Crypto Fraudster odsúdený na 5 rokov za pranie špinavých peňazí

Údajný bývalý prevádzkovateľ a kryptomena výmena bola v pondelok francúzskym súdom odsúdená na päť rokov väzenia za obvinenie z prania špinavých peňazí. Alexander Vinnik, ktorý podľa prokuratúry prevádzkoval dnes už zatvorenú burzu BTC-e, taktiež dostal pokutu vo výške 121 000 dolárov v súvislosti s obvineniami, ktoré boli voči nemu vznesené.

Pôvodom z Ruska bol Vinnik v decembri 2017 zatknutý v gréckom letovisku a začiatkom tohto roka vydaný do Francúzska. Potom, čo bol Vinnik zatknutý, mu hrozilo až 55 rokov väzenia, pretože prokurátori mu udelili pokutu za rozsiahle obvinenia od krádeže identity až po obchodovanie s drogami a prania špinavých peňazí.

Okrem Francúzska ho hľadali v Rusku a USA. Vinnik bol vo svojej domovskej krajine obvinený z podvodu vo výške 9 500 eur. Ministerstvo spravodlivosti medzitým zverejnilo zoznam 21 obvinení v roku 2017, pričom tvrdilo, že BTC-e bolo informačným strediskom pre zdroje, ktoré pochádzajú z „počítačových prienikov a hackerských incidentov, podvodov s ransomvérom, schémy krádeží identity, skorumpovaných verejných činiteľov a distribúcie omamných látok prstene. "

Nakoniec však boli obvinenia z výkupného za Vinnik voči Vinnikovi stiahnuté a francúzske súdy ho usvedčili iba z prania špinavých peňazí. Stále musí čeliť orgánom v Rusku a USA a obvinenia odmietol s tvrdením, že bol „bežným nezávislým prevádzkovateľom“ burzy BTC-e.

Pranie špinavých peňazí prostredníctvom škodlivého softvéru

V prípade proti Vinnikovi prokurátori tvrdili, že bol mozgom Lockyho, malvéru, ktorý bol odoslaný nič netušiacim používateľom ako príloha k faktúre, ktorá po otvorení havarovala v počítačoch. Používatelia boli požiadaní, aby vložili bitcoiny, aby získali prístup späť k svojim počítačom. Podľa francúzskych úradov vybral Vinnik za útoky počas dvoch rokov 164 miliónov dolárov od 188 firiem a jednotlivcov v krajine.

Následne mal peniaze údajne prať prostredníctvom burzy BTC-e, ktorá sa inzerovala ako anonymný spôsob obchodovania. Bitcoin bez „aj tých najzákladnejších identifikačných informácií“. Na začiatku tohto roka, úrady na Novom Zélande zmrazilo 140 miliónov dolárov v bankových fondoch, ktoré boli prepojené s Vinníkom.

Burza mala tiež získať finančné prostriedky od hackerov zapojených do Mt. Goxova havária. „Významná časť podnikania BTC-e pochádza z podozrenia z trestnej činnosti,“ uviedol súd Obžaloba podaná prokurátorom na súde v severnom okrese Kalifornie minulý rok žalovala spoločnosť BTC-e o 100 miliónov dolárov.

Po Vinnikovom zatknutí v roku 2017 sa pokúsil vydať do Ruska, pretože tam čelil úbohému obvineniu z podvodu. Jeho ponuka však bola neúspešná. Jeho právnik povedal AFP že sa voči rozsudku „pravdepodobne“ odvolajú.