Kdo nastavuje globální standard pro zastavení praní peněz a jak je implementován?

The Financial Action Task Force (FATF) stanoví mezinárodní standard boje proti praní peněz. FATF, vytvořený v roce 1989 vůdci zemí a organizací po celém světě, je mezinárodním orgánem vlády, které stanoví standardy pro zastavení praní peněz a podporují jejich provádění standardy. Protože praní peněz je jedním ze způsobů, jak teroristé financují své aktivity, praní peněz a terorismus jdou ruku v ruce. FATF se proto také věnuje stanovení a provádění standardů pro boj proti financování terorismu a dalším hrozbám pro mezinárodní finanční systém.

FATF vypracovala řadu doporučení, která byla přijata v únoru 2012, aby dala svým 34 členským zemím a dvěma členským organizacím a komplexní soubor opatření, která je třeba provést v boji proti praní peněz, financování terorismu a financování šíření hromadných zbraní zničení. FATF podporuje provádění těchto opatření, ale vedoucí představitelé každé členské země provádějí opatření na národní úrovni. Každá země musí přijmout opatření, aby byla vhodná pro její vlastní situaci. Pomáhat členům při implementaci doporučených

proti praní špinavých peněz opatření, FATF jim také poskytl soubor pokynů a osvědčených postupů.

Další globální skupina zemí, které se podílejí na boji proti praní peněz, je Mezinárodní měnový fond (MMF). Se 188 členskými zeměmi MMF od roku 2000 rozšiřuje své úsilí v boji proti praní peněz. Události 11. září 2001 vedly k zintenzivnění práce MMF v této oblasti a urychlily rozšíření jeho cílů o boj proti financování terorismu. V roce 2002 začal MMF posuzovat soulad svých členských zemí s mezinárodními standardy boje proti financování terorismu, které v té době platily. FATF od té doby revidoval tento standard.

MMF věnuje zvláštní pozornost dopadům praní peněz a financování terorismu na ekonomiky svých členských zemí. MMF upozorňuje, že lidé, kteří perou peníze a financují terorismus, se zaměřují na země se slabou právní a institucionální strukturou a využívají slabiny ve svůj prospěch k přesunu finančních prostředků. Mezi způsoby, jakými MMF pomáhá svým členům zastavit praní peněz a financování terorismu, patří sloužit jako mezinárodní fórum pro výměna informací na toto téma a pomoc zemím při vývoji společných řešení a účinných politik proti těmto problémům.

MMF kromě toho přispívá k hodnocení, zda každá země dodržuje opatření proti praní peněz, a k identifikaci oblastí, kde je v tomto ohledu zapotřebí zlepšení. MMF zaměřuje svou práci na hodnocení silných a slabých stránek finančního sektoru každého člena při plnění doporučení FATF a poskytuje členům technické pomoc potřebnou k posílení jejich právních a finančních institucí a poskytování poradenství členům v procesu vývoje politik směřujících k dodržování FATF opatření.