Hvordan Cryptocurrency Pump-and-Dump-svindel fungerer
Adskillige nyhedshistorier har antydet eller givet anonyme beretninger om ordninger til at manipulere handel med kryptovaluta gennem pump-and-dump-ordninger. EN seneste rapport af Wall Street Journal giver et endegyldigt bevis. Rapporten giver et indblik i driften af pumpe-og-dump-ordninger. Journal oplyser, at kryptopumpe-og-dump-ordninger tegnede sig for 825 millioner dollars i handelsaktivitet i løbet af de sidste seks måneder og "hundreder af millioner af dollars i tab". I perioden fra januar til slutningen af juli var der 125 pumpe-og-dump-operationer, og de manipulerede priserne på 121 forskellige mønter. (Se også: Hvordan virker en pumpe og dump fidus?)
Hvordan fungerer pumpe-og-dump-ordninger?
Ifølge Journal, crypto pump-og-dump ordninger fungerer på en måde, der minder om aktiemarkedets tidlige dage. I løbet af den tid skabte en gruppe handlende kaos på markederne ved at manipulere priserne gennem køb i grupper.
En lignende dynamik findes på kryptovalutamarkederne. En horde af handlende slår entusiasme op for en mønt ved at evangelisere den på flere kanaler, inklusive sociale medier. Efterfølgende anstifter de et koordineret indkøbsvanvid til det. Efterhånden som møntens pris stiger, låser andre forhandlere, uden forbindelse til pump-and-dump-gruppen, sig også på købsturen, hvilket øger prisen yderligere. Den koordinerede handling gentages, undtagen denne gang ved salg af mønten, når den når et bestemt kursmål. Dette medfører et kraftigt fald i prisen. Mens pump-and-dump-gruppen tjener penge, står andre handlende, der købte mønten baseret på falske løfter, tilbage med tab. (Se også:
Tidligere Paypal CEO kalder Bitcoin for et svindelnummer).Det foretrukne kommunikationsmedium for handlende involveret i pump-and-dump er beskedapps Telegram og Discord. Handlende danner grupper på begge platforme. Sådanne grupper opkræver mellem $50 til $250 for medlemskab. I nogle tilfælde kan handlende vælge at evangelisere tjenesten til andre og blive medlem. Binance, en Hong Kong-baseret cryptocurrency-børs, er en favorit til sådanne operationer, fordi den viser små mønter med lav likviditet, hvilket gør dem til ideelle kandidater til manipulation.
Ikke alle erhvervsdrivende i ordningen tjener penge. Journal-artiklen giver eksemplet med en San Diego-baseret handlende Taylor Caudle, som tabte $5.000 på 30 sekunder. Han havde afgivet en købsordre for DigixDAO, der var noteret på Binance. Dens priser faldt og kom sig ikke. Ifølge Caudle "tilskynder sådanne ordninger de fattige tilhængere til at blive ved med at købe, indtil [mål]prisen er nået, hvilket det ofte aldrig gør."
Investering i kryptovalutaer og andre indledende mønttilbud ("ICO'er") er meget risikabelt og spekulativt, og denne artikel er ikke en anbefaling fra Investopedia eller skribenten at investere i kryptovalutaer eller andre ICO'er. Da hver enkelt persons situation er unik, bør en kvalificeret professionel altid konsulteres, før der foretages nogen økonomisk beslutninger. Investopedia giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden eller aktualiteten af oplysningerne heri.
