SEC zaračuna 11 za 300 milijonov $ v Crypto Ponzi Scheme
Združene države Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je obtožil 11 posameznikov za ustvarjanje in promocijo goljufive kriptovalute piramidna shema in Ponzijeva shema. Organ je 1. avgusta objavil sporočilo za javnost, v katerem je zapisano, da so v shemo kripto piramide v vrednosti 300 milijonov dolarjev sodelovali storilci iz več držav. Pritožba je bila vložena na okrožnem sodišču Združenih držav v severnem okrožju Illinoisa.
Zadevna piramidna shema je Forsage, njeni štirje ustanovitelji pa so bili znani v Rusiji, Republiki Gruziji in Indoneziji. Promocije Forsagea so bili obtoženi tudi trije posamezniki v ZDA, pa tudi skupina Crypto Crusaders, ki je v ZDA delovala v petih zveznih državah.
Ključni zaključki
- SEC je obtožil 11 posameznikov zaradi ustvarjanja in promoviranja goljufive kripto piramide in ponzi sheme.
- Ustanovitelji so bili nazadnje v Rusiji, Republiki Gruziji in Indoneziji,
- Shema, imenovana Forsage, je malim vlagateljem omogočala sklepanje transakcij s pametnimi pogodbami.
- Vlagateljem je bilo rečeno, da bodo prejeli dobiček, če bodo v shemo zaposlili druge.
- SEC zahteva sodno prepoved, izplačilo in civilne kazni.
Forsageovo spletno mesto je malim vlagateljem omogočalo sklepanje poslov na različnih verige blokov, vključno z Ethereum, Binance, in Tron. Na tipični način piramidne sheme je bilo tem vlagateljem rečeno, da bodo zaslužili, če bodo v shemo zaposlili druge. SEC tudi pravi, da je Forsage uporabil sredstva novih vlagateljev za poplačilo prejšnjih.
SEC je januarja 2020 vložil pritožbo glede projekta, pri čemer so bili omenjeni štirje ustanovitelji – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a.k.a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev in Sergey Maslakov. Drugi obtoženi so bili Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd in Sarah L. Theissen.
Slednja skupina posameznikov je bila obtožena kršitve določb o registraciji in boju proti goljufijam zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. SEC si prizadeva doseči sodno prepoved, odpis in civilne kazni.
SEC je bil v ospredju sprejemanja kripto ukrepov in obravnava številne primere. V začetku tega leta je finančni nadzornik povečal število položajev, dodeljenih svoji kripto ekipi, da bi zaščitil vlagatelje pred kibernetskimi grožnjami. Govorilo se je o široka ureditev za kripto v preteklosti, čeprav o tem ni bilo veliko informacij. SEC je dejal, da sta zaščita vlagateljev in preprečevanje tržne manipulacije dve ključni prednostni nalogi. Predsednik SEC Gary Gensler jasno povedal, da želi v pristojnost SEC vključiti številne žetone, za katere meni, da delujejo kot vrednostni papirji. Poudaril je tudi, da ni povsem negativno nastrojen do kriptovalut.
