एफटीएक्स का पतन: क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ क्या गलत हुआ?

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स और इसके संस्थापक और पूर्व सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड, जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। तेज़ और नुकसानदायक 2022 के अंत में FTX का पतन आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो समुदाय पर असर पड़ेगा।

FTX के साथ क्या गलत हुआ, इसके बारे में और जानें।

चाबी छीनना

एफटीएक्स-संबद्ध ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च से जुड़े संभावित उत्तोलन और सॉल्वेंसी संबंधी चिंताओं को उजागर करने वाली कॉइनडेस्क की एक रिपोर्ट के बाद नवंबर 2022 की शुरुआत में एफटीएक्स ढह गया।
एफटीएक्स के पतन ने अस्थिर क्रिप्टो बाजार को हिलाकर रख दिया, जिसमें उस समय अरबों का नुकसान हुआ, जो $ 1 ट्रिलियन मूल्यांकन से नीचे आ गया।
नवंबर 2022 में FTX को तरलता संकट का सामना करना पड़ा और उसने बेलआउट फंड की खोज की; प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस ने कंपनी के कुछ हिस्से खरीदने पर विचार किया लेकिन जल्दी ही पीछे हट गया।
नवंबर तक 11, 2022 को, FTX के सीईओ ने पद छोड़ दिया और कंपनी ने दिवालियापन के लिए दायर किया।
इसके बाद के घंटों में, FTX को एक संभावित हैक का अनुभव हुआ जिसमें करोड़ों मूल्य के टोकन चोरी हो गए।
एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार किया गया और दिसंबर के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया। उन्होंने जनवरी में सभी आपराधिक आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। 3, 2023.
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एफटीएक्स का क्या हुआ?

एफटीएक्स का पतन नवंबर 2022 में 10 दिनों की अवधि में हुआ। उत्प्रेरक एक नवंबर था. क्रिप्टो समाचार साइट कॉइनडेस्क द्वारा 2 स्कूप से पता चला कि अल्मेडा रिसर्च, मात्रात्मक व्यापार फर्म द्वारा भी चलाया जाता है बैंकमैन-फ्राइड, FTT में $5 बिलियन मूल्य का पद धारण किया मूल टोकन एफटीएक्स का।

रिपोर्ट से पता चला कि अल्मेडा का निवेश आधार भी एफटीटी में था, टोकन जिसे उसकी सहयोगी कंपनी ने आविष्कार किया था, न कि फिएट मुद्रा या अन्य cryptocurrency. इससे बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों की अज्ञात जानकारी के बारे में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में चिंता पैदा हो गई फ़ायदा उठाना और करदानक्षमता.

FTX पतन की घटनाओं का क्रम

निम्नलिखित उन घटनाओं का पुनर्कथन है जिसके कारण एफटीएक्स की विफलता, दिवालियापन दाखिल करना, और इसके पूर्व सीईओ को जेल जाना और आपराधिक और नागरिक आरोपों की एक श्रृंखला का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करना पड़ा।

एफटीएक्स पतन समयरेखा—2022

नवम्बर 6: प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस सभी एफटीटी टोकन बेचता है।
नवम्बर 7: एफटीएक्स ने तरलता संकट की घोषणा की, उद्यम पूंजीपतियों से खैरात मांगी, फिर बिनेंस से।
नवम्बर 8: बिनेंस का कहना है कि वह एफटीएक्स के गैर-अमेरिकी कारोबार को खरीदेगा।
नवम्बर 9: उचित परिश्रम करने के बाद बायनेन्स एफटीएक्स अधिग्रहण से अलग हो गया।
नवम्बर 10: बहामास ने वहां एफटीएक्स की सहायक कंपनी की संपत्ति जब्त कर ली; सहयोगी अल्मेडा रिसर्च का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड ने गैर-अमेरिकी व्यवसायों के तरलता संकट को स्वीकार किया है।
नवम्बर 11: बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पुनर्गठन अनुभव वाले अदालत द्वारा नियुक्त सीईओ को नियुक्त किया गया है। अध्याय 11 दिवालियापन सुरक्षा के लिए FTX फ़ाइलें।
नवम्बर 12: FTX ने एक कथित हैक की रिपोर्ट दी है, जिसकी कीमत $477 मिलियन तक होने का संदेह है, और सुरक्षा कारणों से अपनी डिजिटल संपत्तियों को कोल्ड स्टोरेज में स्थानांतरित कर दिया है।
नवम्बर 18: बहामास वहां रखी एफटीएक्स परिसंपत्तियों का नियंत्रण लेता है।
दिसम्बर 12: बैंकमैन-फ्राइड को बहामियन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया।
दिसम्बर 22: बैंकमैन-फ़्राइड को $250 मिलियन के बांड पर रिहा किया गया है, जो किसी संघीय न्यायाधीश द्वारा इतिहास में सबसे बड़ा बांड है।

