Was ist Kryptowährungs-Spoofing?

Was ist Kryptowährungs-Spoofing?

Kryptowährung Spoofing ist der Prozess, bei dem Kriminelle versuchen, den Preis einer digitalen Währung durch gefälschte Bestellungen künstlich zu beeinflussen. Spoofing wird erreicht, indem die Illusion von Pessimismus (oder Optimismus) auf dem Markt erzeugt wird.

Händler tun dies, indem sie große Kauf- oder Verkaufsaufträge platzieren, ohne die Absicht, sie jemals auszuführen. Wenn Anleger dies tun, verleiten sie andere Anleger zum Kauf oder Verkauf, und der Preis der Kryptowährung kann entsprechend angepasst werden. Der Händler storniert die Aufträge, sobald sich der Preis der Kryptowährung in die gewünschte Richtung bewegt.

So funktioniert Kryptowährungs-Spoofing

Eines der Markenzeichen der meisten digitale Währungen ist extrem Volatilität. Häufige und erhebliche Preisschwankungen bereiteten vor allem in den Anfangstagen einiger der großen Kryptowährungen, aber das Phänomen hält bis heute an.

Man braucht nicht weiter zu suchen als die größte digitale Währung der Welt, Bitcoin (BTC), um Beweise dafür zu sehen, dass dies der Fall ist; Ende 2017 stieg BTC auf einen Höchststand von mehr als 18.000 USD pro Münze (der Wert einer Bitcoin betrug am 19. Dezember 2017 18.984,77 USD). Nur wenige Wochen später war er auf weniger als die Hälfte dieses Wertes gefallen. Am 7. Februar 2018 betrug der Wert eines Bitcoins 7.270,51 USD. (Dies berücksichtigt noch nicht einmal den jüngsten, kometenhaften Anstieg des Bitcoin-Preises. Am 5. März 2021 erreichte der Wert eines Bitcoins 49.362,58 USD.)

Preisschwankungen treten nicht nur auf einer größeren Zeitskala wie dieser auf, die sich über Wochen und Monate erstreckt. Tatsächlich finden sie auch von Sekunde zu Sekunde statt. Es ist diese Tatsache, die es einigen kriminellen Operationen ermöglicht hat, davon zu profitieren Blitz stürzt ab beliebter digitaler Währungen, kauft die heißesten Token zu niedrigen Preisen auf und verkauft sie dann, sobald die Preise da sind korrigiert.

Wie bei allen handelbaren Wertpapieren hängt der Preis eines digitalen Tokens von vielen verschiedenen Faktoren ab, darunter das allgemeine Gefühl von Optimismus oder Pessimismus, das den breiteren Markt und das Individuum durchdringt Investoren. Während dieses Gefühl der Schwung und das Potenzial einer Kryptowährung kann schwer zu quantifizieren sein, dennoch sind versierte Anleger sehr darauf eingestellt. Wegen der Auswirkungen, die ein Gefühl von Optimismus oder Pessimismus auf die Kaufneigung einer Anlegergruppe haben kann, oder diese digitale Währung verkaufen, diese Konzepte sind entscheidend für den Preis dieses Tokens, auch wenn sie etwas bleiben schwer fassbar.

Es ist die Tatsache, dass diese Gefühle schwer fassbar sind, die Spoofing möglich und effektiv macht. Händler, die den Markt für eine bestimmte Kryptowährung manipulieren möchten, können die Illusion von Optimismus oder Pessimismus erzeugen, indem sie betrügerische Kauf- oder Verkaufsaufträge auslösen.

Wenn Spoofing stattfindet, wird es oft begleitet von waschen handel. Wash Trading ähnelt Spoofing, da es darauf abzielt, den Preis einer digitalen Währung mit künstlichen Mitteln zu manipulieren. Die Mittel zur Umsetzung von Wash-Trading und Spoofing sind jedoch unterschiedlich. Beim Wash-Trading handelt ein Betrüger mit sich selbst, um die Illusion einer Marktnachfrage zu erzeugen, und verleitet so ahnungslose Investoren dazu, ebenfalls in Trades einzutreten.

Besondere Überlegungen

So schützen Sie sich vor Kryptowährungs-Spoofing

Wie kann sich ein Investor am besten davor schützen, in eine digitale Währung zu investieren, während Spoofing stattfindet? Insgesamt ist Vorsicht für viele Anleger der zentrale Ansatz. Es ist am besten, sich vor Gelegenheiten zu hüten, die zu schön erscheinen, um wahr zu sein, und es lohnt sich auch, sicherzustellen, dass alle Börsen, an denen Sie handeln, achten auf die Möglichkeit von Betrug aller Art, einschließlich Spoofing und Wash Handel.

Gleichzeitig versuchen viele Börsen, ihre Sicherheits- und Überwachungssysteme hochzufahren, um vor Spoofing zu schützen und Kunden zu schützen.

Letztendlich können selbst die wachsamsten Anleger in der Welt der digitalen Währungen noch anfällig für Preismanipulationen sein. Aus diesem Grund ist es wichtig zu bedenken, dass dieser Bereich ein hochspekulativer bleibt und dass digitale Währungen nicht das A und O einer Anlagestrategie sind.

Ermittlungen des US-Justizministeriums

Im Jahr 2018 berichtete Bloomberg über eine Untersuchung, die das US-Justizministerium (DOJ) eingeleitet hat, um festzustellen, ob im Bitcoin-Netzwerk aufgrund von Spoofing Preismanipulationen von Kryptowährungen stattgefunden haben. Für die Untersuchung arbeitete das DOJ mit dem Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Untersuchung konzentrierte sich wahrscheinlich nicht nur auf Bitcoin, weil es nach Marktkapitalisierung nach wie vor die größte digitale Währung ist, aber auch, weil die massiven Preiserhöhungen Ende 2017 Horden neuer Amateurinvestoren in den Kryptowährungsraum getrieben haben.

Diese Investoren, die daran interessiert sind, mit einer digitalen Währung, die für stratosphärische Höhen bestimmt zu sein scheint, leicht Geld verdienen wollen, sind möglicherweise am anfälligsten für Spoofing.