Le directeur de FTX, Singh, plaide coupable à des accusations criminelles et poursuivi pour fraude par la SEC

L'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable à des accusations de fraude fédérale mardi selon Reuters et a ensuite été poursuivi pour fraude par le Commission de Sécurité et d'Echanges (Sec) et Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC), qui a allégué avoir écrit un code qui a aidé à détourner les fonds des clients.

Plaidoyer coupable à des accusations de fraude fédérales

Singh, également actionnaire de FTX lorsque la société s'est effondré en novembre. Les accusations portées contre Singh sont liées à des réclamations contre le PDG Sam Bankman-Fried, FTX, Alameda Research, le co-fondateur de FTX Gary Wang et la co-PDG d'Alameda Caroline Ellison.

Singh a plaidé coupable à un chef de fraude électronique, trois chefs de complot en vue de commettre une fraude, un chef de complot en vue de commettre de l'argent blanchiment et un chef de complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes, dans une affaire intentée par le district sud de New York.

Singh a écrit un code logiciel pour détourner les fonds des clients

La plainte de la CFTC a accusé Singh de superviser le détournement des fonds des clients avec des prêts et un traitement spécial à la société sœur Alameda. À l'époque, Alameda ne disposait pas de fonds suffisants et la CFTC a déclaré que Singh, "a personnellement détourné des millions de dollars d'actifs, y compris FTX les actifs des clients, par le biais de « prêts » mal documentés d'Alameda et d'autres retraits de fonds inappropriés de FTX pour diverses dépenses personnelles. »

"Singh ne conteste pas sa responsabilité sur les réclamations de la CFTC, et a accepté l'inscription d'une proposition d'ordonnance de jugement sur consentement quant à sa responsabilité sur les accusations portées dans la plainte", a déclaré la CFTC.

La plainte de la SEC a déclaré que Singh "a créé un code logiciel qui a permis aux fonds des clients FTX d'être détournés vers Alameda Research". Le régulateur a également allégué que, alors que FTX vacillait au bord de l'effondrement, Singh a retiré 6 millions de dollars pour "un usage personnel et des dépenses, y compris l'achat d'une maison de plusieurs millions de dollars et des dons à des œuvres caritatives". causes."

La SEC a également allégué que Singh avait aidé Bankman-Fried à gonfler les revenus de FTX de 50 millions de dollars en 2021 pour s'assurer que la société atteignait son objectif de 1 milliard de dollars. Singh en transférant ces fonds d'une entité liée et en antidatant ces transactions.

Singh 'Fraude aidée et encouragée par SBF, FTX'

La CFTC a désigné Bankman-Fried comme étant impliqué dans une fraude, affirmant qu'il était complice de "fraude par détournement et de complicité de fraude commise par Samuel Bankman-Fried, FTX Trading Ltd. d/b/a FTX.com (FTX), et Alameda Research LLC (Alameda)." Bankman-Fried plaidé non coupable, avant son propre procès, prévu pour le 2 octobre.

La semaine dernière, les avocats du ministère de la Justice ajouté quatre comptes aux huit précédemment déposées contre Bankman-Fried, pour fraude, blanchiment d'argent et violations du financement de campagne. Les nouvelles accusations comprennent la fraude bancaire, la fraude en valeurs mobilières et la fraude impliquant des produits dérivés. Il a également été critiqué pour son utilisation de la technologie lors de l'assignation à résidence d'un Obligation de 250 millions de dollars.