Η Binance θα πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει ποινικές κατηγορίες καθώς ο CEO Zhao παραδέχεται την ενοχή του και παραιτείται

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, θα πληρώσει ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά πρόστιμα στις Η.Π.Α. ιστορία ως συνασπισμός ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών κατηγόρησε την εταιρεία για παραβίαση της νομοθεσίας επιδιώκοντας την αναπτυσσόμενη αγορά μερίδιο.

Η εταιρεία θα πληρώσει επίσης 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τον διακανονισμό και ο ιδρυτής Changpeng Zhao, πιο γνωστός ως CZ, έχει συμφώνησε να παραιτηθεί και να δηλώσει ένοχος για κακούργημα ποινικές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο των Η.Π.Α. Δικαιοσύνη.

Περιμένετε, τι συνέβη με το Binance;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι ο Zhao παραβίασε το Νόμος περί τραπεζικού απορρήτου αποτυγχάνοντας να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Binance, σύμφωνα με δικαστικό φάκελο της περασμένης εβδομάδας που δεν σφραγίστηκε την Τρίτη.

Πριν από τον Αύγουστο του 2021, η Binance επέτρεπε σε πολλούς χρήστες να συναλλάσσονται στην πλατφόρμα της χωρίς τα κατάλληλα συστήματα Know Your Customer (KYC), σύμφωνα με την καταγγελία, όπως πίστευε ο Zhao "απαιτεί από όλους τους πελάτες να παρέχουν Οι πληροφορίες KYC θα σήμαιναν ότι ορισμένοι πελάτες θα επέλεγαν να μην χρησιμοποιήσουν το Binance και άλλοι θα απορριφθούν από τη διαδικασία συμμόρφωσης—και τα δύο θα παρεμπόδιζαν την απόκτηση μεριδίου αγοράς της Binance».

Η μη ύπαρξη αυτών των κανόνων επέτρεψε επίσης στους χρήστες των ΗΠΑ να συναλλάσσονται με χρήστες υπό κυρώσεις και εγκληματικές επιχειρήσεις. Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν είπε ότι η εταιρεία επεξεργαζόταν συναλλαγές που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, παράνομα ναρκωτικά και τρομοκρατία σε περισσότερες από 100.000 συναλλαγές χωρίς αναφορά ύποπτων δραστηριότητα.

«Το μήνυμα εδώ θα πρέπει να είναι σαφές, ότι η χρήση νέας τεχνολογίας για την παραβίαση του νόμου δεν σας κάνει διαταράκτη. Σε κάνει εγκληματία», είπε ο Γκάρλαντ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Όχι το πρώτο ρυθμιστικό Rodeo της Binance

Το Binance μπήκε στο σαρωτή ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ ήδη από το 2018, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνά πιθανές παραβιάσεις κανόνων για ξέπλυμα χρήματος. Σε απάντηση, η Binance έκλεισε απευθείας τις υπηρεσίες για αμερικανούς πελάτες και έδωσε άδεια για το όνομά της στην BAM Trading για τη δημιουργία του Binance. ΜΑΣ.

Αναμεταξύ πολλαπλά ρυθμιστικά κουβάρια, οι Binance και Zhao ήταν μηνύθηκε επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος για λειτουργία χρηματιστηρίου τίτλων χωρίς άδεια. Η SEC έχει επίσης προχωρήσει σε άλλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης όπως το Coinbase (ΚΕΡΜΑ), Bittrex και πιο πρόσφατα Kraken με τους ίδιους ισχυρισμούς.

Τι σημαίνει αυτό για τους επενδυτές Binance και Crypto;

Η Binance θα πρέπει να αναφέρει τις ύποπτες συναλλαγές που επεξεργάστηκε και υποβλήθηκε σε αυξημένο έλεγχο για πέντε χρόνια μέσω ενός τρίτου μέρους παρακολούθησης. Το απόγευμα της Τρίτης, ο Zhao έγραψε στο Twitter ότι ο Παγκόσμιος Επικεφαλής Περιφερειακών Αγορών της εταιρείας Richard Teng θα αναλάβει αμέσως τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Από την ευρύτερη προοπτική της αγοράς κρυπτονομισμάτων, ο Πρόεδρος της CFTC, Rostin Behnam, ανανέωσε για άλλη μια φορά έκκλησή του για περισσότερους περιορισμούς σε ψηφιακά στοιχεία.

«Έχουμε δει κενά στην τρέχουσα ρυθμιστική δομή γύρω από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. «Έχω υποστηρίξει την πλήρωση ορισμένων από αυτά τα κενά, ειδικά σχετικά με τα μάρκες εμπορευμάτων. Και νομίζω ότι αν είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό -προφανώς με τη βοήθεια του Κογκρέσου- μπορούμε να αποτρέψουμε αυτές τις ενέργειες από το να συμβούν και δεν χρειάζεται να είμαστε εδώ μετά το γεγονός».

Οι κατηγορίες εναντίον της Binance θα μπορούσαν να αποτελέσουν αιφνιδιασμό για τον ανταγωνιστή Coinbase, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας Digital Asset της VanEck, Matt Sigel, στο Bloomberg ότι η Coinbase πρόκειται να ωφεληθεί.

«Πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια της τάσης που είδαμε φέτος, η οποία είναι η Coinbase που κερδίζει μερίδιο αγοράς επειδή είναι το πιο κοντινό πράγμα σε μια ρυθμιζόμενη οντότητα εντός των ΗΠΑ, δεδομένης της λύσης επιμέλειάς τους», είπε ο Sigel Bloomberg. "Και αυτό παρά το γεγονός ότι η SEC έχει μηνύσει και την Coinbase για πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων."

Εν τω μεταξύ, οι αγορές κρυπτογράφησης ένιωσαν τους μετασεισμούς της σημερινής δράσης επιβολής. Το Binance coin (BNBUSD), το εγγενές διακριτικό της Binance, υποχώρησε περίπου 4%, ενώ το bitcoin (BTCUSD) και το Ether (ETHUSD) υποχώρησαν 1,4% και 1,2% αντίστοιχα.

Νοε. 21 Ενημέρωση: Αυτό το άρθρο έχει ενημερωθεί για να περιλαμβάνει νέες πληροφορίες από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές και τον Zhao.