Що таке Mossack Fonseca?

Що таке Mossack Fonseca?

Термін Mossack Fonseca відноситься до панамської юридичної фірми, яка була залучена до Скандал з панамськими документами. Заснована в 1977 році, фірма зі штаб -квартирою в Панамі працювала у всьому світі більш ніж у 40 країнах.

У фірмі працювало близько 600 осіб, надаючи своїм клієнтам різні юридичні рішення та довіра послуги. Mossack Fonseca був відомий як недорогий творець компаній-оболонок у всьому світі. Фірма була ліквідована у 2018 році після того, як у її скандалі з Панамськими документами 2016 року просочилися документи.

Розуміння Mossack Fonseca

Mossack Fonseca був заснований в 1977 році в місті Панама Юргеном Моссаком. Рамон Фонсека приєднався до фірми майже через десять років, коли об'єднав свою практику з фірмою Mossack. Юридична фірма діяла за межами міста Панама, але також мала офіси в більш ніж 40 країнах.

Сфери практики фірми включали довірчі послуги, інтелектуальна власність, комерційне право, міжнародні бізнес -структури та інвестиційні консультаційні послуги. Згідно зі звітом Міжнародного консорціуму журналістів -розслідувачів, компанія обслуговувала понад 14 тис. банки, юридичних фірм та інших посередників. Він допоміг своїм клієнтам створити компанії, фонди, трести та інші транспортні засоби.

Одного разу Mossack Fonseca був одним з найбільших у світі постачальників офшорні фінансові послуги. Фірма стала предметом широкої дискусії в квітні 2016 року, коли німецьке видання опублікувало докази величезної кількості податковий рай клієнтами, що включала понад 214 000 організацій у 200 країнах світу. Згідно з цими документами, що просочилися, - їх спільно називають Панамськими документами - Mossack Fonseca продано компанії -оболонки за плату всього 1000 доларів у містах по всьому світу.

Панамські документи містять особисту фінансову інформацію про особи з високим статком (HNWI) та державних службовців, які раніше залишалися приватними. Анонімне джерело, яке згадується лише як Джон Доу, просочило документи - 11,5 мільйонів файлів - через німецьке видання Süddeutsche Zeitung. Десяток нинішніх і колишніх світових лідерів, 128 інших державних чиновників та політиків разом з сотні знаменитостей, ділових людей та інших заможних людей були серед тих, хто названий у витік.

Хоча компанія стверджувала, що працює в рамках відповідних правових та нормативних параметрів, Панама Документи підкреслюють, як компанія регулярно займається діяльністю, що сприяє ухиленню від сплати податків та грошам відмивання. Суперечка змусила Mossack Fonseca припинити свою діяльність у березні 2018 року, посилаючись на економічний вплив та репутаційну шкоду, спричинену викриттям.

Особливі міркування

Суб’єкти офшорного бізнесу, як правило, є законними. І більшість документів не виявляли недоречної чи протиправної поведінки. Але журналісти виявили, що деякі корпорації -оболонки, створені Mossack Fonseca, використовувалися в незаконних цілях, у тому числі шахрайство, ухилення від сплати податківта уникнути міжнародних санкцій.

Незважаючи на розпуск у 2018 році, Веб -сайт Mossack Fonseca все ще працює. Фірма та її партнери стверджують, що ця практика була спотворена у засобах масової інформації. За даними фірми, "Mossack Fonseca жодного разу в своїй історії не звинувачувався у кримінальних правопорушеннях або навіть не був офіційно розслідуваний у зв'язку зі звинуваченнями у тому самому".

Моссак Фонсека також брав участь у інших суперечках. Наприклад, у 2015 році фірма нібито допомагала німецькому банку Commerzbank відмивати гроші з Ірану та інших країн всупереч Сполученим Штатам санкції.