SEC saksøker Binance og grunnlegger Changpeng Zhao

Binance står overfor anklager fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) om at de bevisst drev uregistrerte børser.

SEC anla mandag et søksmål mot Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services Inc. og grunnlegger Changpeng Zhao for brudd på amerikanske verdipapirlover. Tellingene nevnt i klagen inkluderer påstander om drift av uregistrerte børser, uriktig fremstilling av handelskontroller og tilsyn med Binance. amerikansk plattform, og delta i uregistrert tilbud og salg av verdipapirer.

Hvorfor saksøker SEC Binance og relaterte enheter?

I sin klage hevder SEC Binance og BAM Trading, som driver Binance. Amerikansk plattform med Binance, operert som uregistrerte børser, meglere, forhandlere og clearingbyråer, og tjener minst 11,6 milliarder dollar i inntekter, hovedsakelig fra transaksjonsgebyrer.

Regulatoren sa også i sin klage at Binance brøt amerikanske lover på grunn av det uregistrerte tilbudet om salg av sin egen BNB-token og BUSD stablecoin, noen krypto-utlånsprodukter og tilbud staking-som-en-tjeneste.

SEC hevder også at Zhao og Binance tillot amerikanske kunder med høy verdi å fortsette å handle på Binance.com i all hemmelighet, til tross for at de offentlig uttalte noe annet. I 2019 sluttet Binance å betjene amerikanske kunder og satte opp Binance. USA sammen med BAM Trading for å oppfylle amerikanske regulatoriske standarder.

Videre hevder SEC at Binance. USA, utpekt som en uavhengig plattform for amerikanske investorer, ble faktisk kontrollert av Zhao og Binance bak kulissene.

I tillegg anklager klagen BAM Trading og BAM Management for å villede investorer om handelskontroller på Binance. amerikansk plattform, som angivelig førte til sammenblanding av kundemidler med en ekstern enhet kontrollert av Zhao og vask handel på Binance. USA av et handelsfirma eid av Zhao.

I deres offisielle svar på SEC-klagen, hevder Binance at kundemidler alltid har vært trygge og sikre på deres plattformer.

«[D]e SECs handlinger her ser ut til å være i tjeneste for et forsøk på å skynde seg å kreve jurisdiksjonsgrunnlag fra andre regulatorer – og investorer ser ikke ut til å være SECs prioritet. På grunn av vår størrelse og globale navngjenkjenning, er Binance et enkelt mål nå fanget midt i en amerikansk regulatorisk dragkamp," sa selskapet i sitt svar.

Anklagene fremhever SECs pågående innsats for å regulere kryptoindustrien på riktig måte. Tidligere i år var kryptobørsen Bittrex saksøkt av SEC for brudd på verdipapirlover. Coinbase forventes også å møte handling fra SEC på et tidspunkt, som kryptobørsen mottok et Wells-varsel fra regulatoren tidligere i år.

Påstander om sammenblanding av kundemidler og Wash Trading

To av de mest bemerkelsesverdige påstandene inkludert i SEC-klagen er sammenblanding av kundemidler med en ekstern enhet kontrollert av Zhao, kjent som Merit Peak Limited, og vasker handel på Binance. amerikansk plattform.

Sigma Chain, som er et handelsfirma eid av Zhao, skal ha drevet vaskehandel på Binance. USA fra september 2019 til juni 2022 i et forsøk på å kunstig blåse opp volumet på plattformen.

I følge klagen falt mye av den påståtte vaskehandelen sammen med viktige tidsrammer i Binances historie, for eksempel under den første lanseringen av Binance. USA, etter den første noteringen av ulike kryptoaktiva verdipapirer, og i løpet av tiden frem til BAM Tradings såkornfinansieringsrunde.

Klagen inkluderte et diagram som indikerte mer enn 35 % av Binance. USAs totale COTI-handelsvolum var vaskehandel utført av Sigma Chain på flere dager i april 2022.

Flere kryptoaktiva identifisert som verdipapirer i SEC-klage

Spesielt lister SEC-klagen mot Binance tolv forskjellige kryptoaktiva som verdipapirer som ble gjort tilgjengelig for handel på Binances plattformer. Krypto-eiendelene spesifikt kalt ut ved navn er: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity Shards (AXS) og Coti (COTI). Klagen legger imidlertid til at dette ikke er en uttømmende liste over alle verdipapirer som er tilgjengelige for handel på Binances plattformer.

I tillegg påpeker klagen at Binance gjorde tilgjengelig for handel på sine plattformer forskjellige kryptoaktiva som har allerede møtt håndhevingshandlinger, inkludert men ikke begrenset til Amp (AMP), Augur (REP), TerraUSD (UST) og Tron (TRX).

I følge klagen, tilbud og salg av BNB, BUSD, Binances "BNB Vault"-program og Binances "Simple Earn" programmet var eksempler på uregistrerte og ulovlige verdipapirtilbud, i tillegg til BAM Tradings staking-as-a-service program.