Credit Suisse pomohla bohatým americkým klientom vyhnúť sa daniam, uvádza správa Senátu

Credit Suisse (CS), švajčiarska banka, ktorú tento mesiac prevzala konkurenčná skupina UBS Group (UBS), pomohol až 25 bohatým americkým rodinám ukryť viac ako 780 miliónov dolárov pred IRS, čím porušil dohoda o vine a treste s americkými úradmi z roku 2014, podľa dnes zverejnenej správy Senátneho finančného výboru.

Odhalilo to dvojročné vyšetrovanie komisie „závažné porušenia“, vrátane neodhalenia takmer 100 miliónov dolárov tajných offshore účtov patriacich jednej rodine, čo je „potenciálne zločinecké daňové sprisahanie“.

Tvrdenia prišli po tom, čo blížiaci sa kolaps 167-ročného veriteľa prinútil švajčiarske úrady zorganizovať odkúpenie zo strany UBS 19. marca za viac ako 3 miliardy dolárov. UBS znovu najala bývalého generálneho riaditeľa Sergia Ermottiho, aby viedol obchod cez nútenú fúziu.

Vyšetrovanie Senátu tiež získalo záznamy s podrobnosťami o viac ako 220 miliónoch dolárov na offshore účtoch, ktoré boli skryté IRS od amerického podnikateľa Dana Horského. V roku 2016 sa Horsky priznal k „jednému z najväčších trestných prípadov daňových únikov v americkej histórii“.

V oboch prípadoch Credit Suisse nezverejnila účty ministerstvu spravodlivosti po tom, ako sa vyjadrila k svojej námietke dohody a urobili tak až potom, čo informátori oznámili americkým orgánom existenciu účtov.

Vyšetrovatelia tiež našli 23 veľkých, potenciálne nedeklarovaných účtov patriacich americkým jednotlivcom s mimoriadne vysokým čistým majetkom, ktorý Credit Suisse minulý rok zverejnil, že identifikoval 10 účtov. ďalšie veľké klientske vzťahy zahŕňajúce ľudí z USA, z ktorých každý má účet v hodnote viac ako 20 miliónov USD, a ďalších 13 účtov s hodnotou presahujúcou 20 miliónov USD, ktoré by tiež mohli zahŕňať Američania.

Credit Suisse popiera vinu

Credit Suisse tvrdí, že netoleruje daňové úniky a spolupracuje s vyšetrovateľmi vrátane predsedu finančného výboru Senátu Rona Wydena.

„Správa popisuje staré problémy, niektoré z obdobia pred desiatimi rokmi, a odvtedy sme implementovali rozsiahle vylepšenia potom vykoreniť jednotlivcov, ktorí sa snažia utajiť majetok pred daňovými úradmi,“ povedal hovorca Credit Suisse CNBC. Podmienky dohody o vine a treste z roku 2014 zahŕňali, že Credit Suisse zaplatila 2,6 miliardy dolárov rôznym daňovým úradom, ako aj obvinenia ôsmich zamestnancov od roku 2011.

„Čas stíhať“ hovorí senátor

„V centre tohto vyšetrovania sú chamtiví švajčiarski bankári a chytľaví vládni regulátori a výsledok sa zdá byť masívne, pokračujúce sprisahanie, ktoré má pomôcť ultra bohatým občanom USA vyhnúť sa daniam a okradnúť svojich spoluobčanov,“ povedal senátor. Wyden.

Povedal, že za posledný týždeň sa našlo viac informácií a vyšetrovanie nie je ukončené.

"Je čas začať trestné stíhanie a zabezpečiť, aby existovali tresty, ktoré vysielajú silný signál," povedal Wyden.