「ポンプ・アンド・ダンプ」が仮想通貨市場に打撃を与える

ポンプ・アンド・ダンプ計画は何年も前から存在しており、詐欺師は大金を稼ぎますが、被害者には何も残りません。 暗号通貨市場も無縁ではありません。 による新たな分析 ウォールストリートジャーナル 取引グループが、8億2,500万ドル相当の取引活動でデジタルトークンの価格を操作していたことが判明 過去 6 か月間で、被害者は数億ドルの損失を被りました。 詐欺。

同ジャーナルは、2018年初めから6月末までの仮想通貨トレーダー間の取引データとオンライン通信を精査したところ、175の取引データを発見した。 ポンプアンドダンプ 121 の異なるデジタル トークンをカバーするスキーム。 これらのケースの多くでは、これらの時々わかりにくい暗号通貨の価格は数分以内に上昇および下落しました。 （続きを見る： 仮想通貨取引は、オーストラリアで 2 番目に多い投資詐欺です。)

暗号通貨ポンプとダンプ計画を阻止するのは困難になる

株式市場ではポンプ・アンド・ダンプ方式が今も生きており、証券取引委員会が定期的に悪者を追及している。 暗号通貨市場は規制されておらず、匿名であるため、同じことは言えません。

今回、トレーダーらはテレグラムやディスコードなどのメッセージングサービスのデジタルチャットルームで、多くの場合招待制で会合している。 同ジャーナルが特定した最大のものの 1 つは Big Pump Signal と呼ばれるもので、74,000 人以上のフォロワーがいます。 同紙によると、このグループは取引で2億2200万ドルを稼ぎ、仮想通貨をつり上げたが、数分後に売却したという。

ビッグ・ポンプ・シグナルは、日付、時刻、交換、および人為的にポンプアップするコインを発表し、トレーダーがデジタルトークンの購入に関して熱狂するのを待っています。 より高い目標価格に近づくと、トレーダーは方向転換して売りを出します。 詐欺は数分で起こります。 同ジャーナルは、最近のポンプ・アンド・ダンプの一例として、バイナンス取引所で取引されている比較的知られていない仮想通貨であるクロークコインを挙げた。 7月にビッグ・ポンプ・シグナルは、デジタルコインを午後3時に購入する必要があるという「信号」を送信した。 この通貨の価格は50％急騰したが、取引所の他の仮想通貨はほとんど価格変動が見られなかった。 2分後には1.00ドル近く下落した。 合計 6,700 件の取引があり、金額は 170 万ドルでした。 ほんの1時間前には取引は行われなかった。 （続きを見る：

暗号通貨は私たちを300年前に戻した：クルーグマン.)

ポンプ＆ダンプグループは意図を隠さない

これらの取引グループの正確な数を特定することは困難ですが、ウォール ストリート ジャーナルは 63 のアクティブなグループを発見しました。 彼らは自分の名前についても秘密にしていません。 Orion Pump、MEGA Pump、A+ Signals などのタイトルで呼ばれるものもあります。 これらのグループのモデレーターは匿名を保つ傾向があり、グループへのアクセスに対して月額 50 ドルから 250 ドルの料金を請求します。 オペレーターは、ポンプとダンプするコインを選択するため、最も利益を得ることができます。 トレーダーにとって、それはリスクを伴う可能性があります。 詐欺を現金化するのに時間がかかりすぎると、不正に得た利益が蒸発してしまうのが目に見えてわかります。 これは、「貧しいフォロワーに、[目標]価格に達するまで買い続ける動機を与えます。 決してそんなことはない」とビッグ・ポンプでの1月の作戦に参加したテイラー・コードル氏はウォール街に語った。 ジャーナル。 「約 30 秒で瞬時に 5,000 ドルを失いました。」

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