Hvordan Cryptocurrency Pump-and-Dump-svindel fungerer
Flere nyhetssaker har antydet eller gitt anonyme kontoer om ordninger for å manipulere kryptovalutahandel gjennom pumpe-og-dump-ordninger. EN fersk rapport av Wall Street Journal gir definitivt bevis. Rapporten gir et innblikk i driften av pumpe-og-dump-ordninger. Journal opplyser at kryptopumpe-og-dump-ordninger sto for $825 millioner i handelsaktivitet de siste seks månedene og "hundrevis av millioner dollar i tap". I perioden fra januar til slutten av juli var det 125 pumpe-og-dump-operasjoner, og de manipulerte prisene på 121 forskjellige mynter. (Se også: Hvordan fungerer en pumpe- og dumpsvindel?)
Hvordan fungerer pumpe-og-dump-opplegg?
Ifølge Journal, krypto pumpe-og-dumpe ordninger opererer på en måte som minner om de første dagene av aksjemarkedet. I løpet av den tiden skapte en gruppe handelsmenn kaos i markedene ved å manipulere prisene gjennom å kjøpe i grupper.
En lignende dynamikk eksisterer i kryptovalutamarkeder. En horde av handelsmenn slår opp entusiasme for en mynt ved å evangelisere den på flere kanaler, inkludert sosiale medier. Deretter innleder de en koordinert innkjøpsvanvidd for det. Etter hvert som myntens pris stiger, låser andre handelsmenn, uten tilknytning til pumpe-og-dump-gruppen, seg på kjøpsrunden, noe som øker prisen ytterligere. Den koordinerte handlingen gjentas, bortsett fra denne gangen ved salg av mynten, når den når et bestemt prismål. Dette fører til en kraftig nedgang i prisen. Mens pumpe-og-dump-gruppen tjener penger, står andre handelsmenn, som kjøpte mynten basert på falske løfter, med tap. (Se også:
Tidligere CEO i Paypal kaller Bitcoin en svindel).Det foretrukne kommunikasjonsmediet for tradere involvert i pump-and-dump er meldingsappene Telegram og Discord. Traders danner grupper på begge plattformene. Slike grupper tar mellom $50 og $250 for medlemskap. I noen tilfeller kan handelsmenn velge å evangelisere tjenesten til andre og bli medlem. Binance, en Hong Kong-basert kryptovalutabørs, er en favoritt for slike operasjoner fordi den viser små mynter med lav likviditet som gjør dem til ideelle kandidater for manipulasjon.
Ikke alle forhandlere i ordningen tjener penger. Journal-artikkelen gir et eksempel på en San Diego-basert trader Taylor Caudle, som tapte $5000 på 30 sekunder. Han hadde lagt inn en kjøpsordre for DigixDAO som var notert på Binance. Prisene falt og kom seg ikke. I følge Caudle, "oppmuntrer slike ordninger de fattige tilhengerne til å fortsette å kjøpe til [mål]prisen er nådd, noe den ofte aldri gjør."
Å investere i kryptovalutaer og andre innledende mynttilbud ("ICOs") er svært risikabelt og spekulativt, og denne artikkelen er ikke en anbefaling fra Investopedia eller skribenten å investere i kryptovalutaer eller andre ICO-er. Siden hver enkelts situasjon er unik, bør en kvalifisert fagperson alltid konsulteres før du foretar noen økonomiske beslutninger. Investopedia gir ingen representasjoner eller garantier med hensyn til nøyaktigheten eller aktualiteten til informasjonen her.