O que são os Panama Papers?
O que são os Panama Papers?
Os Panama Papers referem-se aos 11,5 milhões de documentos confidenciais criptografados que vazaram e que eram propriedade de um escritório de advocacia com sede no Panamá Mossack Fonseca. Os documentos foram divulgados em 3 de abril de 2016, pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ), apelidando-os de “Panama Papers.”
O documento expôs a rede de mais de 214 mil paraísos fiscais envolvendo pessoas e entidades de 200 nações diferentes. Um esforço da equipe de um ano de SZ e do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) foi para decifrar os arquivos criptografados antes que as revelações fossem tornadas públicas.
Principais vantagens
- Os Panama Papers eram um vazamento massivo de arquivos financeiros do banco de dados da Mossack Fonseca, o quarto maior escritório de advocacia offshore do mundo.
- Os documentos vazaram anonimamente para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ).
- Os arquivos expuseram uma rede de 214.000 paraísos fiscais envolvendo pessoas ricas, funcionários públicos e entidades de 200 países.
- A fonte anônima que vazou os documentos o fez do Panamá, daí o nome Panama Papers.
- A maioria dos documentos não mostrava ações ilegais, mas algumas das corporações de fachada criadas pela Mossack Fonseca foram usadas para fraude, sonegação de impostos ou para evitar sanções internacionais.
Compreendendo os Panama Papers
Os Panama Papers são documentos que contêm informações financeiras pessoais sobre muitos indivíduos ricos e funcionários públicos que antes eram mantidos em sigilo. Entre os citados no vazamento estavam uma dúzia de líderes mundiais atuais ou antigos, 128 funcionários públicos, políticos, centenas de celebridades, empresários e outros indivíduos ricos.
As entidades comerciais offshore são legais, em geral, e a maioria dos documentos não apresentava comportamento impróprio ou ilegal. Mas algumas das corporações de fachada criadas pela Mossack Fonseca foram reveladas por repórteres como tendo sido usadas para fins ilegais, incluindo fraude, Evasão fiscal, e a prevenção de sanções internacionais.
Documentos vazados por fonte anônima
Em 2015, o Süddeutsche Zeitung (SZ) foi contatado por uma fonte anônima que se autodenominava "John Doe", que se ofereceu para vazar os documentos. Doe não exigiu nenhuma compensação financeira em troca, de acordo com o SZ. O volume total de dados chega a cerca de 2,76 terabytes, tornando-se o maior vazamento de dados da história e diz respeito ao período que vai da década de 1970 à primavera de 2016.
Inicialmente, apenas nomes selecionados de políticos, funcionários públicos, empresários e outros envolvidos foram revelados. Uma das consequências imediatas das revelações foi a renúncia do primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, em 4 de abril de 2016.
Em 9 de maio, todas as 214.488 entidades offshore nomeadas nos Panama Papers tornaram-se pesquisável através de um banco de dados no site do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
O banco de dados do escritório de advocacia offshore Mossack Fonseca vazou 11,5 milhões de documentos confidenciais.
A fonte do nome "Panama Papers"
O grupo de documentos foi referido como "Documentos do Panamá" porque o vazamento se originou do Panamá. No entanto, o governo panamenho registrou fortes objeções ao nome, pois parece colocar alguma culpa ou associação negativa no país.
O Panamá atesta que não teve envolvimento nas ações da Mossack Fonseca. Mesmo assim, o apelido persistiu, embora alguns meios de comunicação que cobriram a história o tenham referido como "Mossack Fonseca Papers".
Perguntas frequentes sobre Panama Papers
O que é o escândalo do Panama Papers?
O escândalo do Panama Papers envolveu o vazamento de 11,5 milhões de documentos confidenciais do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca. Jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ) relatou o vazamento, que expôs mais de 214.000 paraísos fiscais envolvendo pessoas de alto perfil, funcionários do governo e entidades de 200 países diferentes.
Quem vazou os papéis do Panamá?
Uma fonte anônima, inventada por John Doe, do Panamá vazou os documentos para um jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ) para nenhuma cossideração.
O que aconteceu com Mossack Fonseca?
Em março de 2018, Mossack Fonseca encerrou as operações, mas concordou em continuar trabalhando com as autoridades em qualquer investigação em andamento sobre o escândalo dos Panama Papers.
Alguém foi para a prisão pelos Panama Papers?
A Alemanha emitiu um mandado de prisão contra os advogados da Mossack Fonseca, Juergen Mossack e Ramón Fonseca, por sonegação de impostos e operação de uma organização criminosa. No entanto, devido às leis de extradição do Panamá, eles não serão entregues às autoridades alemãs. No Panamá, eles enfrentam acusações relacionadas ao escândalo do Panama Papers e ao suborno de uma empresa brasileira, da qual passaram dois meses na prisão antes de se soltarem.
O contribuinte norte-americano Harald Joachim von der Goltz foi condenado por fraude eletrônica e fiscal, lavagem de dinheiro e uma série de outros crimes relacionados ao escândalo do Panama Papers. Ele foi condenado a quatro anos em uma prisão federal dos EUA.
O tempo dirá quem mais será acusado por este escândalo.