SEC、Crypto Ponzi スキームで 3 億ドルを 11 に請求

米国 証券取引委員会 (SEC) 不正な暗号を作成し、宣伝したとして 11 人の個人を起訴した ねずみ講 と ポンジスキーム. 当局は 8 月 1 日にプレスリリースを発表し、3 億ドルの暗号ねずみ講には複数の国からの加害者が関与していると述べました。 訴状は、イリノイ州北部地区の合衆国地方裁判所に提出されました。

問題のピラミッド スキームは Forsage であり、その 4 人の創設者はロシア、ジョージア共和国、およびインドネシアにいることが知られています。 米国の 3 人の個人も、Forsage と、米国の 5 つの州で活動している Crypto Crusaders と呼ばれるグループを宣伝したとして告発されています。

Forsage の Web サイトでは、個人投資家がさまざまな取引を行うことができました。 ブロックチェーン、 含む イーサリアム, バイナンス、 と トロン. 典型的なねずみ講方式で、これらの投資家は、他の人をこのスキームに採用すれば利益を得ることができると言われました。 SEC はまた、Forsage が新しい投資家からの資金を使用して以前の投資家を完済したとも述べています。

SEC は 2020 年 1 月にこのプロジェクトに関する苦情を申し立て、ウラジミール オホートニコフ、ジェーン ドウ、別名ローラ フェラーリ、ミハイル セルゲイエフ、セルゲイ マスラコフの 4 人の創設者が言及されました。 起訴された他の人は、チェリ・ベス・ボーエン、ロナルド・R. ディアリング、サミュエル・D. エリス、マーク・F. ハムリン、カルロス L. マルティネス、アリーシャ R. シェパード、サラ L. タイセン。

後者の個人グループは、連邦証券法の登録および詐欺防止規定に違反した罪で起訴されました。 SEC は、差し止めによる救済、破棄、および民事罰の取得を目指しています。

SEC は暗号化アクションの最前線にあり、多数のケースを処理しています。 今年初め、金融監視機関は、投資家をサイバー関連の脅威から保護するために、仮想通貨チームに割り当てられるポジションの数を増やしました。 について話してきました 暗号の広範な規制 過去には、これに関する情報はあまりありませんでした。 SEC は、投資家の保護と市場操作の防止が 2 つの重要な優先事項であると述べています。 SEC議長 ゲイリー・ゲンスラー 彼は、証券として機能すると信じている多くのトークンをSECの範囲に持ち込みたいと考えています. 彼はまた、暗号通貨について完全に否定的ではないことを強調しました.