CEO da Binance enfrenta possíveis acusações de lavagem de dinheiro
Promotores dos EUA podem acusar Binance, o maior troca de criptomoeda, e seus principais executivos com lavagem de dinheiro e violações de sanções, a última reviravolta em uma investigação que começou em 2018 e ganhou força durante o colapso do FTX que chocou o setor.
Fundador Changpeng "CZ" Zhao está entre os executivos que podem ser visados, informou a Reuters, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Funcionários do Departamento de Justiça estão divididos, no entanto, sobre se devem prosseguir, e alguns querem mais tempo para revisar as evidências.
Principais conclusões
- Diz-se que os promotores federais dos EUA estão analisando as acusações de lavagem de dinheiro em uma investigação de anos da grande exchange cripto Binance.
- Tal desenvolvimento no caso de longa data da Binance poderia adicionar mais desvantagens a uma indústria cripto abalada, se isso ocorresse.
- O CEO da Binance, Zhang, descartou a conversa como medo, incerteza e dúvida, conhecida como "FUD".
Zhao defende as operações da Crypto Exchange
Segundo relatos, três escritórios do Departamento de Justiça estão envolvidos, a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle e o National Cryptocurrency Equipe de Execução. Os advogados de defesa da Binance se reuniram com funcionários do DOJ sobre possíveis acordos judiciais, de acordo com o relatório.
Em um tuíte velado em 1º de dezembro. 12, Zhao, 45, disse: "Ignore o FUD. Continue construindo!" A bolsa também twittou uma comunicação compartilhada com a Reuters, dizendo que seus repórteres "erraram de novo". A Binance também disse em um comunicado de blog que era "possivelmente até a mais forte em todo o setor financeiro" em termos de segurança.
O Papel da Binance no Mundo das Criptomoedas
A Binance e seu CEO foram fundamentais para reagir ao recente colapso da bolsa FTX, que abalou a indústria. Primeiro, quando os rumores da insolvência da FTX começaram a circular, a Binance desligou US$ 529 milhões em FTX participações em tokens, um movimento que prejudicou seu rival agora falido. Zhao tem sido um líder na tentativa de trazer mais transparência e orientação para outros participantes do setor.
Conclusão
No início deste ano, a Binance apontou em uma postagem de blog que de todas as transações de 2021 feitas com criptomoedas, apenas 0,15% foram associadas a algum tipo de atividade ilícita. Embora isso possa dar esperança a alguns investidores, não há como negar que as autoridades estão reprimindo as empresas de criptomoedas, especialmente após o colapso do FTX.
