Kas yra grobstymas?

Kas yra grobstymas?

Grobstymas reiškia tam tikrą formą baltųjų apykaklių nusikaltimas kurioje asmuo ar subjektas neteisėtai pasisavina turto jiems patikėtas. Tokio tipo sukčiavimo atveju pasisavintojas turtą gauna teisėtai ir turi teisę jį turėti, tačiau turtas vėliau naudojamas nenumatytiems tikslams.

Grobstymas yra pažeidimas patikėtinis asmeniui tenkančias pareigas.

Supratimas apie grobstymą

Asmenys, kuriems patikėta prieiga prie organizacijos lėšų, turėtų apsaugoti tą turtą pagal paskirtį. Neteisėta tyčia prieiti prie tų pinigų ir juos paversti asmeniniam naudojimui. Tokia veikla gali apimti lėšų nukreipimą į sąskaitas, kurios, atrodo, yra įgaliotos priimti mokėjimus ar pervedimus.

Tačiau sąskaita yra priekis, leidžiantis asmeniui ar trečiajai šaliai, su kuria jie bendradarbiauja, paimti finansavimą. Pavyzdžiui, grobikas gali sukurti sąskaitas ir kvitus už verslo veiklą, kurios niekada nepavyko vieta ar paslaugos, kurios niekada nebuvo suteiktos siekiant užmaskuoti lėšų pervedimą kaip teisėtą sandorį.

Išgrobstytojas gali bendradarbiauti su partneriu, kuris yra įtrauktas į sąrašą kaip konsultantas ar rangovas, išrašantis sąskaitas faktūras ir gaunantis apmokėjimą, tačiau faktiškai niekada neatlieka savo pareigų.

Grobstymo pobūdis gali būti ir mažas, ir didelis. Lėšų pasisavinimas gali būti toks pat menkas, kaip parduotuvės tarnautojas, kišantis kelis dolerių iš kasos aparato. Tačiau didesniu mastu pasisavinimas pasitaiko ir tada, kai didelių įmonių vadovai melagingai išleidžia milijonus dolerių, pervesdami lėšas į asmenines sąskaitas. Priklausomai nuo nusikaltimo masto, už turto pasisavinimą gali būti skiriamos didelės baudos ir laikas kalėjime.

Kaip vyksta grobstymas

Grobstymas įvyksta, kai kas nors pavogia arba pasisavina tai, kas jam buvo patikėta valdyti ar apsaugoti. Turtas ar turtas neturi būti didelės vertės, kad būtų įvykdytas turto pasisavinimas. Nors ir yra glaudžiai susijęs, jis skiriasi nuo sukčiavimo tuo, kad grobikas turėjo leidimą naudoti ar prižiūrėti turtą ar lėšas.

Kai kurios grobstymo rūšys gali būti derinamos su kitomis sukčiavimo formomis, pvz Ponzi schemos. Tokiais atvejais grobikas sukčiauja investuotojus, kad šie patikėtų jiems savo turtą investuoti jų vardu, tačiau naudoja pinigus asmeninei naudai ir praturtėjimui. Išlaikant sukčiavimą dažnai reikia ieškoti naujų investuotojų, kad pritrauktų daugiau pinigų, kad nuramintų ankstesnius investuotojus.

Išgrobstytojas taip pat gali pervesti kitą turtą be pinigų. Išgrobstytojas gali reikalauti nekilnojamojo turto, įmonės transporto priemonių, išmaniųjų telefonų ir kitos techninės įrangos, pvz., Nešiojamųjų kompiuterių, priklausančių organizacijai asmeniniam naudojimui.

Grobstymas gali įvykti ir vyriausybiniame sektoriuje, jei darbuotojai paima vietos, valstybės ar nacionalinį finansavimą. Tokie atvejai gali atsirasti, kai finansavimas skiriamas sutarčių vykdymui ar projektams paremti, o personalo narys nugvelbia dalį numatytų pinigų.

Žmonėms, kurie pasisavina, gali būti pareikšti kaltinimai dėl nusikalstamos veikos ir (arba) jie gali būti patraukti civiliai atsakomybėn už savo nusikaltimus. Bausmės gali būti įvairios - nuo piniginės žalos atlyginimo ir restitucijos aukoms iki įkalinimo. Nusikaltimai dėl baltųjų apykaklių netrukdo pažeidėjams skirti ilgas laisvės atėmimo bausmes, tradiciškai skiriamas smurtiniams nusikaltėliams.

Kaip užkirsti kelią grobstymui

Vagystės ir grobstymas įmonėms kainuoja apie 400 milijardų dolerių per metus ir sudaro daugiau nei 50% verslo nesėkmių. Tačiau darbdaviai gali sukurti kovos su šiais baltarankiais nusikaltimais strategijas.

Grobstymas prasideda nuo asmens, kuriam suteikta teisė rūpintis svetimu turtu ar pinigais, pasitikėjimo pažeidimo. Pagrįstai vienas iš pirmųjų darbdavio žingsnių yra kruopštus būsimų darbuotojų patikrinimas. Be kruopštaus asmens patikrinimo, vertinant charakterio savybes atliekant asmenybės testus, galima atskleisti nepageidaujamą elgesį.

Saugumo ir stebėsenos programa taip pat galėtų atgrasyti nuo įmonių nusikalstamumo, ypač kai tai atlieka speciali rizikos valdymo komanda arba nepriklausoma trečioji šalis. Šie rizikos valdytojai gali sukurti vidinę kontrolę, kuri stebi elgesį ir leidžia anonimiškai pranešti apie įtartiną veiklą, taip pat periodiškai atlikti auditą pasisavinimų.

Ankstyvas aptikimas padeda sumažinti nuostolius ir apsaugoti įmonės reputaciją bei aptarnaujamus žmones. Darbdaviai turėtų aiškiai pasakyti, kad jie netoleruoja neteisėtų veiksmų, tokių kaip pasisavinimas, ir pranešti apie tokių pažeidimų pasekmes. Kiekviena įmonė turėtų skatinti sąžiningumo ir sąžiningumo kultūrą, skatindama savo darbuotojus išlikti budriems ir pranešti apie neteisėtus veiksmus.

DUK apie grobstymą

Kaip teisiškai įrodyti grobstymą?

Ieškovas, norėdamas teisiškai įrodyti grobstymą, turi įrodyti, kad kaltininkas turėjo fiduciarinę atsakomybę nukentėjusysis ir kad pasisavintas turtas buvo įgytas per tuos santykius ir perduotas kaltinamajam tyčia.

Kokia bausmė už sukčiavimą?

Asmuo gali būti patrauktas civiliai ir baudžiamojon atsakomybėn už pasisavinimą. Bausmės svyruoja nuo piniginių baudų ir restitucijos iki laisvės atėmimo.

Kas yra baltosios apykaklės nusikaltimas?

Baltųjų apykaklių nusikaltimas yra nesmurtinis nusikaltimas, padarytas verslo profesionalo, kuris pažeidė pasitikėjimą siekdamas ekonominės naudos. Baltųjų apykaklių nusikaltimai apima sukčiavimą, vagystes, klastojimą, grobstymą, pinigų plovimą ir kitas apgaulingas schemas.