Senato Raporuna Göre, Credit Suisse ABD'li Zengin Müşterilerin Vergi Kaçırmasına Yardımcı Oldu

Kredi Suisse (CS), İsviçre bankası bu ay rakip UBS Group tarafından devralındı ​​(UBS), 25 kadar varlıklı Amerikalı ailenin IRS'den 780 milyon dolardan fazlasını saklamasına yardımcı oldu. Bugün yayınlanan bir Senato Finans Komitesi raporuna göre, ABD makamlarıyla 2014 yılında yapılan bir savunma anlaşması.

Komitenin iki yıllık soruşturması ortaya çıktı "büyük ihlaller" tek bir aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık gizli denizaşırı hesapları ifşa etmemek de dahil olmak üzere, "potansiyel olarak suç teşkil eden bir vergi komplosu".

İddialar, 167 yaşındaki borç verenin yaklaşan çöküşünün İsviçre makamlarını 19 Mart'ta UBS tarafından 3 milyar doların üzerinde bir satın alma düzenlemeye zorlamasının ardından geldi. UBS, zorunlu birleşme yoluyla işi yönlendirmesi için eski CEO Sergio Ermotti'yi yeniden işe aldı.

Senato soruşturması ayrıca, ABD'den gizlenen offshore hesaplarda 220 milyon doları aşkın ayrıntıyı içeren kayıtları da ele geçirdi. IRS ABD'li işadamı Dan Horsky tarafından. 2016'da Horsky, "Amerikan tarihindeki en büyük vergi kaçakçılığı davalarından biri" suçunu kabul etti.

Her iki durumda da Credit Suisse, savunmasını yaptıktan sonra hesapları DOJ'a açıklamadı. muhbirler anlaşmanın varlığını ABD makamlarına bildirdikten sonra yaptı. hesaplar.

Müfettişler ayrıca, ultra yüksek net değere sahip ABD'li bireylere ait 23 büyük, potansiyel olarak beyan edilmemiş hesap buldular. Credit Suisse geçen yıl 10 hesap tespit ettiğini açıkladı. her biri 20 milyon $'ı aşan bir hesaba sahip ABD'li kişileri ve 20 milyon $'ı aşan diğer 13 hesabı içeren ek büyük müşteri ilişkileri Amerikalılar

Credit Suisse Suçluluğunu Reddetti

Credit Suisse, vergi kaçakçılığına müsamaha göstermediğini ve Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden dahil müfettişlerle işbirliği yaptığını savunuyor.

"Rapor, bazıları on yıl öncesine ait eski sorunları açıklıyor ve o zamandan beri kapsamlı iyileştirmeler uyguladık. bir Credit Suisse sözcüsü, daha sonra varlıklarını vergi makamlarından gizlemeye çalışan kişilerin kökünü kazımak için” dedi. CNBC. 2014 savunma anlaşmasının şartları, Credit Suisse'in çeşitli vergi makamlarına 2,6 milyar dolar ödemesinin yanı sıra 2011'den bu yana sekiz çalışanın iddianamesini içeriyordu.

Senatör 'Yargılama Zamanı' Diyor

"Bu soruşturmanın merkezinde açgözlü İsviçreli bankerler ve hilekâr hükümet düzenleyicileri var ve sonuç bir felaket gibi görünüyor. Senatör, aşırı zengin ABD vatandaşlarının vergi kaçırmalarına ve hemcinslerini soymalarına yardım etmek için devasa, devam eden bir komplo" dedi. Wyden.

Geçen hafta daha fazla bilgi bulunduğunu ve soruşturmanın tamamlanmadığını söyledi.

Wyden, "Kovuşturma yapma ve güçlü bir mesaj gönderen cezalar olduğundan emin olma zamanı" dedi.