
- De documenten zijn anoniem gelekt naar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ).
- De bestanden onthulden een netwerk van 214.000 belastingparadijzen waarbij rijke mensen, ambtenaren en entiteiten uit 200 landen betrokken waren.
- De anonieme bron die de papieren lekte, deed dat uit Panama, vandaar de naam Panama Papers.
- De meeste documenten lieten geen illegale acties zien, maar sommige lege vennootschappen die door Mossack Fonseca waren opgezet, waren gebruikt voor fraude, belastingontduiking of het ontwijken van internationale sancties.
De Panama Papers begrijpen
De Panama Papers zijn documenten die persoonlijke financiële informatie bevatten over veel vermogende particulieren en ambtenaren die voorheen privé werden gehouden. Onder degenen die in het lek worden genoemd, bevonden zich een tiental huidige of voormalige wereldleiders, 128 ambtenaren, politici, honderden beroemdheden, zakenmensen en andere rijke individuen.
Offshore-bedrijfsentiteiten zijn over het algemeen legaal en de meeste documenten vertoonden geen ongepast of illegaal gedrag. Maar sommige van de lege vennootschappen die door Mossack Fonseca zijn opgericht, bleken door verslaggevers te zijn gebruikt voor illegale doeleinden, waaronder fraude, belastingontduikingen het vermijden van internationale sancties.
Documenten gelekt door anonieme bron
In 2015 werd de Süddeutsche Zeitung (SZ) benaderd door een anonieme bron die zichzelf "John Doe" noemde, die aanbood de documenten te lekken. Doe heeft volgens de SZ geen financiële compensatie geëist. Het totale datavolume bedraagt zo'n 2,76 terabyte, waarmee het het grootste datalek in de geschiedenis is, en het gaat om de periode van de jaren 70 tot het voorjaar van 2016.
Aanvankelijk werden alleen geselecteerde namen van politici, ambtenaren, zakenlieden en andere betrokkenen onthuld. Een van de onmiddellijke gevolgen van de onthullingen was het aftreden van de IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson op 4 april 2016.
Op 9 mei werden alle 214.488 offshore-entiteiten genoemd in de Panama Papers: doorzoekbaar via een database op de website van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
De database van offshore advocatenkantoor Mossack Fonseca lekte naar verluidt 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten.
De bron van de naam "Panama Papers"
De groep documenten werd de "Panama Papers" genoemd omdat het lek afkomstig was uit Panama. De Panamese regering heeft echter sterke bezwaren tegen de naam, omdat deze het land de schuld of een negatieve associatie lijkt te geven.
Panama verklaart dat het niet betrokken is geweest bij de acties van Mossack Fonseca. Desalniettemin is de bijnaam blijven bestaan, hoewel sommige media die het verhaal hebben behandeld het de "Mossack Fonseca Papers" noemen.
Veelgestelde vragen over Panama Papers
Wat is het Panama Papers-schandaal?
Het Panama Papers-schandaal betrof een lek van 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ) meldde het lek, dat meer dan 214.000 belastingparadijzen blootlegde waarbij vooraanstaande mensen, overheidsfunctionarissen en entiteiten uit 200 verschillende landen betrokken waren.
Wie heeft de Panama Papers gelekt?
Een anonieme bron, genaamd John Doe, uit Panama lekte de documenten naar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ) zonder medeweten.
Wat is er met Mossack Fonseca gebeurd?
In maart 2018 beëindigde Mossack Fonseca de activiteiten, maar stemde ermee in om met de autoriteiten samen te werken in eventuele lopende onderzoeken naar het Panama Papers-schandaal.
Is er iemand naar de gevangenis gegaan voor de Panama Papers?
Duitsland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Mossack Fonseca-advocaten Juergen Mossack en Ramón Fonseca wegens belastingontduiking en het exploiteren van een criminele organisatie. Vanwege de uitleveringswetten van Panama zullen ze echter niet aan Duitse functionarissen worden overgedragen. In Panama worden ze beschuldigd van het Panama Papers-schandaal en omkoping met een Braziliaans bedrijf, waarvan ze twee maanden in de gevangenis hebben doorgebracht voordat ze een band kregen.
De Amerikaanse belastingbetaler Harald Joachim von der Goltz werd veroordeeld voor draad- en belastingfraude, witwassen van geld en tal van andere misdaden in verband met het Panama Papers-schandaal. Hij werd veroordeeld tot vier jaar in een Amerikaanse federale gevangenis.
De tijd zal leren wie er nog meer zal worden aangeklaagd in verband met dit schandaal.