Kas ir Panamas dokumenti?

Kas ir Panamas dokumenti?

Panamas dokumenti attiecas uz 11,5 miljoniem noplūdušu šifrētu konfidenciālu dokumentu, kas bija Panamas juridiskā biroja īpašums Mossack Fonseca. Dokumentus Vācijas laikraksts izdeva 2016. gada 3. aprīlī Süddeutsche Zeitung (SZ), nodēvējot tos par “Panamas dokumenti.”

Dokuments atklāja vairāk nekā 214 000 nodokļu oāžu tīklu, kurā iesaistīti cilvēki un vienības no 200 dažādām valstīm. SZ un Starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijs (ICIJ) visu gadu veica komandas darbu, lai pirms atklāsmju publiskošanas atšifrētu šifrētos failus.

Izpratne par Panamas dokumentiem

Panamas dokumenti ir dokumenti, kas satur personisku finanšu informāciju par daudzām turīgām personām un valsts amatpersonām, kas iepriekš tika turēti privāti. Noplūdušo vidū bija ducis pašreizējo vai bijušo pasaules līderu, 128 valsts amatpersonas, politiķi, simtiem slavenību, uzņēmēju un citu turīgu personu.

Ārzonas uzņēmējdarbības vienības kopumā ir likumīgas, un lielākajā daļā dokumentu netika konstatēta neatbilstoša vai nelikumīga rīcība. Bet dažas no Mossack Fonseca izveidotajām čaulas korporācijām žurnālisti atklāja, ka tās ir izmantotas nelikumīgiem mērķiem, tostarp krāpšanai, izvairīšanās no nodokļiem, un izvairīšanās no starptautiskām sankcijām.

Dokumenti, ko nopludinājis anonīms avots

2015. gadā ar Süddeutsche Zeitung (SZ) sazinājās anonīms avots, kurš sevi dēvēja par "John Doe", kurš piedāvāja nopludināt dokumentus. Doe pretī neprasīja nekādu finansiālu kompensāciju, norāda SZ. Kopējais datu apjoms sasniedz aptuveni 2,76 terabaitus, padarot to par lielāko datu noplūdi vēsturē, un tas attiecas uz laika posmu no 70. gadiem līdz 2016. gada pavasarim.

Sākotnēji tika atklāti tikai atsevišķi politiķu, valsts amatpersonu, uzņēmēju un citu iesaistīto personu vārdi. Viena no atklājumu tūlītējām sekām bija 2016. gada 4. aprīļa Islandes premjerministra Zigmundura Deivida Gunnlaugsona atkāpšanās.

9. maijā kļuva par visām 214 488 ārzonas struktūrām, kas minētas Panamas dokumentos meklējams, izmantojot datu bāzi Starptautiskā pētniecisko žurnālistu konsorcija (ICIJ) tīmekļa vietnē.

Nosaukuma "Panamas dokumenti" avots

Dokumentu grupa tika dēvēta par "Panamas dokumentiem", jo noplūdes cēlonis bija Panama. Tomēr Panamas valdība ir reģistrējusi stingrus iebildumus pret šo nosaukumu, jo šķiet, ka tas valsti vaino vai negatīvi asociē.

Panama apliecina, ka tā nav bijusi iesaistīta Mossack Fonseca darbībās. Neskatoties uz to, segvārds ir saglabājies, lai gan daži plašsaziņas līdzekļi, kas ir atspoguļojuši šo stāstu, to ir dēvējuši par "Mossack Fonseca Papers".

Bieži uzdotie jautājumi par Panamas dokumentiem

Kas ir Panamas dokumentu skandāls?

Panamas dokumentu skandāls ietvēra 11,5 miljonu konfidenciālu dokumentu noplūdi no Panamas advokātu biroja Mossack Fonseca. Vācu laikraksts Süddeutsche Zeitung (SZ) ziņoja par noplūdi, kas atklāja vairāk nekā 214 000 nodokļu oāžu, iesaistot augsta līmeņa cilvēkus, valdības amatpersonas un vienības no 200 dažādām valstīm.

Kas nopludināja Panamas dokumentus?

Anonīms avots, izdomājis Džonu Dou, no Panamas nopludināja dokumentus vācu laikrakstam Süddeutsche Zeitung (SZ) bez līdzdalības.

Kas notika ar Mossack Fonseca?

2018. gada martā Mossack Fonseca izbeidza operācijas, bet piekrita turpināt sadarbību ar iestādēm visos notiekošajos Panamas dokumentu skandāla izmeklēšanas gadījumos.

Vai kāds nonāca cietumā par Panamas dokumentiem?

Vācija ir izdevusi aresta orderi Mossack Fonseca advokātiem Juergen Mossack un Ramón Fonseca par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un noziedzīgas organizācijas darbību. Tomēr Panamas izdošanas likumu dēļ tie netiks nodoti Vācijas amatpersonām. Panamā viņiem tiek izvirzītas apsūdzības, kas saistītas ar Panamas dokumentu skandālu un kukuļdošanu Brazīlijas uzņēmumā, no kuriem viņi divus mēnešus pavadīja cietumā, pirms atkāpās.

ASV nodokļu maksātājs Haralds Joahims fon der Golcs tika notiesāts par krāpšanos ar nodokļiem un nodokļu maksāšanu, naudas atmazgāšanu un daudziem citiem noziegumiem, kas saistīti ar Panamas dokumentu skandālu. Viņš tika notiesāts uz četriem gadiem ASV federālajā cietumā.

Laiks rādīs, kurš vēl tiks apsūdzēts saistībā ar šo skandālu.