Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN) apibrėžimas
Kas yra Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN)?
Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) yra vyriausybės biuras, kuris prižiūri tinklą, kurio tikslas yra užkirsti kelią nusikaltėliams ir nusikalstamiems tinklams, kurie dalyvauja pinigų plovimas ir kitus finansinius nusikaltimus. FinCEN, administruojama JAV Iždo departamentas, veikia vidaus ir tarptautiniu mastu ir susideda iš trijų pagrindinių veikėjų-teisėsaugos institucijų, reguliavimo bendruomenės ir finansinių paslaugų bendruomenės.
Pagrindiniai išsinešimai
- Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) užkerta kelią pinigų plovimui ir susijusiems finansiniams nusikaltimams ir už juos baudžia.
- „FinCEN“ stebi įtartinus asmenis ir veiklą, tyrinėdama privalomą finansinių institucijų atskleidimą.
- FinCEN savo pareigas gauna iš Kongreso, o biuro direktorių skiria iždo sekretorius.
„FinCEN“ supratimas
Tyrinėdama finansų įstaigoms privalomą atskleidimą, „FinCEN“ stebi įtartinus asmenis, jų turtą ir veiklą, kad įsitikintų, jog pinigų plovimas neįvyksta. „FinCEN“ stebi viską - nuo labai sudėtingų elektroninių operacijų iki paprastų kontrabandos operacijų, susijusių su grynaisiais. Kadangi pinigų plovimas yra toks sudėtingas nusikaltimas, „FinCEN“ siekia kovoti su juo, suburdama skirtingas šalis.
FinCEN atstovauja JAV kaip vieną iš daugiau nei 100 finansinės žvalgybos padalinių, kuriuos sudaro Egmontas Grupė, kuri yra tarptautinė organizacija, kurios misija yra keistis informacija ir bendradarbiauti nariai.
Specialios aplinkybės
FinCEN direktorių skiria Iždo sekretorius ir atsiskaito iždo sekretoriui terorizmo ir finansinės žvalgybos klausimais. FinCEN yra įgaliotas vykdyti reguliavimo pareigas pagal 1970 m. Valiutos ir finansinių sandorių ataskaitų teikimo įstatymą su pakeitimais, padarytais 2006 m. JAV PATRIOTO aktas 2001 m.
Režisierius Kennethas A. Blanco paskelbė, kad 2021 m. Balandžio 2 d. Pasitrauks iš direktoriaus pareigų. Michael Mosier, buvęs „FinCen“ direktoriaus pavaduotojas, taps laikinai einančiu direktoriaus pareigas. AnnaLou Tirol, buvusi „FinCen“ strateginių operacijų skyriaus asocijuota direktorė, eis direktoriaus pavaduotojo pareigas.
FinCEN gavo Kongreso pareigas ir atsakomybę, kad galėtų būti pagrindinis surinkimo centras, atlikti analizę ir skleisti duomenis, kad padėtų finansų pramonei ir vyriausybės partneriams vietos lygmeniu lygiai.
Vykdydama savo pareigas atskleisti ir atgrasyti nuo finansinių nusikaltimų, „FinCEN“ gali išleisti ir interpretuoti atitinkamas taisykles, kurios buvo leistos pagal įstatymus, užtikrinti, kad būtų laikomasi minėtų taisyklių, ir koordinuoti bei analizuoti duomenis, susijusius su atitikties tikrinimo funkcijomis, kurios buvo perduotos kitoms reguliuotojai. „FinCEN“ taip pat tvarko duomenų, apie kuriuos reikia pranešti, rinkimą, apdorojimą, platinimą ir apsaugą. Prieiga prie „FinCEN“ duomenų yra saugoma vyriausybės naudojimui.
„FinCEN“ informacija ir paslaugos naudojamos remiant teisėsaugos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą dėl finansinių nusikaltimų. FinCEN surinkti duomenys yra tvarkomi siekiant pateikti rekomendacijas dėl išteklių paskirstymo ten, kur yra didelė finansinių nusikaltimų rizika. Biuras dalijasi savo informacija bendradarbiaudamas su užsienio finansų žvalgybos kolegomis Kova su pinigų plovimu/Kova su terorizmo pastangų finansavimu. Biuras taip pat teikia analizę politikos formuotojams, teisėsaugos, reguliavimo ir žvalgybos agentūroms.