Визначення робочої групи з фінансових заходів (FATF)
Що таке Робоча група з фінансових заходів (FATF)?
Робоча група з фінансових заходів (FATF) - це міжурядова організація, яка розробляє та пропагує політику та стандарти протидії фінансовій злочинності. Рекомендації, створені цільовою групою з фінансових заходів (FATF) відмивання грошей, фінансування тероризму та інші загрози світовій фінансовій системі. FATF була створена в 1989 році на замовлення G7 і має штаб -квартиру в Парижі.
Ключові висновки
- Спеціальна група з фінансових заходів (FATF) спочатку була створена для боротьби з відмиванням грошей. Він був розширений, щоб також націлитись на фінансування зброї масового знищення, корупції та фінансування тероризму.
- Оперативна група була створена в 1989 році в Парижі, де вона досі називається Groupe d'action Financière.
- Майже всі розвинені країни підтримують або є членами ФАТФ.
Розуміння Робочої групи з фінансових заходів (FATF)
Зростання світової економіки та міжнародної торгівлі породило фінансові злочини, такі як відмивання грошей. Робоча група з фінансових заходів (FATF) дає рекомендації щодо протидії фінансовій злочинності, оглядає політики та процедур, а також прагне збільшити прийняття правил протидії відмиванню грошей у всьому регіоні глобус. Оскільки відмивачі грошей та інші змінюють свої методи, щоб уникнути затримання, FATF має оновлювати свої рекомендації кожні кілька років.
Перелік рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму був доданий у 2001 році та в останньому оновленні, опублікованому в У 2012 році рекомендації були розширені, спрямованими на нові загрози, включаючи фінансування розповсюдження масової зброї руйнування. Також були додані рекомендації для більш чіткого визначення прозорості та корупції.
Члени Робочої групи з фінансових заходів
Станом на 2021 рік у складі Оперативної групи з фінансових заходів було 39 членів, включаючи ООН та Світовий банк. Щоб стати членом, країну необхідно вважати стратегічно важливою (велика кількість населення, великий ВВП, розвинене банківське обслуговування та страхування сектору тощо), повинні дотримуватись глобально прийнятих фінансових стандартів та бути учасником інших важливих міжнародних організацій.
Після того як член, країна чи організація повинні схвалити та підтримати найновіші рекомендації FATF, зобов’язатися оцінюються (та оцінюються) іншими учасниками та співпрацюють з ФАТФ у розвитку майбутнього рекомендації.
Велика кількість міжнародних організацій беруть участь у FATF як спостерігачі, кожна з яких має певну участь у діяльності з боротьби з відмиванням грошей. До таких організацій належать Інтерпол, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.