Crypto Fraudster idømt 5 år for hvidvaskning af penge

Den påståede tidligere operatør af en kryptovaluta exchange blev mandag idømt fem års fængsel på grund af hvidvask af penge af en fransk domstol i mandags. Alexander Vinnik, som anklagerne siger, betjente den nu lukkede BTC-e-børs, blev også idømt en bøde på 121.000 dollars i forbindelse med anklagerne mod ham.

Oprindeligt fra Rusland blev Vinnik anholdt på et græsk feriested i december 2017 og udleveret til Frankrig i begyndelsen af ​​dette år. Efter at han blev anholdt, stod Vinnik over hele 55 års fængsel, fordi anklagere slog ham med omfattende anklager fra identitetstyveri til narkotikahandel og hvidvaskning.

Foruden Frankrig blev han efterlyst i Rusland og USA. Vinnik blev anklaget for bedrageri på 9.500 euro i sit hjemland. I mellemtiden afslørede Justitsministeriet en liste over 21 anklager i 2017, der påstod, at BTC-e var et clearinghus for midler, der blev hentet fra "computerindtrængen og hackinghændelser, ransomware -svindel, identitetstyverier, korrupte offentlige embedsmænd og distribution af narkotika ringe."

Til sidst blev ransomware -anklagerne mod Vinnik imidlertid droppet, og han blev kun dømt for hvidvaskning af penge ved franske domstole. Han skal stadig stå over for myndigheder i Rusland og USA og har nægtet anklagerne og hævdet, at han var en "almindelig freelanceoperatør" for BTC-e-børsen.

Hvidvaskning af penge gennem malware

I sagen mod Vinnik hævdede anklagere, at han var hjernen bag Locky, en malware, der blev sendt til intetanende brugere som en faktura vedhæftet fil, der styrtede computere ned, efter at den blev åbnet. Brugere blev bedt om at indbetale Bitcoin for at få adgang tilbage til deres computere. Ifølge franske myndigheder indsamlede Vinnik 164 millioner dollars fra angrebene over en toårig periode fra 188 virksomheder og enkeltpersoner i landet.

Efterfølgende skulle han have hvidvasket pengene gennem BTC-e, en børs, der annoncerede sig selv som en anonym måde at handle på Bitcoin uden "selv de mest basale identificerende oplysninger." Tidligere i år, myndigheder i New Zealand frøs 140 millioner dollars i bankmidler, der var knyttet til Vinnik.

Udvekslingen skulle også have modtaget midler fra hackere involveret i Mt. Gox styrt. "En betydelig del af BTC-e's forretning stammer fra formodet kriminel aktivitet," udtalte en domstol anklage fra anklagere i det nordlige distrikt i Californien, der sagsøgte BTC-e for 100 millioner dollars sidste år.

Efter Vinniks arrestation i 2017 forsøgte han at få sig selv udleveret til Rusland, fordi han stod over for en sølle svindelanklagelse der. Men hans bud var uden held. Hans advokat fortalte AFP at de "sandsynligvis" vil anke dommen.