Η CFTC μηνύει την Binance για «Εσκεμμένη φοροδιαφυγή του ομοσπονδιακού νόμου. Διευθύνων Σύμβουλος Unfazed

ο Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων κατέθεσε μήνυση τη Δευτέρα κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance, Changpeng Zhao (CZ) και τριών οντοτήτων που διαχειρίζονται το Binance πλατφόρμα, χρεώνοντάς τους πολυάριθμες παραβιάσεις του Commodity Exchange Act (CEA) και του CFTC Κανονισμοί.

Στην καταγγελία της, η ρυθμιστική αρχή παραγώγων είπε ότι η Binance δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της επειδή δεν εγγραφόταν σωστά. Ως μέρος της καταγγελίας, ο πρώην υπεύθυνος συμμόρφωσης της Binance, ο Samuel Lim, κατηγορείται ότι βοήθησε και υποκίνησε τις παραβιάσεις της Binance.

Η CFTC διερευνά Binance τουλάχιστον από το 2021 επειδή δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τους κατοίκους των ΗΠΑ από την αγορά και πώληση παραγώγων κρυπτογράφησης. Οι πλατφόρμες που επιτρέπουν στους Αμερικανούς να εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα πρέπει κανονικά να εγγράφονται στο CFTC.

Το Binance κατηγορείται για εσκεμμένη αποφυγή του νόμου των ΗΠΑ

Στην καταγγελία, η ρυθμιστική αρχή κατηγόρησε την Binance ότι σκόπιμα αγνόησε τις διατάξεις της CEA ενώ εμπλακεί σε μια υπολογισμένη στρατηγική ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Η CFTC επιδιώκει μια μόνιμη διαταγή για περαιτέρω παραβιάσεις της CEA και της CFTC, την απαξίωση και τις αστικές χρηματικές κυρώσεις.

«Για χρόνια, η Binance γνώριζε ότι παραβίαζε τους κανόνες CFTC, εργαζόταν ενεργά για να διατηρήσει τη ροή των χρημάτων και να αποφύγει τη συμμόρφωση», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωση. «Αυτό θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση για οποιονδήποτε στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ότι η CFTC δεν θα ανεχθεί εσκεμμένη αποφυγή του νόμου των ΗΠΑ».

Η CFTC ισχυρίστηκε επίσης ότι η Binance συμβούλεψε τους πελάτες της στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν υπηρεσίες VPN για να παρακάμψουν τους περιορισμούς σε πελάτες που εδρεύουν στις ΗΠΑ.

«Η εικαζόμενη εσκεμμένη διαφυγή του νόμου των ΗΠΑ από τους κατηγορούμενους είναι ο πυρήνας της καταγγελίας της Επιτροπής κατά της Binance. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι συνομιλίες των ίδιων των κατηγορουμένων αντικατοπτρίζουν ότι οι προσπάθειες συμμόρφωσης της Binance ήταν απατηλές και ότι η Binance επέλεξε εσκεμμένα — πέρα ​​και over—για να τοποθετήσετε τα κέρδη σε αντίθεση με την τήρηση του νόμου», δήλωσε ο Gretchen Lowe, Γενικός Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής του CFTC Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ.

CZ Φαινομενικά ατάραχος

Η Binance πιθανότατα περίμενε τη μήνυση. Τον Φεβρουάριο, ο Chief Strategy Officer της Binance φέρεται να είπε ότι η ανταλλαγή είχε ολοκληρωθεί έρευνα από πολλές ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται να πληρώσει ποινές για να εξιλεωθεί για προηγούμενες ρυθμιστικές παραβιάσεις.

Οι τιμές και των δύο Bitcoin (BTC) και Binance Coin (BNB) κατέπεσε μετά την ανακοίνωση της αγωγής.

Σε γραπτή απάντηση τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος Zhao είπε ότι η Binance είχε συνεργαστεί με τη ρυθμιστική αρχή για περισσότερα από δύο χρόνια.

«Μετά από μια αρχική εξέταση, η καταγγελία φαίνεται να περιέχει μια ελλιπή απαγγελία γεγονότων και δεν συμφωνούμε με τον χαρακτηρισμό πολλών από τα ζητήματα που φέρονται στην καταγγελία», έγραψε.

Έγραψε ότι η εταιρεία δεν συναλλάσσεται με σκοπό το κέρδος ή δεν χειραγωγεί την αγορά και όλα τα έσοδα είναι σε κρυπτογράφηση.

«Πρέπει να τα μετατρέπουμε από καιρό σε καιρό για να καλύψουμε έξοδα σε fiat ή άλλα κρυπτονομίσματα», έγραψε. «Έχουμε θυγατρικές που παρέχουν ρευστότητα για ζεύγη λιγότερων ρευστών. Αυτές οι θυγατρικές παρακολουθούνται ειδικά για να μην έχουν μεγάλα κέρδη».

Η εταιρεία θα είναι συνεργάσιμη στη ρυθμιστική διαδικασία και θα έχει περισσότερη ανταπόκριση καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, έγραψε.

«Σε αυτό το ταξίδι προς την ελευθερία του χρήματος, δεν περιμένουμε ότι όλα θα είναι εύκολα», έγραψε. «Δεν αποφεύγουμε τις προκλήσεις».