FinCEN ფაილები იძირება ბანკის აქციები

ბომბის მოხსენება გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმისგან (ICIJ), ორგანიზაციის უკან პანამის ნაშრომები გამოძიება ავლენს როლს დიდი ფინანსური ინსტიტუტები ფულის გათეთრებაში ტრილიონობით დოლარის ჩათვლით და ვარაუდობს, რომ ისინი საკმარისად არ მოქმედებენ მის შესაჩერებლად. ათასობით ათასი "საეჭვო აქტივობის ანგარიში" ამოღებულია BuzzFeed News და გაუზიარეს ჟურნალისტებს მთელს მსოფლიოში, მიუთითებს იმაზე, რომ გლობალური ბანკები ბრმად გადაჰყავთ არალეგალური ფულის განსაცვიფრებელი თანხები "ჩრდილოვანი პერსონაჟებისთვის და კრიმინალებისთვის. ქსელები, რომლებიც ავრცელებენ ქაოსს და ძირს უთხრიან დემოკრატიას მთელს მსოფლიოში "მიუხედავად კონტროლის გაძლიერების დაპირებებისა და მილიარდობით დოლარის ჯარიმის გადახდისა. წარსული

ქვემოთ მოცემულია 10 საუკეთესო ბანკის რეიტინგი FinCEN ფაილებში მოხსენებული თანხის მიხედვით. HSBC, Barclays და Standard Chartered– ის აქციები დღეს ლონდონში 5% –ით დაეცა. Société Générale– ის აქციები ასევე შემცირდა 4.94% –ით პარიზში, ხოლო Deutsche Bank– მა ფრანკფურტში 7% –ზე მეტი. აშშ – ის გიგანტების JPMorgan Chase და Bank of New York Mellon– ის აქციები წინა ბაზარზე ვაჭრობაში წითელში ჩავარდა.

რა არის FinCEN ფაილები?

FinCEN Files გამოძიება მოიცავს 2,100 -ზე მეტ საეჭვო აქტივობის ანგარიშს (SAR), რომლებიც ძირითადად შეტანილია 2011 და 2017 წლებში, რაც აღწერს 2 ტრილიონ დოლარზე მეტ პოტენციურად არალეგალურ გარიგებებს. ეს არის მცირე ნაწილი (0.02%) იმ 12 მილიონზე მეტი შეტანილი ამ პერიოდში. SAR არის კონფიდენციალური დოკუმენტები, რომლებიც შექმნილია ფინანსური ინსტიტუტების თანამშრომლების მიერ (ბანკები, ფულის ბირჟები, ფასიანი ქაღალდების ბროკერები, კაზინოები) ფინანსური დანაშაულებების აღსრულების ქსელი (FinCEN) გარიგებების შესახებ, რომლებიც არ გამოიყურება საკმაოდ სწორი. FinCEN შემდეგ უზიარებს ამ ანგარიშებს სამართალდამცავ ორგანოებს, მათ შორის FBI და ICE.

სად ჩაიშალნენ ბანკები?

ბანკებს შეუძლიათ შეწყვიტონ გარიგებები, თუკი ისინი საეჭვოდ მიიჩნევენ, მაგრამ ამას კანონი არ მოეთხოვება. ანგარიშში დეტალურად არის ნათქვამი, თუ როგორ ჩამორჩნენ ისინი ბინძური ფულისგან თავდაცვის პირველ ხაზად. იგი ირწმუნება, რომ მათ ხელი შეუწყეს ყველასთვის ფულის გადატანას კორუმპირებული პოლიტიკოსებიდან და თაღლითებიდან ნარკოს ტრეფიკერები და ტერორისტული ორგანიზაციები წითელი დროშების მიუხედავად და რეგულარულად ამუშავებდნენ გარიგებებს მისი საბოლოო მფლობელების გაცნობის გარეშე ანგარიშები.

გარდა იმისა, რომ არ შეეძლო ან არ სურდა თავად შეეჩერებინა სარისკო ოპერაციები, ბანკებს ასევე დიდი დრო დასჭირდათ ხელისუფლების გაფრთხილებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ წესები ამბობს, რომ SAR უნდა შეიტანოს 30-60 დღის განმავლობაში პოტენციური დანაშაულებრივი მოქმედების დაწყებისთანავე გამოვლენილია, ანგარიში აღნიშნავს, რომ საეჭვო აქტივობიდან შუალედური შუალედი იყო 166 დღე დაიწყო. Barclays– მა ყველაზე უარესი შეასრულა მსხვილ ბანკებს შორის, დაჭირდა საშუალოდ 1,205 დღე ანგარიშის წარსადგენად იმ მომენტიდან, როდესაც ტრანზაქციები მოხდა. მას მოჰყვა JPMorgan (519 დღე), Standard Chartered (426) და Bank of New York Mellon (210) და Deutsche Bank (136). ეს შეფერხება შეიძლება ნაწილობრივ განპირობებული იყოს იმით, რომ ძირითადი ბანკების შესაბამისობის თანამშრომლები ხშირად მიმართავენ Google– ის ძირითად ძიებებს, ნათქვამია მოხსენებაში და მხოლოდ უარყოფითი ამბების გამოქვეყნების შემდეგ ასახელებენ გარიგებებს. Ფული? დიდი ხანი გავიდა მაშინ.