DOJ acusa ex-funcionário da Coinbase com caso de negociação com informações privilegiadas
Três indivíduos, incluindo um ex-funcionário da Coinbase (MOEDA), foram acusados de comércio interno do criptomoedas no que é o primeiro para o mercado de criptomoedas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) publicou um comunicado à imprensa em 21 de julho, afirmando que não havia espaço para infringir a lei no espaço de tecnologia descentralizada.
Principais conclusões
- O DoJ acusou Ishan Wahi, Nikhil Wahi e Sameer Ramani de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica.
- O caso é o primeiro caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo negociação de criptomoedas.
- As autoridades dos EUA caíram no mercado de criptomoedas nos últimos meses e estão convencidas de que o setor opera dentro da lei.
Ishan Wahi foi um ex-gerente de produto da Coinbase que avisou seu irmão Nikhil Wahi e um amigo sobre ativos que logo seriam listados no intercâmbio. Quando essas listagens acontecem, especialmente em uma grande exchange como a Coinbase, o preço dessas criptomoedas tende a aumentar consideravelmente.
O DoJ acusou os três indivíduos de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica. Sameer Ramani, o terceiro perpetrador, ainda está foragido, enquanto os outros dois foram apresentados ao tribunal. Os réus supostamente negociaram pelo menos 25 criptoativos ilegalmente por aproximadamente US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos.
O procurador dos EUA Damian Williams foi direto em sua avaliação do caso, dizendo que os carregadores eram um lembrete de que a Web3 deve seguir a lei. Williams também esteve envolvido no primeiro caso de negociação de informações privilegiadas relacionado a NFTs.
A linha inferior
O primeiro caso de insider trading no mercado de criptomoedas envia um sinal para exchanges e indivíduos do setor. Em um mercado onde os preços podem flutuar descontroladamente em um intervalo de horas, as autoridades vão querer garantir que não haja espaço para atos ilícitos. Os EUA não estão sozinhos nisso, e houve um aumento na regulamentação de criptomoedas em todo o mundo.
A longo prazo, o mercado de criptomoedas se beneficiará da supervisão estrita que as autoridades dos EUA estão realizando e, de qualquer forma, eles podem não ter muito a dizer sobre o assunto. O país está se preparando para implementar regulamento de criptografia até 2023, mas a série de desenvolvimentos recentes já está levando as exchanges e outras empresas de criptomoedas a estarem em conformidade.
