Мошенничество с биткойнами: остерегайтесь этих пятерых

С момента своего появления более десяти лет назад Биткойн привлекал внимание инвесторов и торговцев, причем больше последних, чем первых. В криптовалюта экосистема характеризуется тонкими ликвидность и несколько институциональных инвесторов. Но он также изобилует преступниками и мошенниками.

Мошенничество с биткойнами следовало за колебаниями цен на криптовалюту. По мере роста цен на биткойны количество и частота таких мошенничество увеличилось и все больше преступников использовали его для транзакций. Их количество упало, поскольку цены упали, количество транзакций в сети уменьшилось, и это стало непривлекательным вариантом для инвестиций.

Природа мошенничества, происходящего в сети Биткойн, также совпадала с развитием его инфраструктуры. Ранняя блокчейн-инфраструктура Биткойна была примитивной; он часто выходил из строя по мере увеличения количества транзакций в его сети. В то время незаконная деятельность в экосистеме Биткойна отражала варианты его использования, при этом криптовалюта в основном использовалась для транзакций, таких как покупка наркотиков на темная паутина.

Рост цен в 2017 году изменил характер мошенничества, происходящего в Биткойне. Первоначальные предложения монет (ICO) были последним увлечением, и ICO мошенничество в основном опирался на разговоры в основных СМИ о Биткойне. Они предоставили потенциальным инвесторам возможность инвестировать в новую отрасль, обещавшую экспоненциальную прибыль. Что они не упомянули, так это то, что такие предложения в основном не регулировались Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

В последние годы, поскольку Биткойн стал более популярным и привлек внимание Инвесторы института, хакеры переориентировались на криптовалютные кошельки. Например, мошенничество с кражей криптовалютных кошельков стало более распространенным явлением. Фишинг - это особенно популярный среди хакеров метод кражи информации о ключах пользователей для криптовалютных кошельков.

Как бы парадоксально это ни звучало, мошенничество в сети Биткойн необходимо для ее развития, поскольку они выявляют уязвимости в ее системе. Постоянное внимание инвесторов к Биткойну означает, что вполне вероятно, что мошенничество и мошенничество с Биткойном и более крупной экосистемой криптовалюты, вероятно, в будущем станут более сложными.

Вот краткое изложение пяти важных мошенничеств с биткойнами, которые проникли в его экосистему за последние годы.

Обмен и взлом кошелька

Раньше криптовалютные биржи были основными источники криптовалютного богатства для хакеров. Теперь хакеры обратили свое внимание и на другие области, такие как онлайн-криптокошельки. Один из крупнейших таких взломов произошел в июне 2020 года, когда хакеры украли 1 миллион электронных писем клиентов. адресов путем взлома электронных и маркетинговых баз данных французского криптокошелька Ledger. Компания. Они также украли личные данные 9500 клиентов. и опубликовал 242 000 адресов электронной почты клиентов на веб-сайте взломанных баз данных. В конце 2019 года криптовалютная биржа Poloniex потерпела аналогичное нарушение и была вынуждена отправлять своим клиентам электронные письма с просьбой сбросить пароли.

Мошенничество в социальных сетях

Социальные сети стали мощной силой в обществе. Его рост происходил параллельно с повышением узнаваемости Биткойна в средствах массовой информации. Поэтому неудивительно, что хакеры используют социальные сети для нацеливания на владельцев биткойнов. Они начали создавать поддельные учетные записи в социальных сетях, чтобы вымогать биткойны у подписчиков или напрямую взламывать популярные учетные записи Twitter.

Пожалуй, самый известный случай этого произошел в июле 2020 года, когда были взломаны аккаунты Twitter, принадлежащие известным людям и компаниям. Некоторые из взломанных аккаунтов принадлежали техническим предпринимателям Илону Маску и Биллу Гейтсу, инвестору Уоррену Баффету, боксеру Флойду Мэйвезеру и таким компаниям, как Apple и Uber.

Хакеры получили доступ к административной консоли Twitter и публиковали твиты из этих учетных записей, прося своих последователей отправлять деньги на указанный адрес блокчейна. Они пообещали, что средства пользователей будут удвоены и отправлены обратно в качестве благотворительного жеста. По имеющимся данным, в течение нескольких минут после публикации твитов произошло 320 транзакций.

