Торгівля криптовалютою є другим за поширеністю інвестиційним шахрайством в Австралії
Торгівля криптовалютою зараз є найпоширенішим інвестиційним шахрайством в Австралії.
«Шахрайство з торгівлею криптовалютою значно зросло за останні 12 місяців і зараз є другим за поширеністю типом пропозиція інвестиційного шахрайства, що нав’язується жертвам», Scamwatch, споживча служба, керована Австралійською комісією з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC), написав на своєму сайті цього ранку. За словами голови ACCC Делії Рікард, шахрайство з криптовалютою подібне до інших інвестиційних шахрайств. «Шахрай стверджуватиме, що володіє внутрішніми знаннями про рух цін, який він використовуватиме, щоб заробити вам стан. Якщо ви інвестуєте, ваші гроші швидко зникнуть», – заявила вона. За даними Комісії, цього року через інвестиційні афери в країні було втрачено понад 26 мільйонів доларів. З такими темпами загальна сума шахрайства цього року, як очікується, перевищить 100 мільйонів доларів. (Дивись також: Як розпізнати шахрайство з криптовалютою та ICO).
Поширення криптовалют супроводжувалося одночасним збільшенням шахрайства, пов’язаного з ними.
Початкові пропозиції монет (ICO), або пропозиція токенів, які представляють капітал у стартапі чи продукті, є найпоширенішим засобом злочинної діяльності. Згідно зі звітами, опублікованими на початку цього року, 80% ICO є шахрайством. (Дивись також: 80% ICO – це шахрайство).Ранній крок до регулювання криптовалюти
Правда, Австралія швидко зробила крок до оцінки криптовалют і запровадила регулювання, щоб стримати їхній негативний вплив на фінансову екосистему. У жовтні 2017 року він запустив рекомендації щодо ICO. На початку цього року фінансовий регулятор країни AUSTRAC встановив закони, які вимагають від бірж цифрових валют реєструватися в ньому. Він також вимагає від криптовалютних бірж дотримуватись вимог AML/CTF (боротьба з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму) та звітність. В Австралії вже працюють три криптобіржі, сертифіковані урядом. Австралійський долар - це 15тис фіатна валюта, яка найбільше торгується на криптовалютних ринках, на момент написання цієї статті. Той же веб-сайт повідомляє, що на нього припадає 0,04% загальної частки торгівлі біткойнами.
Інвестиції в криптовалюти та початкові пропозиції монет (ICO) є дуже ризикованими та спекулятивними, тому ця стаття не є рекомендацією Investopedia чи автора інвестувати в криптовалюти або ICO. Оскільки ситуація кожної людини унікальна, перед здійсненням будь-яких фінансових операцій завжди слід проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем рішення. Investopedia не робить заяв або гарантій щодо точності чи своєчасності інформації, що міститься тут.