Kas nustato pasaulinį standartą pinigų plovimui sustabdyti ir kaip jis įgyvendinamas?
The Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) nustato tarptautinį kovos su pinigų plovimu standartą. 1989 m. Suformuota pasaulio šalių ir organizacijų vadovų, FATF yra tarptautinė organizacija vyriausybes, kurios nustato pinigų plovimo sustabdymo standartus ir skatina jų įgyvendinimą standartus. Kadangi pinigų plovimas yra vienas iš būdų, kaip teroristai finansuoja savo veiklą, pinigų plovimas ir terorizmas eina koja kojon. Todėl FATF taip pat siekia nustatyti ir įgyvendinti kovos su teroristų finansavimu ir kitomis grėsmėmis tarptautinei finansų sistemai standartus.
FATF parengė keletą rekomendacijų, kurios buvo priimtos 2012 m. Vasario mėn., Kad jos 34 šalys narės ir dvi organizacijos narės būtų pateiktos išsamų priemonių rinkinį, kurį reikia įgyvendinti kovojant su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir masinio ginklo platinimo finansavimu sunaikinimas. FATF skatina šių priemonių įgyvendinimą, tačiau kiekvienos valstybės narės vadovai imasi priemonių nacionaliniu lygiu. Kiekviena šalis turi imtis priemonių, kad jos atitiktų jos aplinkybes. Padėti nariams įgyvendinti rekomenduojamą
kovos su pinigų plovimu FATF taip pat pateikė jiems gaires ir geriausią praktiką.Kita pasaulinė šalių grupė, dalyvaujanti kovojant su pinigų plovimu, yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF). TVF su 188 šalimis narėmis plečia kovos su pinigų plovimu pastangas nuo 2000 m. 2001 m. Rugsėjo 11 d. Įvykiai paskatino TVF darbą šioje srityje ir paskatino jo tikslų išplėtimą įtraukiant kovą su terorizmo finansavimu. 2002 m. TVF pradėjo vertinti, kaip jos valstybės narės laikosi tuo metu galiojusio tarptautinio kovos su teroristų finansavimu standarto. Nuo tada FATF persvarstė šį standartą.
TVF ypatingą dėmesį skiria pinigų plovimo ir teroristų finansavimo padariniams savo šalių narių ekonomikai. TVF atkreipia dėmesį į tai, kad žmonės, kurie plauna pinigus ir finansuoja terorizmą, taikosi į šalis, kurių teisinė ir institucinė struktūra silpnos, ir panaudoja trūkumus savo naudai, norėdami perkelti lėšas. Tarptautinis forumas yra būdas, kuriuo TVF padeda savo nariams sustabdyti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą keistis informacija šia tema ir padėti šalims rasti bendrus šių problemų sprendimus ir veiksmingą kovos su jais politiką.
Be to, TVF padeda įvertinti, kaip kiekviena šalis laikosi kovos su pinigų plovimu priemonių, ir nustatyti sritis, kuriose šiuo atžvilgiu reikia tobulėti. TVF savo darbą sutelkia į kiekvieno nario finansų sektoriaus privalumų ir trūkumų įvertinimą, laikydamasis FATF rekomendacijų, teikdamas nariams technines pagalba, reikalinga jų teisinėms ir finansinėms institucijoms stiprinti, ir patarimai nariams rengiant politiką, skirtą laikytis FATF priemones.
