Kto stanovuje globálny štandard na zastavenie prania špinavých peňazí a ako sa implementuje?

The Pracovná skupina pre finančné akcie (FATF) stanovuje medzinárodný štandard boja proti praniu špinavých peňazí. FATF, vytvorený v roku 1989 vedúcimi krajín a organizácií na celom svete, je medzinárodným orgánom vlády, ktoré stanovujú štandardy na zastavenie prania špinavých peňazí a podporujú ich implementáciu štandardy. Pretože pranie špinavých peňazí je jedným zo spôsobov, ktorými teroristi financujú svoje aktivity, pranie špinavých peňazí a terorizmus idú ruka v ruke. FATF sa preto zameriava aj na stanovovanie a implementáciu noriem na boj proti financovaniu terorizmu a iným hrozbám medzinárodného finančného systému.

FATF vypracoval sériu odporúčaní, ktoré boli prijaté vo februári 2012, aby 34 členských krajín a dve členské organizácie získali a komplexný súbor opatrení, ktoré je potrebné vykonať v boji proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia zničenie. FATF podporuje implementáciu týchto opatrení, ale vedúci predstavitelia jednotlivých členských krajín vykonávajú opatrenia na národnej úrovni. Každá krajina musí prijať opatrenia, ktoré budú zodpovedať jej vlastným okolnostiam. Pomáhať členom pri implementácii odporúčaných

proti praniu špinavých peňazí FATF im tiež poskytol súbor usmernení a osvedčených postupov.

Ďalšou globálnou skupinou krajín, ktoré sa podieľajú na boji proti praniu špinavých peňazí, je Medzinárodný menový fond (MMF). Vďaka 188 členským krajinám MMF od roku 2000 rozširuje svoje úsilie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Udalosti 11. septembra 2001 viedli k zintenzívneniu práce MMF v tejto oblasti a podnietili rozšírenie jeho cieľov o boj proti financovaniu terorizmu. V roku 2002 MMF začal hodnotiť súlad svojich členských krajín s medzinárodnými normami boja proti financovaniu terorizmu, ktoré v tom čase existovali. FATF odvtedy revidoval tento štandard.

MMF venuje osobitnú pozornosť účinkom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu na ekonomiky svojich členských krajín. MMF poukazuje na to, že ľudia, ktorí perú peniaze a financujú terorizmus, sa zameriavajú na krajiny so slabou právnou a inštitucionálnou štruktúrou a využívajú tieto nedostatky vo svoj prospech na presúvanie finančných prostriedkov. Medzi spôsoby, akými MMF pomáha svojim členom zastaviť pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, patrí aj slúžiť ako medzinárodné fórum pre výmena informácií o tejto téme a pomoc krajinám pri vývoji spoločných riešení a účinných politík proti týmto problémom.

MMF okrem toho prispieva k hodnoteniu súladu každej krajiny s opatreniami proti praniu špinavých peňazí a k určeniu oblastí, v ktorých je v tejto súvislosti potrebné zlepšenie. MMF zameriava svoju prácu na hodnotenie silných a slabých stránok finančného sektora každého člena pri plnení odporúčaní FATF a poskytuje členom technické pomoc potrebnú na posilnenie ich právnych a finančných inštitúcií a poskytovanie poradenstva členom v procese vývoja politík zameraných na dodržiavanie FATF Opatrenia.