SAD je istražio Signature banku prije zapljene
Ministarstvo pravosuđa istraživalo je zaštitne mjere banke sa sjedištem u New Yorku protiv mogućeg pranja novca od strane klijenata.
Dužnosnici Ministarstva pravosuđa SAD-a istraživali su je li Banka potpisa imala je dovoljno zaštitnih mjera za otkrivanje i sprječavanje potencijalnog pranja novca od strane klijenata kriptovalute prije nego što su regulatori zaplijenili banku tijekom vikenda.
Ključni zahvati
- Američki tužitelji istraživali su je li Signature Bank dovoljno pokušavala otkriti potencijalnu prijevaru klijenata prije zapljene tijekom vikenda.
- Bivši član uprave Barney Frank rekao je da je zapljena imala samo za cilj poslati poruku drugim zajmodavcima i da banka ima jaku reputaciju, unatoč prethodnom povlačenju.
Istražitelji Ministarstva pravosuđa u Washingtonu i na Manhattanu ispitivali su banku sa sjedištem u New Yorku, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem. Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a također je istraživala mjere banke za sprječavanje prijevare, kao što je extra obratiti pozornost na to tko otvara račune i prati transakcije kako bi se uhvatile potencijalne kriminalne aktivnosti, rekli su drugi Bloomberg.
Dioničari su u utorak tužili banku i tri njezina glavna rukovoditelja jer su izjavili da je financijska pozicija zajmodavca bila jaka samo nekoliko dana prije nego što su je zaplijenili regulatori u državi.
Potencijalna kolektivna tužba podnesena je saveznom sudu u Brooklynu, a dioničari traže odštetu za datume između 2. i 12. ožujka, kada je Odjel za financijske usluge New Yorka preuzeo banku, dva dana nakon što je Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) zaplijenio Silicijsku dolinu Banka.
U nedjelju, kada su vlasti uskočile u zaštitu američkih zajmodavaca i zatvorile Signature banku, predsjednik SEC-a Gary Gensler rekao je da će agencija poduzeti korake za pokretanje prisilnih radnji ako utvrdi kršenja zakon.
"Bez razgovora s bilo kojim pojedinačnim entitetom ili osobom, istražit ćemo i pokrenuti mjere ako utvrdimo kršenja federalnih zakona o vrijednosnim papirima", rekao je Gensler u izjavi. “Nažalost, povijest nam govori da će se događaji poput onih prošlog tjedna dogoditi s vremena na vrijeme. Stoga bismo trebali dati sve od sebe da ih učinimo rjeđima, ojačamo financijske ograde kad se dogode i zaštitimo američku javnost.”
Iako agencije za provođenje zakona banku nisu optužile za zlouporabu, dioničari u svojoj tužbi navode da sakrio da je "podložan preuzimanju" dajući lažne ili obmanjujuće izjave o financijskom stanju banke stabilnost.
Tužbu je podnijelo odvjetničko društvo koje je u ponedjeljak tužilo matičnu tvrtku banke Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, i njezine najviše rukovoditelje.
Barney Frank, bivši član Kongresa koji je sjedio u upravi Signature banke prije nego što ju je preuzeo FDIC je rekao da je svrha regulatorne mjere poslati poruku američkim bankama dajući primjer zajmodavac. Unatoč povlačenju, banka je bila u stabilnom stanju prije nego što su je regulatori zaplijenili, rekao je.
"Ovo je bio samo način da ljudima kažemo: 'Ne želimo da imate posla s kripto'", rekao je Frank u intervjuu za Reuters.
Frank je bio kosponzor Dodd-Frankovog zakona 2010., koji je podvrgao banke pojačanom nadzoru regulatora. Zakon usvojen 2018. oslabio je elemente Zakona, uključujući podizanje praga za banke obuhvaćene pojačan nadzor onih s imovinom od 250 milijardi dolara, od 50 milijardi dolara imovine kako je navedeno Dodd-Frank.
Guverner New Yorka Kathy Hochul rekla je u ponedjeljak da je preuzimanje pokušaj države da intervenira prije nego što problem postane veća kriza za drugu banku u SAD-u.
"Naše stajalište je bilo osigurati da cijela bankarska zajednica ovdje u New Yorku bude stabilna, da možemo projicirati mir", rekao je Hochul na konferenciji za novinare u ponedjeljak.