बिनेंस का कहना है कि वह अपने सभी एफटीटी टोकन बेच देगा

बायनेन्सदुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की घोषणा नवंबर को की गई। 6 कि यह होगा FTT टोकन में अपनी संपूर्ण स्थिति बेचें-लगभग 23 मिलियन एफटीटी टोकन का मूल्य लगभग $529 मिलियन है। बिनेंस सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ करने का फैसला सुनाया नष्ट करना एक्सचेंज की FTT स्थिति पर आधारित थी जोखिम प्रबंधन, निम्नलिखित टेरा का पतन (LUNA) 2022 की शुरुआत में क्रिप्टो टोकन।

एफटीएक्स तरलता संकट और बिनेंस डील

अगले दिन तक, FTX अनुभव कर रहा था तरलता संकट. बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स निवेशकों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि इसकी संपत्ति स्थिर है, लेकिन ग्राहकों ने कॉइनडेस्क रिपोर्ट के तुरंत बाद के दिनों में $ 6 बिलियन की निकासी की मांग की। प्रतिद्वंद्वी बिनेंस की ओर रुख करने से पहले बैंकमैन-फ्राइड ने उद्यम पूंजीपतियों से अतिरिक्त धन की तलाश की। दो दिनों में FTT का मूल्य 80% से अधिक गिर गया।

नवंबर को 8, बिनेंस ने घोषणा की कि वह एक अज्ञात राशि के लिए एफटीएक्स के गैर-अमेरिकी व्यवसाय को खरीदने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौते पर पहुंच गया है - प्रभावी रूप से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाहर लाना इसका निकटतम प्रतिद्वंद्वी.

बिनेंस ने एफटीएक्स को उबारने का सौदा रद्द किया

बचाव का वादा अल्पकालिक था, क्योंकि बिनेंस एक दिन बाद सौदे से पीछे हट गया। नवंबर को 9, एक्सचेंज ने कहा कि वह कॉर्पोरेट के बाद एफटीएक्स डील रद्द कर देगा यथोचित परिश्रम अन्य मुद्दों के अलावा, ग्राहक निधि के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ उठाईं।

एफटीएक्स परिसंपत्तियां जब्त और अन्य निहितार्थ

नवंबर को 10, बहामास के प्रतिभूति नियामक ने एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स, एफटीएक्स की बहामियन सहायक कंपनी की संपत्ति को फ्रीज कर दिया, इस खबर के बाद कि बैंकमैन-फ्राइड $ 8 बिलियन तक की मांग कर रहा था। राजधानी विनिमय को उबारने के लिए। उसी दिन, कैलिफोर्निया के वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग ने घोषणा की कि उसने एफटीएक्स की जांच शुरू कर दी है।

बैंकमैन-फ्राइड ने उसी दिन तरलता संकट के लिए माफी मांगी और ट्विटर पर स्वीकार किया कि एफटीएक्स के गैर-अमेरिकी एक्सचेंज के पास ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त धन था। उन्होंने कहा कि "खराब आंतरिक लेबलिंग" के कारण एफटीएक्स ने उत्तोलन की गलत गणना की चलनिधि. उसी ट्विटर थ्रेड में उन्होंने कहा कि अल्मेडा ट्रेडिंग बंद कर देगा।

बैंकमैन-फ़्राइड ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया; दिवालियापन के लिए FTX फ़ाइलें

बैंकमैन-फ़्राइड ने नवंबर को पद छोड़ दिया। एफटीएक्स के सीईओ के रूप में 11 को अदालत द्वारा नियुक्त एफटीएक्स सीईओ जॉन रे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्होंने ऊर्जा ट्रेडिंग फर्म का नेतृत्व किया एनरॉन वर्षों पहले दिवालियेपन की कार्यवाही के माध्यम से।

