Il direttore di FTX Singh si dichiara colpevole di accuse penali, citato in giudizio per frode dalla SEC

L'ex direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh si è dichiarato colpevole di accuse di frode federale martedì secondo Reuters ed è stato poi citato in giudizio per frode dal Commissione per i titoli e gli scambi (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC), che ha affermato di aver scritto un codice che ha aiutato ad appropriarsi indebitamente dei fondi dei clienti.

Dichiararsi colpevole di accuse di frode federale

Singh, anche azionista di FTX quando l'azienda crollato a novembre. Le accuse contro Singh sono legate a reclami contro il CEO Sam Bankman-Fried, FTX, Alameda Research, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il co-CEO di Alameda Caroline Ellison.

Singh si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica, tre capi di cospirazione per commettere frode, un conteggio di cospirazione per commettere denaro riciclaggio e un conteggio di cospirazione per frodare gli Stati Uniti violando le leggi sul finanziamento della campagna elettorale, in un caso promosso dal distretto meridionale di New York.

Singh ha scritto il codice del software per deviare i fondi dei clienti

La denuncia della CFTC ha accusato Singh di sovrintendere all'appropriazione indebita dei fondi dei clienti con prestiti e trattamento speciale alla consociata Alameda. A quel tempo, Alameda non disponeva di fondi sufficienti e la CFTC disse che Singh "si appropriava personalmente indebitamente di milioni di dollari di beni, tra cui FTX beni dei clienti, attraverso "prestiti" scarsamente documentati da Alameda e altri prelievi impropri di fondi da FTX per varie spese personali".

"Singh non contesta la sua responsabilità sulle affermazioni della CFTC e ha acconsentito all'inserimento di un ordine di giudizio di consenso proposto in merito alla sua responsabilità sulle accuse nella denuncia", ha affermato la CFTC.

La denuncia della SEC affermava che Singh "ha creato un codice software che ha consentito di dirottare i fondi dei clienti FTX verso Alameda Research". Il regolatore ha anche affermato che mentre FTX vacillava sull'orlo del collasso, Singh ritirò 6 milioni di dollari per "uso e spese personali, incluso l'acquisto di una casa multimilionaria e donazioni a enti di beneficenza cause».

La SEC ha anche affermato che Singh ha aiutato Bankman-Fried a gonfiare le entrate FTX di $ 50 milioni nel 2021 per garantire che la società raggiungesse il suo obiettivo di $ 1 miliardo. Singh così trasferendo quei fondi da un'entità correlata e retrodatando tali transazioni.

Singh "Frode aiutata e incoraggiata da SBF, FTX"

La CFTC ha definito Bankman-Fried coinvolto in una frode, affermando di essere stato complice di "frode per appropriazione indebita e favoreggiamento della frode commessa da Samuel Bankman-Fried, FTX Trading Ltd. d/b/a FTX.com (FTX) e Alameda Research LLC (Alameda)." Bankman-Fried dichiarato non colpevole, in vista del proprio processo, previsto per il 2 ottobre.

La scorsa settimana, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia aggiunto quattro conteggi agli otto precedentemente depositati contro Bankman-Fried, per frode, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale. Le nuove accuse includono frode bancaria, frode in titoli e frode che coinvolge derivati. È stato anche criticato per il suo uso della tecnologia durante gli arresti domiciliari su a Obbligazione da 250 milioni di dollari.