SEC berechnet 11 $300 Millionen im Krypto-Ponzi-Schema
Die Vereinigten Staaten Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) hat 11 Personen angeklagt, eine betrügerische Kryptographie erstellt und gefördert zu haben Pyramidenschema und Ponzi-Schema. Die Behörde veröffentlichte am 1. August eine Pressemitteilung, in der es heißt, dass an dem 300-Millionen-Dollar-Krypto-Pyramidensystem Täter aus mehreren Ländern beteiligt waren. Die Klage wurde beim United States District Court im Northern District of Illinois eingereicht.
Das fragliche Pyramidensystem ist Forsage, und seine vier Gründer sind bekanntermaßen in Russland, der Republik Georgien und Indonesien. Drei Personen in den USA wurden ebenfalls beschuldigt, für Forsage geworben zu haben, sowie eine Gruppe namens Crypto Crusaders, die in den USA in fünf Bundesstaaten operierte.
Die zentralen Thesen
- Die SEC hat 11 Personen angeklagt, ein betrügerisches Krypto-Pyramiden- und Schneeballsystem erstellt und gefördert zu haben.
- Die Gründer befanden sich zuletzt in Russland, der Republik Georgien und Indonesien,
- Das Programm mit dem Namen Forsage ermöglichte es Kleinanlegern, Transaktionen über Smart Contracts abzuschließen.
- Den Investoren wurde gesagt, dass sie Gewinne erhalten würden, wenn sie andere für das Programm rekrutieren würden.
- Die SEC strebt einstweilige Verfügungen, Herausgabe und zivilrechtliche Strafen an.
Die Website von Forsage ermöglichte es Kleinanlegern, Transaktionen auf verschiedenen Arten abzuschließen Blockchains, einschließlich Äther, Binance, und Tron. In typischer Pyramidensystem-Manier wurde diesen Investoren gesagt, dass sie Gewinne erzielen würden, wenn sie andere für das System rekrutieren würden. Die SEC sagt auch, dass Forsage die Gelder der neuen Investoren verwendet hat, um die früheren abzuzahlen.
Die SEC reichte im Januar 2020 eine Beschwerde über das Projekt ein, in der die vier Gründer – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – erwähnt wurden. Die anderen Angeklagten waren Cheri Beth Bowen, Ronald R. Hirsching, Samuel D. Ellis, Markus F. Hameln, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd und Sarah L. Theissen.
Die letztgenannte Gruppe von Personen wurde beschuldigt, gegen die Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die SEC versucht, einstweilige Verfügungen, Degorgements und zivilrechtliche Strafen zu erwirken.
Die SEC war führend bei der Ergreifung von Krypto-Aktionen und bearbeitet zahlreiche Fälle. Anfang dieses Jahres erhöhte die Finanzaufsichtsbehörde die Anzahl der Positionen, die ihrem Krypto-Team zugewiesen wurden, um Investoren vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Es hat darüber gesprochen breite Regulierung für Krypto in der Vergangenheit, obwohl es nicht viele Informationen darüber gab. Die SEC hat gesagt, dass der Anlegerschutz und die Verhinderung von Marktmanipulation zwei Hauptprioritäten sind. SEC-Vorsitzender Gary Gensler war klar, dass er viele Token, von denen er glaubt, dass sie als Wertpapiere fungieren, in den Zuständigkeitsbereich der SEC bringen will. Er hat auch betont, dass er Kryptowährungen nicht völlig negativ gegenüberstehe.