外国資産管理局（OFAC）の定義

外国資産管理局（OFAC）とは何ですか？

外国資産管理局（OFAC）は、米国財務省の部門であり、米国が国やグループに対して課した経済制裁と貿易制裁を施行する個人。

制裁は、他の行為の中でもとりわけ、外国の侵略、テロ活動、および麻薬の販売に関与する人々に課されてきました。

OFACは、中国が朝鮮戦争に突入した1950年に作成されました。ハリー・トルーマン大統領はこの事件を国家緊急事態と宣言し、米国の管轄下にあるすべての中国と韓国の資産を凍結した。

OFACの前身は、ナチスのノルウェー侵攻に対応して1940年に設立された外国資産管理局（FFC）でした。

OFACは、外交政策と国家安全保障の目的に基づいて、米国政府によって課された制裁措置を実施します。

この連邦機関によると、これらの政策は、外国、テロリスト、および麻薬密売人を対象としています。米国の国家安全保障または経済に脅威を与える。これには、大量の武器を備蓄している事業体が含まれます。破壊。

政府機関の行動は通常、議会の法律によって承認されています。ただし、米国大統領は、国の緊急権限を使用して、米国の管轄下にある外国資産の凍結などの特定のアクションを実行できます。

さらに、OFACは、国連の命令に基づいて制裁を課しています。これらはしばしば連合国と協力して実施されます。制裁およびその他の懲罰的な貿易政策の使用国際的に有害であると見なされるいくつかの行動を変更するように国またはグループを説得するために使用されますコミュニティ。

これらの政策は、国際規範に違反する国やグループの経済と日常生活を混乱させることを目的としています。これは、実際の武力紛争を除いて、容認できる行動基準に準拠するように国に圧力をかける方法です。

たとえば、テロリストグループが国際市場での商品の販売を通じてその活動に資金を提供することが知られている場合、この収入源を混乱させるために制裁措置が導入される可能性があります。この面でのOFACの取り組みは、新入社員の訓練と武器の取得をサポートするグループの能力を低下させる可能性があります。

現在、米国の選挙を妨害しようとする国や団体に対して制裁の脅威が存在します。

交戦国が隣国に侵攻した場合、貿易やその他の資産が凍結される可能性があります。 OFACはこれらの制裁の実施を担当し、交戦国にその行動を停止させるか、少なくとも紛争を終わらせるための交渉に同意する可能性があります。

OFACが管理するプログラムには、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、ロシアに対する制裁措置が含まれています。当局は、犯罪者が所有する資産をブロックすることにより、麻薬密売人などの個人に対して行動を起こしました。

2021年、米国には、バルカン半島からジンバブエまで、米国の制裁下にある国の長いリストがあります。その他の制裁措置は、サイバーテロや麻薬密売などの特定の犯罪活動を行っている国やグループに関連しています。

現在の制裁リストの中で最も広く知られているものの1つは、2014年に始まったロシアのウクライナへの侵入に対応して命令された、ロシアに対するものです。

リストのもう1つは、米国の選挙を妨害しようとする外国に対する制裁を脅かす2018年の大統領命令です。