Twitter - не единственная платформа социальных сетей, пострадавшая от мошенничества с биткойнами. Платформа для обмена видео YouTube столкнулась с аналогичной проблемой. В июле 2020 года соучредитель Apple Стив Возняк подал иск против Google, потому что его разговоры о биткойнах были показаны в мошеннических видео с раздачей криптовалюты. Такие видео также обещали удвоить суммы криптовалюты для пользователей, которые обещали отправить свои монеты на адрес блокчейна, упомянутый в видео. Еще семнадцать человек также подали иск против YouTube, потому что их обманули видео с раздачей криптовалюты.

Мошенничество с социальной инженерией

Мошенничество с социальной инженерией - это мошенничество, при котором хакеры используют психологические манипуляции и обман, чтобы получить контроль над важной информацией, касающейся учетных записей пользователей. Например, фишинг - это широко распространенная афера с использованием социальной инженерии, с помощью которой хакеры отправляют электронные письма, связывающие их цели с мошеннический веб-сайт, специально созданный для сбора важной информации, такой как информация о банковском счете и другие личные подробности.

В контексте индустрии криптовалют фишинговые атаки нацелены на информацию, относящуюся к онлайн-кошелькам. В частности, хакеров интересуют закрытые ключи криптовалютного кошелька, которые являются ключами, необходимыми для доступа к средствам в кошельке. Их методы работы похожи на методы многих стандартных мошенников. Ведущим держателям на специально созданный веб-сайт отправляется электронное письмо с просьбой ввести информацию о закрытом ключе. Когда хакеры получают эту информацию, они могут украсть биткойны и другие криптовалюты, содержащиеся в этих кошельках.

Еще один популярный метод социальной инженерии, используемый хакерами, - это рассылка электронных писем с шантажом на биткойны. В таких письмах хакеры заявляют, что у них есть записи о посещенных пользователем веб-сайтах для взрослых, и угрожают раскрыть их, если они не поделятся закрытыми ключами.

Лучший способ обезопасить себя от фишинга - не переходить по ссылкам в таких письмах или проверять действительно ли адрес электронной почты принадлежит указанной компании, позвонив им или проверив электронную почту синтаксис. Например, пользователи должны проверить, зашифрован ли связанный веб-адрес (т. Е. Его URL начинается с HTTPS). Посещение незащищенных веб-сайтов - плохая идея.

ICO мошенничество

Мошенничество с ICO быстро распространилось на пике криптовалютной мании в 2017 и 2018 годах. После интенсивного разгона SEC частота таких мошенничеств снизилась. Однако они отказываются полностью вымирать. Совсем недавно, в конце 2019 года, федеральное агентство продолжало борьбу с подобными махинациями.

Есть несколько способов, с помощью которых мошенники могут отделить инвесторов от своих биткойнов с помощью афера ICO. Один из популярных методов - создание поддельных веб-сайтов, напоминающих ICO, и инструктаж пользователей о внесении монет в скомпрометированный кошелек. В других случаях виновато само ICO. Например, учредители могут распространять токены, которые нарушают законы США о ценных бумагах или вводят инвесторов в заблуждение относительно своих продуктов посредством ложной рекламы.

Самый известный пример - Centra Tech - предложение, которое был поддержан несколько знаменитостей, в том числе боксер Флойд Мэйвезер и музыкант DJ Khaled. Когда регулирующий орган ловит их, организаторы и основатели таких предложений наказываются. Некоторым даже грозит тюремное заключение.

Коврики DeFi

Коврики DeFi - это последний вид мошенничества на криптовалютных рынках. Децентрализованные финансы или DeFi нацелены на децентрализацию финансов путем устранения привратников для финансовых транзакций. В последнее время он стал магнитом для инноваций в крипто-экосистеме.

Но разработка платформ DeFi сопряжена со своими проблемами. Таким образом, злоумышленники похитили средства инвесторов. Эта практика, известная как тяга к ковру, стала особенно распространенной, когда протоколы DeFi стали популярен среди криптоинвесторов, заинтересованных в увеличении прибыли за счет охоты за прибыльными криптовалютами. инструменты.

Смарт-контракты, удерживающие средства на определенный период времени, являются наиболее популярным методом кражи средств программистами. Когда контракт истекает или достигает ранее установленного порогового значения, разработчики обычно используют функции программирования, чтобы украсть у него биткойны.

В декабре 2020 года группа разработчиков под псевдонимом украла Wrapped Bitcoin (WBTC), эфир и множество других криптовалют на сумму 750 000 долларов с Compounder Finance, платформы DeFi. Проект обещал инвесторам совокупную прибыль за внесение своей криптовалюты в смарт-контракт с временной привязкой или смарт-контракт, который будет выполнен только через определенное время. Но инвесторы утверждают, что разработчики встроили в систему «черный ход» и похитили средства до истечения срока действия смарт-контракта.