Директор ФТКС-а Синг изјаснио се кривим за кривичне оптужбе, тужио га СЕЦ за превару
Синг је наводно помогао Саму Банкман-Фриеду да повећа приход од ФТКС-а за 50 милиона долара у 2021.
Бивши директор инжењеринга ФТКС-а Нишад Синг изјаснио се кривим по савезним оптужбама за превару у уторак, према Ројтерсу, а затим га је тужила за превару Комисија за хартије (СЕЦ) и Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ), који је тврдио да је написао код који је помогао у злоупотреби средстава клијената.
Кључне Такеаваис
- Бивши шеф инжењеринга ФТКС-а изјаснио се кривим за федералне оптужбе за кривичну превару.
- Виши извршни директор ФТКС-а оптужен за 'превару проневером и помагање и подржавање превара'.
- У жалби ЦФТЦ-а је утврђено да је Синг био у средишту неправилних зајмова и активности повлачења између ФТКС-а и Аламеда Ресеарцх-а.
- СЕЦ наводи да је Синг написао код како би помогао у присвајању средстава и довео инвеститоре у заблуду.
- Оптужбе не слуте на добро бившем извршном директору Сему Банкман-Фриду уочи сопственог суђења.
Изјашњавање кривим за федералне оптужбе за превару
Синг, такође акционар ФТКС-а када је фирма
срушио у новембру. Оптужбе против Сингха се односе на тужбе против извршног директора Сема Банкман-Фрида, ФТКС-а, Аламеда Ресеарцх, суоснивача ФТКС-а Герија Ванга и ко-извршног директора Аламеде Царолине Еллисон.Синг се изјаснио кривим по једној тачки оптужнице за жичану превару, три тачке за заверу ради чињења преваре, једну тачку за заверу ради вршења новца прање и једна тачка за заверу да се преваре САД кршењем закона о финансирању кампање, у случају који је покренуо Јужни округ Њу Јорк.
Сингх је написао софтверски код за преусмеравање средстава купаца
ЦФТЦ жалба је оптужила Сингха да је надгледао злоупотребу средстава клијената са зајмовима и посебним третманом сестринској компанији Аламеда. У то време, Аламеда није имала довољно средстава и ЦФТЦ је рекао да је Синг „лично присвојио милионе долара имовине, укључујући ФТКС имовине клијената, кроз лоше документоване 'зајмове' од Аламеде и друга неправилна повлачења средстава из ФТКС-а за различите личне трошкове."
„Синг не оспорава своју одговорност у вези са захтевима ЦФТЦ-а и пристао је да унесе предложени налог о сагласности у вези са његовом одговорношћу за оптужбе у тужби“, рекао је ЦФТЦ.
У жалби СЕЦ-а се наводи да је Синг „направио софтверски код који је омогућио да се средства клијената ФТКС-а преусмере на Аламеда Ресеарцх“. Регулатор је то такође навео док је ФТКС колебао на ивици колапса, Синг је повукао 6 милиона долара за „личну употребу и трошкове, укључујући куповину куће од више милиона долара и донације добротворним узроци“.
СЕЦ је такође навео да је Синг помогао Банкман-Фриеду да повећа приход од ФТКС-а за 50 милиона долара у 2021. како би осигурао да компанија испуни свој циљ од милијарду долара. Сингх тако што ће пренети та средства од повезаног ентитета и дати те трансакције задњим датумом.
Синг 'Помагао и подржавао превару од стране СБФ, ФТКС'
ЦФТЦ је навео да је Банкман-Фриед умешан у превару, рекавши да је саучесник у „превари проневером и помагањем и подржавањем превара које је починио Семјуел Банкман-Фрид, ФТКС Традинг Лтд. д/б/а ФТКС.цом (ФТКС) и Аламеда Ресеарцх ЛЛЦ (Аламеда).“ Банкман-Фриед. изјаснио се да није крив, уочи сопственог суђења, које је заказано за 2. октобар.
Прошле недеље, адвокати Министарства правде додао четири тачке на осам претходно поднетих против Банкман-Фрида, због преваре, прања новца и кршења финансирања кампање. Нове оптужбе укључују банковну превару, превару са хартијама од вредности и превару која укључује деривате. Такође је критикован због употребе технологије током кућног притвора на а Обвезница од 250 милиона долара.
