Kripto goljuf obsojen na 5 let pranja denarja

Domnevni nekdanji upravljavec a kriptovaluta Francosko sodišče je v ponedeljek obtožnico pranja denarja obsodilo na pet let zapora. Aleksander Vinnik, za katerega tožilci pravijo, da je upravljal zdaj zaprto borzo BTC-e, je bil prav tako kaznovan z 121.000 dolarji zaradi obtožb proti njemu.

Po rodu iz Rusije je bil Vinnik decembra 2017 aretiran v grškem letovišču in v začetku tega leta izročen Franciji. Po aretaciji se je Vinniku grozilo kar 55 let zapora, ker so ga tožilci udarili z obsežnimi obtožbami od tatvine identitete do trgovine z mamili in pranje denarja.

Poleg Francije so ga iskali v Rusiji in ZDA. Vinnika so v domači državi obtožili goljufije v višini 9.500 evrov. Ministrstvo za pravosodje je medtem razkrilo seznam 21 obtožb v letu 2017 in trdilo, da je bil BTC-e posrednik za sredstva, ki so jih pridobili iz "računalniških vdorov in hekerskih incidentov, prevare z odkupno programsko opremo, shem kraje identitete, pokvarjenih javnih uslužbencev in distribucije narkotikov" prstani. "

Sčasoma pa so bile obtožbe o izsiljevalni programski opremi proti Vinniku umaknjene in francoska sodišča so ga obsodila le zaradi pranja denarja. Še vedno se mora soočiti z oblastmi v Rusiji in ZDA, obtožbe pa je zavrnil in trdil, da je bil "navaden samostojni operater" za borzo BTC-e.

Pranje denarja prek zlonamerne programske opreme

V zadevi proti Vinniku so tožilci trdili, da je on možgani za Lockyjem, zlonamerno programsko opremo, ki je bila nič sumljivim uporabnikom poslana kot priponka na računu, ki je po odprtju zrušila računalnike. Uporabnike so prosili, da položijo bitcoin za dostop do svojih računalnikov. Po podatkih francoskih oblasti je Vinnik od napadov v dveh letih zbral 164 milijonov dolarjev od 188 podjetij in posameznikov v državi.

Kasneje naj bi denar opral prek borze BTC-e, ki se je reklamirala kot anonimni način trgovanja Bitcoin brez »niti najosnovnejših identifikacijskih podatkov«. V začetku tega leta, oblasti na Novi Zelandiji zamrznil 140 milijonov dolarjev bančnih sredstev, povezanih z Vinnikom.

Izmenjava naj bi prejela tudi sredstva od hekerjev, vključenih v Mt. Gox crash. "Velik del poslovanja družbe BTC-e je izhajal iz suma kaznivih dejanj," izjavilo sodišče obtožnico, ki so jo tožilci na sodišču v severnem okrožju Kalifornije lani tožili proti BTC-e za 100 milijonov dolarjev.

Po Vinnikovi aretaciji leta 2017 se je poskušal izročiti Rusiji, ker se je tam soočil z neznatno obtožbo goljufije. Toda njegova ponudba je bila neuspešna. Njegov odvetnik je povedal AFP da se bodo "verjetno" pritožili na obsodbo.