Krüptopettur mõistis rahapesu eest 5 aastat karistust
Väidetav endine operaator a krüptoraha Prantsusmaa kohus mõistis vahetusraha esmaspäeval rahapesusüüdistuste alusel viieaastase vangistuse. Alexander Vinnikut, kes prokuröride sõnul opereeris nüüd suletud BTC-e börsi, trahviti samuti 121 000 dollari suuruse trahviga, mis oli seotud talle esitatud süüdistustega.
Algselt Venemaalt pärit Vinnik arreteeriti Kreeka kuurordis 2017. aasta detsembris ja anti selle aasta alguses Prantsusmaale välja. Pärast vahistamist ähvardas Vinnikut koguni 55 aastat vangistust, sest prokurörid lõid talle laiaulatuslikke süüdistusi identiteedivargustest narkokaubanduseni ja rahapesu.
Võtmekohad
- Alexander Vinnik, kes töötas krüptovahetusega BTC-e, mõistis Prantsuse kohus süüdi rahapesus ning mõistis talle viieaastase vangistuse ja trahvi 121 000 dollarit.
- Väidetavalt on Vinnik ka aju Locky taga - pahavara, mis kukkus kokku arvutid ja palus lunarahaks Bitcoini.
- Vinnikut otsiti kolmes riigis-Prantsusmaal, Venemaal ja Ameerika Ühendriikides-laiaulatuslike süüdistustega.
Lisaks Prantsusmaale otsiti teda Venemaal ja USA -s. Vinnikut süüdistati kodumaal kelmuses 9500 euro ulatuses. Vahepeal avalikustas justiitsministeerium 2017. aastal 21 süüdistuse loendi, milles väideti, et BTC-e oli arveldusrahastu vahendite hankimiseks "arvuti sissetungidest ja häkkimisjuhtumitest, lunavara pettustest, identiteedivarguste skeemidest, korrumpeerunud riigiametnikest ja narkootikumide levitamisest" heliseb. "
Lõpuks loobuti aga Vinniku vastu esitatud lunavara süüdistustest ja Prantsusmaa kohtud mõistis ta süüdi ainult rahapesus. Ta peab endiselt silmitsi seisma Venemaa ja Ameerika Ühendriikide ametivõimudega ning on süüdistused tagasi lükanud, väites, et ta oli BTC-e börsi "tavaline vabakutseline operaator".
Rahapesu pahavara kaudu
Vinniku vastu algatatud kohtuasjas väitsid prokurörid, et tema oli aju Locky taga - pahavara, mis saadeti pahaaimamatutele kasutajatele arve manusena, mis pärast avamist kukkus kokku. Kasutajatel paluti Bitcoini deponeerida, et pääseda juurde oma arvutitele. Prantsuse võimude andmetel kogus Vinnik kahe aasta jooksul rünnakutelt 164 miljonit dollarit 188 riigi ettevõttelt ja eraisikult.
Seejärel pidi ta raha pesema BTC-e-börsi kaudu, mis kuulutas end anonüümseks kauplemisviisiks Bitcoin ilma "isegi kõige elementaarsema identifitseerimisteabeta". Varem sel aastal, ametivõimud Uus -Meremaal külmutas 140 miljoni dollari väärtuses pangafondid, mis olid seotud Vinnikuga.
Vahetus pidi saama raha ka Mt. -ga seotud häkkeritelt. Goxi krahh. "Märkimisväärne osa BTC-e äritegevusest tulenes kahtlustatavast kuritegevusest," teatas kohus süüdistuse, mille esitasid California osariigi kohtupiirkonna prokurörid, kes kaebasid BTC-e eelmisel aastal 100 miljoni dollari eest kohtusse.
Pärast Vinniku 2017. aasta vahistamist üritas ta end Venemaale välja anda, sest teda ähvardas seal tühine pettus. Kuid tema pakkumine ebaõnnestus. Tema advokaat ütles AFP et nad "tõenäoliselt" kaebavad kohtuotsuse edasi.
