Ako funguje podvod s pumpou a skládkou?
A pumpa a skládka podvod je nezákonný čin investora alebo skupiny investorov, ktorí propagujú akcie, ktoré držia a predávajú, akonáhle cena akcií vzrástla v dôsledku nárastu záujmu v dôsledku schválenia. Tu sa bližšie pozrieme na to, ako schémy pump-and-dump fungujú a ako sa im vyhnúť.
Kľúčové informácie
- Pump-and-dump je schéma, ktorá sa pokúša zvýšiť cenu akcie prostredníctvom odporúčaní založených na falošných, zavádzajúcich alebo výrazne prehnaných tvrdeniach.
- Obľúbeným komunikačným prostriedkom pre obchodníkov zapojených do systému pump-and-dump sú platformy sociálnych médií alebo anonymizované aplikácie na odosielanie správ, ako sú Telegram a Discord.
- Propagátori schémy potom začnú koordinovať fámy, dezinformácie alebo humbuk, aby umelo zvýšili záujem o bezpečnosť a zvýšili jej cenu.
- Potom, čo sa cena akcie dostatočne navýšila o nič netušiace značky, promotéri potom akciu predajú za vysoké ceny.
1:25
Čerpadlo a skládka
Základy pumpy a skládky
Schémy čerpania a skládkovania sa tradične uskutočňovali prostredníctvom studeného telefonovania. Ale s príchodom internetu sa táto nezákonná praktika stala ešte rozšírenejšou. Podvodníci zverejňujú online správy, ktoré lákajú investorov na rýchly nákup akcií s tvrdením, že majú interné informácie o tom, že vývoj povedie k nárastu ceny akcie. Akonáhle do toho vstúpia kupujúci, páchatelia predajú svoje akcie a spôsobia, že cena dramaticky klesne. Noví investori potom prídu o peniaze.
Tieto schémy sa zvyčajne zameriavajú na akcie s malou a malou kapitalizáciou, pretože je s nimi najľahšie manipulovať. Vzhľadom na malý objem týchto typov akcií netrvá veľa nových kupujúcich, aby sa akcia dostala vyššie.
Akcia je zvyčajne propagovaná ako „horúci tip“ alebo „ďalšia veľká vec“ s podrobnosťami o nadchádzajúcom novinovom oznámení, ktoré „akciu pošle“ cez strechu. "Podrobnosti o každom jednotlivom podvode s čerpadlom a skládkou bývajú rôzne, ale schéma sa vždy scvrkáva na základný princíp: radenie ponuka a dopyt. Podvody s pumpami a skládkami väčšinou fungujú iba na malých a mikro uzáver akcie, s ktorými sa obchoduje cez pult. Tieto spoločnosti majú tendenciu byť vysoko nelikvidný a keď môže dôjsť k prudkým pohybom cien objem zvyšuje. Skupina stojaca za podvodom zvyšuje dopyt a objem obchodov s akciami a tento nový prílev investorov vedie k prudkému nárastu jeho ceny. Akonáhle bude formulovaný nárast cien, skupina predá svoju pozíciu, aby sa presadila krátkodobý zisk.
Príklad pumpy a skládky
V letných mesiacoch nižšie uvedených akcií bola zahájená schéma čerpania a skládkovania pomocou podvodu „zlého čísla“. Na záznamníkoch obetí bola zanechaná správa, ktorá hovorila o horúcom sklade a bola postavená tak, aby si obeť myslela, že správa bola nehoda.
Obrázok Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Ako je zrejmé z vyššie uvedeného grafu, cena sa zvýšila z približne 0,30 dolára na takmer 1,00 dolára, čo je viac ako 200% nárast v priebehu jedného týždňa. Tento drastický nárast bol zaznamenaný spolu s rovnako veľkým nárastom objemu. Akcie videli priemerný denný objem obchodov pred nárastom ceny o menej ako 250 000, ale počas podvodu sa akcie obchodovali až na takmer milión akcií počas niekoľkých obchodných dní. Nič netušiaci investori by kúpili akciu okolo 1,00 dolára. Ako je uvedené vyššie, klesla na približne 0,20 dolára, čo je 80% pokles hodnoty pre týchto nešťastných investorov.
Pump-and-dump schémy sa zvyčajne zameriavajú na akcie s malým a malým kapitálom alebo na nové triedy aktív, ako sú kryptomeny, ktoré sú relatívne nelikvidné, a preto sa s nimi dá jednoduchšie manipulovať.
Spodný riadok
Vždy majte na pamäti túto investičnú námietku: „Ak je to príliš dobré na to, aby to bola pravda, pravdepodobne to tak je.“ Ak niekto ty neviem ti dá tip na akciu, zastav sa a zamysli sa nad tým, prečo by ti boli tak ochotní dať také informácie. Nemyslite si, že môžete dosiahnuť veľkú a rýchlu návratnosť investície, pretože je nepravdepodobné, že sa to stane. Je tiež dôležité, aby ste si urobili vlastný prieskum o akýchkoľvek investíciách. To vám pomôže vyhnúť sa podvádzaniu takýmito podvodmi s pumpami a skládkami.
