DOJ sucht unabhängigen Prüfer für FTX-Betrugsvorwürfe

Das Büro des US-Treuhänders des Justizministeriums reichte beim Delaware einen Antrag ein Konkurs Gericht beantragt die Ernennung eines unabhängigen Prüfers zur Untersuchung potenziellen Fehlverhaltens beim Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX.

Zu wichtig für interne Untersuchungen

„Wie die Insolvenzfälle von Lehman, Washington Mutual Bank und New Century Financial vor ihnen sind diese Fälle genau die Art von Fällen die die Ernennung eines unabhängigen Treuhänders erfordern, um den außergewöhnlichen Zusammenbruch der Schuldner zu untersuchen und darüber zu berichten“, so US-Treuhänder Andrew R. sagte Vara in der Akte.

Der Prüfer sollte „die erheblichen und schwerwiegenden Vorwürfe des Betrugs, der Unehrlichkeit, der Inkompetenz, des Fehlverhaltens und der Misswirtschaft der Schuldner untersuchen“, sagte Vara in der Akte.

Er sagte, dass er weder die Qualifikationen noch die Kompetenz noch den guten Willen des neu ernannten CEO John J. in Frage stelle. Ray, in seiner Rolle als Treuhänder Für die Nachlässe der Schuldner seien die Fragen, um die es gehe, „zu groß und zu wichtig“, als dass sie einer internen Untersuchung überlassen werden könnten.

Eine Untersuchung ist einer Untersuchung vorzuziehen, weil erstere öffentlich gemacht werden kann, was „besonders“ ist „wichtig wegen der weitreichenderen Auswirkungen, die der Zusammenbruch von FTX auf die Kryptoindustrie haben könnte“, sagte Vara im Einreichung.

SEC startet Parallelsonde

Eine parallele zivile Untersuchung des Zusammenbruchs von FTX wird von Anwälten aus den USA durchgeführt. Wertpapier- und Börsenkommission's Durchsetzungsabteilung. Nach Angaben von Personen, die mit den Anfragen vertraut sind, wurden ähnliche Anfragen an Unternehmen gesendet, die auf der Krypto-Plattform Handel trieben oder dort investierten. Obwohl die Behörden niemandem ein Fehlverhalten vorgeworfen haben, prüfen sie, was das Unternehmen und seine Führungskräfte Investoren und Kunden gesagt haben, als die Börse letzten Monat implodierte.

Der frühere CEO Sam Bankman-Fried nutzte 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern, um sein Handelsgeschäft zu stützen, und mindestens 1 Milliarde US-Dollar dieser Einlagen sind verschwunden. In Gerichtsakten sagte Ray, der neue CEO von FTX, dass das Unternehmen die Veruntreuung von Unternehmensgeldern, einschließlich Personalkäufen auf den Bahamas, verschwiegen habe.

Das Fazit

FTXDas Scheitern von ist einer der größten kryptobezogenen Misserfolge. Das Ereignis löste einen Zusammenbruch der Kryptowährung aus, der schätzungsweise 1 Million Gläubiger zu Verlusten in Milliardenhöhe führte. Da in diesem Fall immer mehr Informationen ans Licht kommen, wird der Ruf an die Aufsichtsbehörden noch lauter, Maßnahmen zu ergreifen und zu verhindern, dass sich Vorfälle wie dieser wiederholen.