Società di criptovalute Tether e Bitfinex citate in giudizio dai regolatori statunitensi

Secondo un articolo di Bloomberg pubblicato il 5 gennaio. 30, 2018, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC) ha emesso mandati di comparizione a Bitfinex, uno dei più grandi al mondo criptovaluta exchange e Tether, una società affiliata che offre ciò che sostiene essere un fiatcriptovaluta supportata. L'articolo di Bloomberg cita una persona anonima che ha familiarità con la questione e non fornisce dettagli su quali informazioni la CFTC sta cercando. Tether si autodefinisce "sempre sostenuto 1 a 1, dalla valuta tradizionale detenuta nelle nostre riserve"; ogni cavo emesso, in altre parole, è presumibilmente garantito da un deposito di un dollaro USA. Tether afferma che "i suoi titoli di riserva sono pubblicati giornalmente e soggetti a frequenti controlli professionali", ma tale revisione non è stata effettuata e la società ha interrotto i legami con la sua società di revisione, Friedman LLP, su Lunedì.

"Date le procedure atrocemente dettagliate che Friedman stava intraprendendo per il bilancio relativamente semplice di... Tether", ha affermato la società in una nota, "è diventato chiaro che un audit sarebbe stato irraggiungibile in un ragionevole lasso di tempo."

La capitalizzazione di mercato di Tether è di oltre $ 2,2 miliardi al momento della stesura. L'ultimo disponibile pubblicamente documento i dettagli sui depositi legali della società risalgono alla fine di settembre, quando la sua capitalizzazione di mercato era inferiore a $ 500 milioni. I nomi delle banche in cui sono detenuti i fondi di Tether sono stati oscurati in quel documento e Friedman ha scritto che "non ha valutato i termini dei suddetti conti bancari e non rilascia alcuna dichiarazione sulla capacità del Cliente di accedere ai fondi dai conti o se i fondi sono impegnati per scopi diversi dai rimborsi di token Tether."

Rivendicato?

Bitfinex e Tether sono da tempo oggetto di critiche, in particolare da parte di due commentatori online anonimi, Bitfinex'ed (presumibilmente un gioco su "Goxed", ricordando il disastroso crollo di MtGox) e 32E3690D50B3B477DF7841212D4BB938DC9CDB50307618328E7F8B53F37CC1E2 (l'autore afferma che questo è un hash del loro nome, il che significa che potrebbero rivelare la loro identità in un secondo momento).

Quest'ultimo sostiene, sulla base di prove statistiche, che Tether sta "stampando in risposta alle condizioni del mercato" piuttosto che far crescere la propria attività in modo organico. Affermano inoltre che Tether viene stampato per manipolare il prezzo del bitcoin: il nuovo tether viene rilasciato – senza il supporto dichiarato – quando il prezzo del bitcoin scende. L'autore identifica 91 di questi incidenti e stima che forse il 48,8% dell'aumento di bitcoin dal 29 marzo 2017 al 5 gennaio 2017. 4, 2018 si è verificato entro i periodi di due ore successivi all'emissione del nuovo tether.

"Se c'è un'attività discutibile", conclude l'autore, "si potrebbe prevedere una riduzione del 30-80% del prezzo di BTC".

Tali indagini su Internet non dovrebbero essere prese alla lettera, in particolare se offerte in forma anonima. Accanto alle molte affermazioni selvaggiamente ottimistiche, deliranti rialziste e semplicemente troppo belle per essere vere che intasano il nascente mondo di criptovalute, c'è un ampio "FUD" (paura, incertezza e dubbio), che non deve necessariamente avere altre prove a sostegno su.

Tuttavia, gli investigatori di Internet senza nome hanno dimostrato il loro valore durante i passati esplosioni di criptovalute. La recente analisi del trading su MtGox ha ampiamente confermato le teorie pubblicate per la prima volta in forma anonima su reddit e sotto pseudonimo su un blog WordPress all'inizio del 2014. (Vedere, Il trading fraudolento ha guidato l'aumento da $ 150 a $ 1.000 di Bitcoin nel 2013: carta.)

Né l'unica critica a Tether proviene da fonti anonime. Nicholas Weaver, ricercatore senior presso l'International Computer Science Institute di Berkeley, lo ha twittato senza afflussi di "100 milioni di dollari al giorno di $ falsi sotto forma di Tethers", ci sarà "un vero bagno di sangue sulla criptovaluta prezzi. Buona."

Nel frattempo, l'economista della New York University Nouriel Roubini ha diffamato Tether sui social media.

Hanno rifiutato poiché il peg Tether/USDT di 1:1 per il dollaro USA è la madre di tutte le truffe/frodi. E ora il suo prezzo al di sotto della parità mostra che sta per crollare. E abbatterà con sé anche la bolla Bitcoin https://t.co/eUXdm1JYjm
— Nouriel Roubini (@Nouriel) 28 gennaio 2018

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