Près de 40 000 personnes qui ont payé des escrocs via MoneyGram obtiendront des remboursements
Les personnes qui ont transféré des fonds à des escrocs via MoneyGram obtiennent ce que chaque victime d'escroquerie veut, mais peu de gens reçoivent: leur argent.
La Federal Trade Commission verse 115 millions de dollars à 38 889 personnes qui ont envoyé de l'argent à des escrocs en utilisant MoneyGram (MGI) entre 2013 et 2017, a annoncé vendredi la commission. L'argent provient d'un paiement de 125 millions de dollars que la société de virement bancaire a versé au gouvernement pour régler un 2018 accusation de la FTC selon laquelle elle ne faisait pas assez pour empêcher les gens d'envoyer de l'argent aux escrocs sur son réseau. Toutes les victimes obtiennent un remboursement complet, a déclaré la FTC.
"MoneyGram a violé une ordonnance de la FTC en continuant de laisser les escrocs arnaquer ses clients", a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué de presse. «La FTC est heureuse de travailler avec nos partenaires chargés de l'application de la loi pour rembourser les demandeurs. D'autres entreprises qui facilitent la fraude et ignorent les ordres de la FTC devraient s'attendre à faire face à des conséquences similaires.
L'affaire de la FTC contre MoneyGram remonte à 2009, lorsque les régulateurs ont ordonné à la société basée à Dallas de prendre des mesures pour empêcher les transferts frauduleux. Les services télégraphiques sont populaires auprès des escrocs car les transactions télégraphiques, une fois traitées, sont généralement impossibles à annuler, selon la FTC. La FTC, une agence gouvernementale chargée de la protection des consommateurs, a poussé les entreprises à faire davantage pour empêcher les transactions frauduleuses. La FTC a également obtenu une indemnisation pour les victimes d'escroquerie qui ont payé via Western Union (WU); et poursuit également Walmart (WMT), cherchant à leur faire rembourser les victimes de fraude.
Le virement bancaire était le cinquième mode de paiement le plus courant parmi les escroqueries signalées à la FTC en 2021, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques complètes sont disponibles. Plus de 60 000 personnes ont payé aux escrocs 483 millions de dollars par virement bancaire cette année-là.
MoneyGram a déclaré dans un e-mail qu'il avait dépensé plus de 800 millions de dollars pour se conformer à la réglementation au cours des 10 dernières années et que la fraude sur son réseau avait régulièrement diminué. Moins d'une transaction sur 10 000 traitées a fait l'objet de plaintes pour fraude en 2022, a indiqué la société.