एफटीएक्स के लिए दायर किया गया अध्याय 11 दिवालियापन उसी दिन सुरक्षा प्रदान की गई, जिससे पता चला कि लगभग 130 अन्य संबद्ध कंपनियाँ भी कार्यवाही का हिस्सा थीं। दिवालियेपन की फाइलिंग से संकेत मिलता है कि FTX के पास था संपत्ति और देनदारियों प्रत्येक $10 बिलियन से $50 बिलियन की सीमा में।

निवेशकों और ग्राहकों को अरबों का नुकसान हुआ है, और इसकी पूरी भरपाई नहीं की जाएगी, नए एफटीएक्स सीईओ ने दिसंबर में एफटीएक्स पराजय पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा समिति की सुनवाई में कहा। 13.

FTX पर 'अनधिकृत लेनदेन'

दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ ही घंटों के भीतर, एफटीएक्स ने कहा कि वह "अनधिकृत लेनदेन" का शिकार था और वह अपनी डिजिटल संपत्ति को स्थानांतरित कर देगा। शीतगृह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए. बाहरी विश्लेषकों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि कथित हैक में एफटीएक्स से लगभग 477 मिलियन डॉलर की चोरी हुई है।

FTX, सेलिब्रिटी प्रमोटर्स के खिलाफ मुकदमा दायर

नवंबर को 16, एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया था फ़्लोरिडा की एक संघीय अदालत में आरोप लगाया गया कि बैंकमैन-फ़्राइड ने अमेरिका भर के अपरिष्कृत निवेशकों का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन की गई एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना बनाई। मुकदमे में मशहूर हस्तियां और पेशेवर एथलीट स्टीफ करी, शकील ओ'नील, शोहे ओहतानी, नाओमी ओसाका, लैरी डेविड और केविन ओ'लेरी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड को सुविधा प्रदान करने में मदद की थी। योजना।

बहामास ने FTX डिजिटल संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया

बहामास का प्रतिभूति आयोग (एससीबी) नियंत्रण स्थापित कर लिया नवंबर में दिवालिया एक्सचेंज एफटीएक्स द्वारा रखी गई क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों की संख्या। 18. एससीबी ने कहा कि उसने बैंकमैन-फ्राइड को लेनदारों की सुरक्षा के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों को नियामक के वॉलेट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

गिरफ्तारी, बैंकमैन-फ्राइड के विरुद्ध आरोप

बहामियन अधिकारियों ने दिसंबर में बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया। 12, 2022, और एफटीएक्स से जुड़े कई धोखाधड़ी के आरोपों के सिलसिले में उसे जेल में डाल दिया गया, जिसमें न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के अभियोग से जुड़े आरोप भी शामिल थे। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने पूर्व सीईओ के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते समय कहा कि यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय अपराधों में से एक था। एफटीएक्स के नए सीईओ रे ने दिसंबर में यूएस हाउस कमेटी को बताया। 13 कि एफटीएक्स ने "कोई बहीखाता पद्धति नहीं" का अभ्यास किया। उन्होंने आगे कहा, "यह पुराने ज़माने का गबन था।"

बैंकमैन-फ़्राइड को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया, फिर मैनहट्टन में अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा आठ मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसमें प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग. दिसंबर को अदालत की सुनवाई के बाद। 22, एक संघीय न्यायाधीश ने बैंकमैन-फ्राइड को हिरासत से रिहा करने का फैसला किया, जब उसके वकील और संघीय अभियोजक 250 मिलियन डॉलर के बांड पर सहमत हुए, जो इतिहास में सबसे बड़ा था। 30 वर्षीय पूर्व क्रिप्टो कार्यकारी कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपने स्टैनफोर्ड कानून प्रोफेसर माता-पिता के साथ रहेंगे, उत्तरी कैलिफोर्निया क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कंगन पहनेंगे।

जनवरी को. 3, 2023, बैंकमैन-फ़्राइड ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में सभी आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। वह अक्टूबर में आठ आरोपों पर मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। 2.

