Coinbase выплатит штраф в размере 50 миллионов долларов регулирующим органам Нью-Йорка

Коинбейс Global Inc., США биржа криптовалют, рассчитался с регулирующими органами штата Нью-Йорк на сумму 100 миллионов долларов после расследования соблюдения биржей требований по предотвращению отмывания денег.

Регуляторы оштрафовали CoinBase на 50 миллионов долларов после того, как они заявили, что еще в 2018 году фирма позволяла клиентам открывать счета без проведения достаточной проверки биографических данных. CoinBase также должна потратить 50 миллионов долларов на повышение согласие усилия по предотвращению использования биржи потенциальными преступниками.

«Coinbase предприняла существенные меры для устранения этих исторических недостатков», — сообщил CoinDesk по электронной почте Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase. Он сказал, что фирма стремится быть образцом для подражания и будет работать с регулирующими органами по вопросам соблюдения».

Проблемы с соблюдением требований относятся к 2018 г.

Регулирующие органы впервые обнаружили проблемы с соблюдением требований на Coinbase в 2020 году, после того как биржа получила лицензию в Нью-Йорке в 2017 году. Согласно их выводам, биржа борьба с обмыванием денег у элементов управления были проблемы, начиная с 2018 года.

«Мы обнаружили сбои, которые действительно оправдывали создание независимого наблюдателя, а не ожидание урегулирования», — сказала Адриенн А. Харрис, суперинтендант финансовых служб штата Нью-Йорк. «Мы очень откровенно говорили о проблемах с незаконным финансированием в космосе. Вот почему наша структура требует, чтобы криптокомпании соответствовали тем же стандартам, что и банки».

Согласно соглашению, Coinbase слишком медленно проверяет старые учетные записи на наличие подозрительных функций. Бирже потребуется поработать с наблюдателем еще как минимум год, чтобы улучшить свои процедуры соответствия. Регулирующие органы Нью-Йорка не идентифицировали монитор.

Агентства предупреждают о рисках криптовалюты

В последние месяцы федеральные прокуроры были заняты расследованием нескольких криптовалютных бирж, а также проверяли, надлежащим ли образом иностранные фирмы проверяют биографию клиентов. Вчера регулирующие органы предупредили банки, что они должны знать о рисках, связанных с криптовалютными активами, включая юридические неопределенности и вводящую в заблуждение информацию, через два месяца после крах FTX вызвало шок в отрасли.

Нижняя линия

Власти США расследуют возможные нарушения по борьбе с отмыванием денег со стороны Бинанс, крупнейшая в мире криптовалютная биржа. До осени 2021 года Binance позволяла клиентам открывать счета на сумму ниже определенной суммы в долларах без прохождения строгой проверки личности. FTX также расследуется за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег во время его краха в ноябре. Прокуроры говорят, что опальный основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид руководил схемой незаконного присвоения миллиардов долларов клиентских депозитов в FTX.