DOJ, FTX Dolandırıcılık İddialarında Bağımsız Denetçi Arıyor

Adalet Bakanlığı'nın ABD Mütevelli Ofisi, Delaware'e bir dava açtı. İflas Mahkeme, kripto borsası FTX'in çöküşünde olası yanlışları araştırmak için bağımsız bir denetçinin atanmasını istiyor.

Dahili Soruşturma için Çok Önemli

"Lehman, Washington Mutual Bank ve New Century Financial'ın kendilerinden önceki iflas davaları gibi, bu davalar da aynen böyle davalardır. Borçluların olağanüstü çöküşünü araştırmak ve rapor etmek için bağımsız bir mütevelli heyetinin atanmasını gerektiren "ABD Mütevelli Heyeti Andrew" R. Vara dosyalamada söyledi.

Vara dosyalamada, denetçinin "Borçlular tarafından yapılan dolandırıcılık, sahtekârlık, yetersizlik, suistimal ve kötü yönetime ilişkin önemli ve ciddi iddiaları soruşturması" gerektiğini söyledi.

Yeni atanan CEO John J.'nin niteliklerini, yetkinliğini veya iyi niyetini sorgulamadığını söyledi. Ray, rolünde

mutemet Borçluların mülkleri için söz konusu sorular, bir iç soruşturmaya bırakılamayacak kadar "çok büyük ve çok önemli".

Bir inceleme, soruşturmaya tercih edilir, çünkü ilki kamuya açıklanabilir, ki bu "özellikle Vara, FTX'in çöküşünün kripto endüstrisi için sahip olabileceği daha geniş etkiler nedeniyle önemli" dedi. dosyalama

SEC Paralel Probu Başlattı

ABD'li avukatlar, FTX'in çöküşüne ilişkin paralel bir sivil soruşturma yürütüyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuicra dairesi. Sorgulara aşina olan kişilere göre, kripto platformunda işlem yapan veya yatırım yapan şirketlere benzer sorular gönderildi. Yetkililer kimseyi yanlış bir şey yapmakla suçlamasa da, borsa geçen ay patlarken şirketin ve liderlerinin yatırımcılara ve müşterilere söylediklerini inceliyorlar.

Eski CEO Sam Bankman-Fried, ticaret işini desteklemek için müşteri fonlarından 10 milyar dolar kullandı ve bu mevduatların en az 1 milyar doları kayboldu. Mahkeme dosyalarında FTX'in yeni CEO'su Ray, şirketin Bahamalar'daki personel alımları da dahil olmak üzere kurumsal fonların kötüye kullanıldığını gizlediğini söyledi.

Alt çizgi

FTX'in başarısızlığı, kripto ile ilgili en büyük başarısızlıklardan biridir. Olay, tahmini 1 milyon alacaklı tarafından milyarlarca doların kaybolmasına neden olan bir kripto para birimi rotasını tetikledi. Davayla ilgili daha fazla bilgi gün ışığına çıktıkça, düzenleyicilerin adım atması ve bu gibi olayların tekrar olmasını önleme çağrısı daha da güçleniyor.