एफटीएक्स का भविष्य और पतन के परिणाम

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के रूप में FTX का भविष्य गंभीर खतरे में है। नवंबर 2022 के मध्य तक, निकासी अक्षम कर दी गई थी और एफटीएक्स वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया है कि कंपनी "जमा करने के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देती है।"

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए एफटीएक्स विफलता के व्यापक परिणामों को सामने आने में समय लगेगा। क्रिप्टोकरेंसी के संक्षिप्त इतिहास में सबसे बड़े पतन के रूप में, एफटीएक्स आगे भी बाधा डाल सकता है निवेशकों, जो स्थिरता और सुरक्षा की चिंताओं के कारण पहले से ही सतर्क हैं। एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहक अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका। प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और अन्य नियामक एफटीएक्स के पतन को नियामक जांच को कड़ा करने के औचित्य के रूप में देख सकते हैं क्रिप्टोकरेंसी, और कांग्रेस डिजिटल टोकन को नियंत्रित करने वाले नए कानून बनाने और आगे बढ़ने के लिए अधिक इच्छुक हो सकती है आदान-प्रदान।

वॉल्यूम के हिसाब से तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का आश्चर्यजनक पतन कुछ समय के लिए क्रिप्टो जगत में सदमे की लहर भेज देगा। आज तक, क्रिप्टो ऋणदाता ब्लॉकफाई नवंबर को ग्राहकों की निकासी रोक दी गई। 11, 2022, और अफवाहें संकेत देती हैं कि इसका भविष्य जोखिम भरा हो सकता है। क्रिप्टो.कॉम नवंबर में निकासी में वृद्धि देखी गई। 12–13, 2022. जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग अपनी क्रिप्टो ऋण इकाई से ग्राहकों की निकासी रोक दी।

FTX कैसे विफल हुआ?

FTX ने नवंबर को दिवालियापन के लिए दायर किया। 11, 2022, महीने की शुरुआत में ग्राहकों की निकासी में वृद्धि के बाद। तत्कालीन सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने स्वीकार किया कि कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी रिजर्व में ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए.

क्या FTX हैक हो गया?

दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ घंटों के भीतर, एफटीएक्स ने आरोप लगाया कि इसे हैक कर लिया गया था। एक्सचेंज ने नोट किया कि "अनधिकृत लेन-देन" ने करीब 500 मिलियन डॉलर की संपत्ति की चोरी की हो सकती है, और इसे क्रिप्टो अनुपालन सेवा एलिप्टिक द्वारा देखा गया था। विश्लेषकों ने जिसे "ऑन-चेन स्पूफिंग" कहा है, उसका उपयोग करते हुए हैकर ने कई दिनों तक वॉलेट खाली करना जारी रखा। कथित तौर पर हैकर ने उन फंडों को ईथर (ईटीएच) में निवेश किया।

पूर्व एफटीएक्स सीईओ बैंकमैन-फ्राइड का आगे क्या होगा?

बैंकमैन-फ़्राइड को अक्टूबर में आठ आपराधिक आरोपों पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 2, 2023. दिसंबर को अदालत की सुनवाई के बाद 22, 2022 को, एक संघीय न्यायाधीश ने बैंकमैन-फ्राइड को हिरासत से रिहा करने का फैसला किया, जब उसके वकील और संघीय अभियोजक $250 मिलियन के बांड पर सहमत हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा बांड था। वह कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपने कानून प्रोफेसर माता-पिता के साथ रहेंगे, उत्तरी कैलिफोर्निया क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कंगन पहनेंगे। जनवरी को. 3, 2023, बैंकमैन-फ़्राइड ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में सभी आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

तल - रेखा

एफटीएक्स और इसके संस्थापक और पूर्व सीईओ, बैंकमैन-फ्राइड की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। नवंबर 2022 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX 10 दिनों की अवधि में ढह गया। संभावित उत्तोलन और सॉल्वेंसी चिंताओं का सुझाव देने वाली एक रिपोर्ट के बाद, एक्सचेंज को तरलता संकट का सामना करना पड़ा और प्रतिद्वंद्वी बिनेंस द्वारा बेलआउट पर बातचीत करने की कोशिश की गई जो जल्दी ही विफल हो गई। इसके सीईओ को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया, 250 मिलियन डॉलर के बांड पर रिहा किया गया और अब अक्टूबर में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

एफटीएक्स के भविष्य पर प्रभाव और व्यापक क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग पर पतन का प्रभाव जारी है और इसका आकलन करना मुश्किल है।