Hvem sætter den globale standard for at stoppe hvidvaskning af penge, og hvordan implementeres det?

Det Financial Action Task Force (FATF) sætter den internationale standard for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. FATF blev dannet i 1989 af ledere fra lande og organisationer rundt om i verden og er et internationalt organ af regeringer, der sætter standarder for at stoppe hvidvaskning af penge og fremmer implementeringen af ​​disse standarder. Fordi hvidvaskning af penge er en måde, hvorpå terrorister finansierer deres aktiviteter, går hvidvaskning af penge og terrorisme hånd i hånd. FATF er derfor også dedikeret til fastlæggelse og implementering af standarder for bekæmpelse af finansiering af terrorisme og andre trusler mod det internationale finansielle system.

FATF udviklede en række anbefalinger, der blev vedtaget i februar 2012 for at give sine 34 medlemsland og to medlemsorganisationer et omfattende sæt foranstaltninger til gennemførelse i kampen mod hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af massevåben ødelæggelse. FATF fremmer gennemførelsen af ​​disse foranstaltninger, men lederne i hvert medlemsland gennemfører foranstaltningerne på nationalt plan. Hvert land skal træffe foranstaltninger for at gøre dem passende til sine egne forhold. At hjælpe medlemmerne med at implementere det anbefalede

hvidvaskning af penge foranstaltninger, har FATF også givet dem et sæt vejledning og bedste praksis.

En anden global gruppe af lande, der deltager i bekæmpelsen af ​​hvidvaskning af penge, er Den Internationale Valutafond (IMF). Med 188 medlemslande har IMF siden 2000 udvidet sin indsats mod hvidvaskning af penge. Begivenhederne den 11. september 2001 førte til en intensivering af IMF's arbejde på dette område og ansporede til at udvide sine mål til også at bekæmpe finansiering af terrorisme. I 2002 begyndte IMF at vurdere, hvorvidt medlemslandene overholder den internationale standard for bekæmpelse af terrorfinansiering på det tidspunkt. FATF har siden revideret denne standard.

IMF lægger særlig vægt på virkningerne af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme for medlemslandenes økonomier. IMF påpeger, at folk, der hvidvasker penge og finansierer terrorisme, retter sig mod lande med svage juridiske og institutionelle strukturer og bruger svaghederne til deres fordel til at flytte midler. Måder, hvorpå IMF hjælper sine medlemmer med at stoppe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, er blandt andet at fungere som et internationalt forum for udveksling af oplysninger om dette emne og hjælpe lande med at udvikle fælles løsninger på og effektive politikker mod disse problemer.

Derudover bidrager IMF til evalueringen af ​​hvert lands overholdelse af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og til at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer i denne henseende. IMF fokuserer sit arbejde på at vurdere styrker og svagheder i hvert medlems finansielle sektor i overholdelsen af ​​FATF -anbefalingerne og giver medlemmerne den tekniske bistand, der er nødvendig for at styrke deres juridiske og finansielle institutioner og tilbyde rådgivning til medlemmer i processen med at udvikle politikker rettet mod overholdelse af FATF foranstaltninger.